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现货平台被判赔付投资者本息 西北大宗诈骗案牵出宁夏国资委

西北大宗股东包括宁夏回族自治区国资委的全资子公司——宁夏商务投资开发有限公司。

近日,北京市中级人民法院作出终审判决:西北大宗商品交易中心有限公司(下称“西北大宗”)及其019号综合会员单位宁夏德实大宗商品贸易有限公司(下称“德实公司”)对投资者李先生财产权益构成侵权,判决赔付李先生本金和利息,并承担大部分诉讼费用。

值得一提的是,西北大宗股东包括宁夏回族自治区国资委的全资子公司——宁夏商务投资开发有限公司。

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宁夏国资委全资子公司为西北大宗股东

2014年5月,北京的李先生在西北大宗的019号会员单位德实公司开设账户,并通过中国建设银行的E商贸通分三次入金:6万元、5万元和11万元,投资了“西北油”“西北银”等大宗现货产品。

李先生称,入金后,德实公司客服部孙经理冒充技术人员,通过手机短信指导其错误下单,几乎骗光了所投入的22万元。

“一天就亏了120万元,一共亏损160万元。”另一位深圳的投资人黄先生回忆,2016年9月份,在一个讲股票投资的微信群里,他开始了解到西北大宗平台:做外盘、原油,行情接轨国际。

“3个月60%的盈利!现在我们全球范围内募集38名会员,要入金100万元以上。”随后,黄先生通过西北大宗Z99号会员上海大有荣泰投资管理有限公司入金200万元。

根据西北大宗产品介绍和会员加盟指南等文件材料显示,西北大宗的交易品种为西北油、西北银、再生铜、精矿粉,采取双向T+0交易方式。并且,其综合类会员可获得70%的手续费返佣,万分之二的持仓过夜费,万分之四的报价买卖点差,同时收取客户净亏损头寸。

据了解,西北大宗于2013年8月成立,公司股东包括沙莎、北京嘉川凯创科技有限公司、上海银萃投资管理中心(有限合伙)、宁夏商务投资开发有限公司(以下简称“宁商投”)。其中,宁商投系自治区国资委的全资子公司。

值得注意的是,黄先生曾向相关部门申请公开宁商投有关信息,宁夏国资委随后披露了宁商投投资西北大宗商品的相关文件。该文件显示,2015年7月24日,宁商投向自治区国资委请示以增资入股方式投资52.63万元,持有西北大宗5%股份。

而文件中附有《西北大宗商品交易中心项目投资可行性分析》(以下简称“项目分析”),其中提到“每种产品有三种规格,对应12倍、36倍、60倍交易杠杆,适应不同风险承受能力的客户。手续费最高万分之八,过夜费最高万分之二,均不高于业内其他交易所”。

根据项目分析,自2014年5月上线以来,成交总交易量为1500多亿元,截至2015年第二季度交易中心利税总额为121.5万元。上述文件也显示:“按照成立实际不足两年,正式运行一年的交易中心来看,西北大宗商品交易中心业务发展良性,盈利能力较强。”

“从目的要件看,以标准化合约为交易对象、以对冲平仓方式了结交易,根本没有实物交割;从形式要件看,集中交易方式进行标准化合约交易,保证金交易和大比例的杠杆品种。”投资者李先生认为,西北大宗及其会员单位提供的是非法的期货交易。

李先生在投资亏损后向西北大宗和德实公司投诉,德实公司先后有两位总经理提出协商解决问题,并向西北大宗报告情况。和大多数投资者一样,协商未果,李先生将西北大宗及德实公司告上法庭。

记者通过官网及公开途径的联系方式,均未能联系上西北大宗相关人士。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。

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评论列表(2条)

  • 西子法律QQ634354768
    西子法律QQ634354768 2018年6月10日 19:41

    打击黑平台!

  • 任
    2018年6月9日 11:26

    宁夏是有黑恶势力的存在及保护伞,比污染更为严重的就是西北大宗商品交易中心有限公司涉嫌诈骗了。希望督察组的领导严厉查处西北大宗商品交易中心有限公司利用虚假西北油西北银做非法期货交易,诈骗了全国各地人民血汗钱百亿元以上,使受害者家庭有的妻离子散、有的重病在身、还有的债台高筑。还老百姓一个公道!