［作者简介］方晓滨，北京大成（无锡）律师事务所高级合伙人，大成律师事务所金融法律委员会金融衍生品部秘书长，江苏省律师协会公司法委员会委员，目前主要从事私募基金、证券期货、资产证券化、PPP等领域的法律业务。著有《期货操作策略》一书，新浪微博网名金剑玉箫。联系方式：QQ：279273714，电话：13606181892
笔者因长期从事期货相关的法律业务，因此对目前商品现货市场的交易活动亦深有了解。由于前些年一些地区陆续批准设立了一些从事产权交易、文化艺术品交易和大宗商品中远期交易等各种类型的交易场所，但又对此缺乏规范管理，导致风险不断暴露，引起了社会的广泛关注。如2011年11月，湖南维财金贵金属交易所有限公司就因涉嫌非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等违规举动，被长沙警方立案侦查。
为防范金融风险，规范市场秩序，维护社会稳定，国务院于2011年11月11日作出了《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发［2011］38号，以下简称38号文），为贯彻落实38号文的要求，国务院2012年1月10日建立了清理整顿各类交易场所部际联席会议制度，在国务院的领导下，会同有关部门和省级人民政府，明确任务分工，加强协调配合，切实有效地贯彻落实国务院关于清理整顿各类交易场所的方针和政策，国务院办公厅也于2012年7月12日提出了《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发［2012］37号，以下简称37号文）。
几乎与此同时，很多省级人民政府也陆续在本省范围内发布了相应的关于对各类交易场所开展清理整顿工作的通知。2012年10月24日国务院重新修改了《期货交易管理条例》。这一清理整顿工作在2013年底基本进入尾声，以2013年11月8日商务部、中国人民银行、证监会联合发布《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部令2013年第3号，以下简称3号令）和证监会办公厅于2013年12月31日发布《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》及《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》（证监办发［2013］111号，以下简称111号文）而告一段落。
各省市在清理整顿之后，保留了相当一批的交易场所。以笔者所在的江苏省为例，就保留了12家交易所、17家商品类交易场所和19家权益类交易场所。对于这些在清理整顿之后保留的交易场所，一般各省由省金融办承担日常监管职责，理论上，这些交易场所已经取得了合法的身份，可以依法开展业务。
但事实上，各地清理整顿工作完成之后，经保留的、以及按清理整顿要求新设立的交易场所，并没有完全按照清理整顿的要求开展业务，相反，很多交易场所凭借已经取得的合法身份，将商品现货市场演变成非法期货交易场所，变本加厉地从事非法期货交易活动。根据清理整顿的要求，以集中交易方式进行标准化合约的交易是严格禁止的，但现在几乎所有交易场所，都在以各种各样的集中交易方式进行标准化合约的交易。这些现货平台涉及到的交易品种以白银、原油（含各类成品油）、沥青为主，但也有一些小众品种，比如药材、普洱茶等等。
在这些现货平台上进行的交易，给投资者带来了异乎寻常的巨额亏损，其风险不但远远大于股票交易市场，甚至也远远大于以高风险著称的期货交易市场，很多投资者的巨额资金，在短短几天甚至一小时之内就亏损殆尽。
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