一篇微信文章引发的惊天大案:警方破获亿星国际微交易诈骗案,抓获79人

亿星国际是一个仿效股票、期货交易买涨跌并进行数据纂改的虚假微交易平台。

近日,重庆江北警方破获了“亿星国际”特大网络微交易诈骗案,全链条摧毁了这个仿效股票期货交易买涨跌并进行数据纂改的虚假微交易平台,抓获涉嫌违法犯罪人员79名,打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点3个,查扣涉案电脑40余台、手机100部,涉案金额1.3亿余元。

一篇微信“软文”引出惊天大案

2018年5月初,江北区公安分局接到市民李女士报警,她在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章,上面介绍“亿星国际”是一项判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台,通过选择外汇、原油、楠木等交易品种,选择周期预判涨跌即可下单。信以为真的李女士按照微信软文里面推荐的微信号,联系上了这个平台。

此后,李女士先后在该平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元。进行多次交易后,李女士基本上都是亏损,当账户只剩下100元时,李女士想把这钱提出来,可是钱怎么也提不出来了。意识到被骗的李女士随即报案。

警方调查后发现,该案件不同于以往网络赌博交易案件,该诈骗团伙通过技术开发公司开发交易平台,平台公司进行风控管理,代理公司再给上级平台推荐客人,赚取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利。

受害人上万名涉案金额1.3亿元

办案民警查明:2017年底,犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统,在互联网上架设服务器,发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵,诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易。

同时,利用平台管理帐户对平台进行控制,篡改数据,致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易,收取手续费的方式进行诈骗,从中谋取大额收益。其中,在上海、深圳等地设立了多家代理商。交易中,很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化,实际上,这个平台根本没有联接国际大盘,是一个假构的交易平台。

据办案民警介绍,“亿星平台”运营按照层级设计,最下面是不计其数的业务员。义务员上面分别是组长、代理公司经理、平台公司老总、软件开发公司。平台公司还专门设有风控部门,可随意修改数据,操控客户输赢。“亿星”高明之处在于杀客户(也就是风控)的技巧。“这方面,内部很多规章制度,要求“杀”客户,不能太狠,从而让客户即使不想玩了,也不会去举报。”

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已有 1 条评论
  1. 郭少

    前几天我也被骗八万多和这个模式差不多,假冒kvb昆仑国际外汇交易平台,利用微信群带单老师群里至少八个拖,下载app进行诈骗

    2018年12月27日 21:24来自移动端 回复