贵州保利商品刑事诉讼案预计春节后开庭 事件前因后果回顾

2017年1月4日,重庆市第五中级人民法院举行了于张胜、邱兵、田震、杨瑾、李震宇涉嫌犯诈骗罪一案(贵州保利商品交易中心案)庭前会议。该案原定1月2日开庭,因被告辩护律师提出了管辖区异议和非法证据排除,因此法院决定延后开庭,并于1月4日召开了庭前会议。具体开庭审理可能将推迟到农历年后进行。

该案件也是全国首例因为投资人投诉会员单位而最终导致交易场所被查封被起诉的案件。

据了解,贵州保利全名贵州保利商品交易中心,于2015年8月11日获得贵州省商务厅批文(黔商发[2015]183号)投入运营。主要运营地点位于上海。该交易中心从事现货银锭、电解铜、现货沥青三个产品的现货交易。该交易中心在业内具有一定知名度,还授权分设邮币卡交易中心(该交易中心现已改名为上海工美艺术品交易中心保力邮币卡事业部),曾作为主发起单位筹建贵州省商品现货交易商协会。

业内对贵州保利案件极为关心,因为这是少见的因会员单位与个人纠纷引发的导致交易场所停业解散,股东、负责人被刑事起诉的案件。一旦被贵州保利被认定为诈骗,将产生一个对现货行业非常不利的判例。虽然中国并不是英美法系国家,但此类并不容易判定性质的案件,法院进行判决时都会参考此前其他法院的判例。

贵州保利商品被查封事件回归

2016年5月30日,贵州保利在官网发布“关于暂时关闭交易系统的通知(风控部2016第3号)”,告知整个交易系统被关闭。原因是该交易所的某综合类会员涉嫌非法经营,贵州保利为配合警方暂时停用了所有交易系统,恢复时间另行通知。这是贵州保利商品交易中心突然停盘事件发生后的第一份公告。

2016年6月1日,贵州保利发布“关于确保资金安全的公告(风控部2016第4号)”,称贵州省各相关政府部门与交易中心正在积极配合警方处理,并确保各会员单位及交易商的资金安全,并称交易中心会在最短时间内确保交易商的正常交易及出入金。

2016年6月2日,贵州保利发布“关于应急处理工作已有序稳步推进的通知(风控部2016第5号)”,称交易中心已经在配合贵州省各级各部门正稳步推进各项工作。

2016年6月17日,贵州保利发布“关于交易系统及出入金恢复正常的通知”,称交易系统和出金回复正常。5月30日下午14点起至6月17日下午14点止,所有“交易商”持仓单均视为无效,将按照持仓单订立价进行平仓。

2016年6月23日,贵州保利发布发布“关于建行出金恢复正常及暂时停止新建仓的通知”,表示“现已恢复交易商在“建设银行”的出金业务,出金时间为交易日的10点到17点。

此后,贵州保利官网再没有发布公告。官网目前还能正常打开,但没有内容更新,行情数据也不再显示,该交易中心实际已经不再运营。

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    2017年1月13日 09:45 回复