自2016年底，中国证监会开展清理整顿“回头看”工作以来，大宗商品现货交易、邮币卡艺术品交易、国际外汇交易相继走向规范化。近期，曾被“现货大军”视为业内最后屏障的外盘期货也被监管的铁拳洞穿。
杭州市江干区的杭州吉威投资管理有限公司和杭州恒祥经济信息资讯有限公司两家公司相关人员被捕的消息迅速传开，并引起业内恐慌。
据办案警察透露，截至目前，尚未发现吉威金融与客户对赌的证据，其交易数据与公安机关从香港期货公司调取的数据一致。也就是说，吉威金融可能在外盘交易中，存在部分实盘交易。
长久以来，外盘领域有“实盘”与“假盘”之辨，“实盘”一直被视作无客诉、低风险、较安全的运作模式。
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证监会要求，各派出机构作为一线监管机构，应加强对期货公司的监管，督促辖区期货公司严把开户关，期货公司及其从业人员不得从事配资业务，也不得以任何方式参与配资业务。
《期货”代理业务，宣称“可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道，代理香港、纽约、伦敦等市场外汇等期货投资，提供一对一教学，期货外盘期货”交易。 记者通过采访了解到，一家注册在香港的“中安国际期货”近期开始了火爆招商模式，其操作模式与国家重点打击的现货行业的从业人员。 对于上述情况，国内监管机构早已表态涉嫌违规，并建议投资者不要涉及。 我国除了沪港通、深港通，尚未放开个人直接投资境外证券期货 根据我国法律规定，开展金融业务必须要经过金融监管部门的批准，境外证券期货经纪公司在境内没有设点就开展业务是违法的。 据了解，我国除了“沪港通”、“深港通”等，尚未放开个人直接投资境外证券期货，投资境外地下钱庄、虚假贸易等违规活动。 目前，外盘交易违规有两种可能，其一是资金根本没有离开境内，是打着外盘旗号的诈骗活动。其二，即使交易真实有资金跨境，也是采取境内外资金池子双边轧差，差额以个人“蚂蚁搬家”或者虚假贸易等违规方式过境。 中安国际是在香港注册的，在内地招商是否设立合法的分支机构？记者就相关问题致电自称为中安国际的招商人员，招商人员称“自己所在的公司是中安国际在上海的期货市场的”。 根据招商人员提供的资料和说明，代理商或客户首先下载由中安国际的合作单位逸富国际开发的国际金服手机APP软件交易所进行的期货交易，主要以美国、英国等国外成熟市场的期货合约作为交易标的，涵盖了原油、外汇、股票交易平台却纷纷打出旗号，声称有通道可以从事外盘期货代理业务，引诱个人投资者参与，但这些“通道”难以保证真实性和合法性。 据多家媒体报道，投资者直接通过境外机构参与境外期货，这属于境外法律监管范围，难以受到国内法律的保护，一旦发生纠纷，维权成本较高。 据中安国际期货的招商人员向记者发送的招商信息显示“佣金日返，后台提现；出入金零手续费，保证金；软件里面直接可以出入金；手续费最多可以收取100美元”。同时，中…
资金盘造成的严重后果现在也是由现在的外汇行业从业者承担，刮骨疗伤，真心希望资金盘全部被查，还外汇行业一个清白。
互金领域的整顿进入白热化，第一财经爆出文华财经涉外盘业务，这一曝光或影响后续的
我局未能核实有关该软件及其背后运营主体金X环球金融投资集团有效信息，投资者遭遇诈骗的可能性较大。
