诈骗团伙虚设贵金属平台 运营20天后卷款360万跑路

南京江宁一贵金属投资平台,谁知运营仅20多天,这个平台便关闭,卷走数百投资人360多万元。警方调查发现,该平台不在南京运营,注册地址是虚假的。

今年6月初,不少人将资金投入南京江宁一贵金属投资平台,谁知运营仅20多天,这个平台便关闭,卷走数百投资人360多万元。

警方调查发现,该平台不在南京运营,注册地址是虚假的。警方在安徽将4名嫌疑人抓获,缴获黄金9公斤、现金10多万元。

6月29日,江宁东善桥派出所接到数十起警情,称辖区内一家贵金属投资公司网站交易平台突然关闭,报警人涉及多个省份。

据河南的周先生反映,6月2日,他通过朋友介绍,进入这家名为“江苏信德华创贵金属投资公司”的网站交易平台,做“贵金属投资”。先投入两万元,没两天,交易平台显示盈利5000元。

周先生又投资8万元,6月27日,他账户上已近20万元,网站交易平台却突然关闭无法登录。6月29日,公司的电话也打不通了。

该公司注册地在东善桥派出所辖区内,各地投资者都拨打南京的110报警。该公司网站显示,注册地为秣周中路188号,可秣周中路根本没有188号。

警方判断,这可能是一个诈骗团伙,以投资贵金属为幌子,设置虚拟交易平台,吸收资金,卷款潜逃。经向工商部门核实,该公司通过一家代办公司的中介到工商部门注册,使用的是虚假地址。法人代表为湖南人伍某。

警方确认,该公司的网上投资交易平台根本不参与真正的市场交易。经查,客户、代理商资金均流向一个第三方支付平台,又通过网银转入伍某的个人银行账户。

伍某的银行账户是在南京市区开设的,民警调取银行监控发现,前来开设业务的是两名男子,并非伍某。

警方判断,有人冒用伍某的身份开设虚假公司。交易平台关闭后,伍某账户内的360多万元被人在上海通过POS机刷卡,购买大量黄金。使用伍某银行卡的人是安徽男子苏某。至此,一个4人诈骗团伙浮出水面。

苏某等人交代,他们推出的“贵金属交易”平台完全是虚拟的,投资者投入真金白银,看到的却仅仅是一串串数字。此案仍在进一步调查之中。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

(1)
上一篇 2015-08-26
下一篇 2015-08-26

相关推荐

  • FCoin交易所张健宣布资不抵债,原来是一场精心筹划的骗局!

    停服公告 FCoin投资者的提现,这也让很多投资者心里一块石头落了下来。 这还没几天,张健竟然出公告称无法兑付投资者的提现,FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复,而是资金储备无法兑付用户提现的问题。“我们面临的内部问题和技术困难,都是资金困难导致的结果。预计无法兑付的规模介于7000-13000BTC之间。” 也就是说,交易所没被黑客攻击,但是已经没有钱给予投资者提现了,这样说出来你们信吗? 写的挺多,有点啰嗦,一直找理由。相信大家也懒的去看,直接给大家说重点:我(张健)被你们(投资者)割了,现在资不抵债,没钱给你们提现。我找过李林帮我,但是没有鸟我,所以以后只能重新搞项目挣钱后再赔给大家。所以大家要耐心等待,有生之年我会慢慢还。 FCoin公告 看到这则公告是不是有点懵,潜在的意思就是交易所没钱了,没钱了不能给用户提现,只能在重新搞项目,准备用新项目盈利然后再赔偿,那试问,这种项目让你去投你敢投吗? 公告不出还好,一出直接把BigONE交易所的余币宝给带崩了,直接关闭充提。后续看看怎么处理吧。 大家可以看一下最近FCoin交易所的公告,是不是就是所谓的套路,前段时间发公告销毁交易所持有代币,制造利好,平台币应声上涨,相信很多投资者加仓了FT。等大家充钱买币后,直接连着两天维护公告。然后出现社区分歧,开始陆续限制投资者提现,然后又直接来了个资不抵债,没法提现了,要搞新项目给大家赔偿。你们说这套路玩的好不好?什么技术删掉数据?其实就是FCoin交易所自导自演的套路。 以往公告 Fcoin交易所真的没钱了,是不是这两天拿着用户的币去做以太坊却只有3743个。 归集用户资产 既然说FCoin交易所在前几天有给用户提币,那么提了多少呢?我们通过地址查询得知,13号发处理提现公告,14号提现2笔,15号提现15笔,17号三笔。总共也就提了19笔提现,FCoin交易所数万用户,…

    2020-02-18 资讯
    4.3K
  • 从BFS牛汇疑似跑路,看这些年平台商的发展

    BFS无法出金、客服无法接通,看来是疑似外汇、EXNESS、XM,还有铁汇。入金送50%到100%不等比例的赠金,当然是有一些要求和限制条款,总体而言赠金对于吸引刚入行的新手是有吸引力的。 上图是BFS牛汇当年的赠金广告,可以看到:高投资者的。 回头来看,2014年附近兴起了很多券商。后来,XM和EXNESS都做大了,成为很知名的平台。铁汇做得很大,很快倒掉了,错失了后面这些年最黄金的市场机会。铁汇的老板应该是悔不当初。 Nord诺德在以前还是很知名的,平台起来的很早,在2012年、2013年都有很多小白参与,用Discuz论坛来做客服,做得很接地气。那时候国内能选择的平台商还很少。但是在2015年之后随着平台竞争变得激烈,Nord诺德没有抓住机会升级转型,也没有广告和线下活动的推广。在强调英国和FCA和离岸监管等同于没有监管,因此有媒体认为它是黑平台。 后来,Tickmill在2016年初开始进入中国市场,也使用的是塞舌尔监管。这就形成了一个尴尬的局面,知名券商和小平台使用的是同样的监管。当然,Tickmill后面拿到了英国FCA监管,包括XM、EXNESS也都在2016年和2017年申请到了FCA监管。 在监管层面,和BFS牛汇一个时代起步的券商,也就BFS牛汇和Nord诺德没有升级到主流强监管。站在行业观察者的角度,这一点是令人感到遗憾的。 2016年是英国FCA牌照的爆发之年。没有拿到FCA的券商,后来都在市场竞争中逐步落后了。反观2016年澳盛集团,在2017年底拿到FCA监管后,品牌迅速升级迭代成ATFX,进而迅速发展成一家全球布局的券商。包括2015年的GMI,打着新西兰CySEC、香港三号牌、日本背景的券商),对于外汇券商的发展具有重要的指引作用。牌照在业内专业人士看来,可能只是象征性的,只具有一定的参考意义。可是,没有强监管牌照的外汇券商,在时间的竞争中普…

    2019-08-24
    3.2K
  • 又一外汇平台公告终止出金,跑路前还不忘套路一把

    “10月24日晚间突然收到加沃平台公告停止出金,现在联系不到平台,也不出来正面给一个解释,而且10月13号之前的出金也在账户扣除了,然而,现在也没有到账。”

    2017-10-27 资讯
    4.4K
  • 外汇平台频繁跑路?做好四点即可

    为保障资金安全,我们推荐交易者、代理商和资管客户,优先选择强监管外汇平台。以著名的FCA全牌照监管平台为例,拿到FCA本身就有很高的门槛,更有一系列规范来制约,还有五万英镑的补偿计划作为保障。

    2017-10-23
    2.0K
  • 百亿P2P平台陷危机 望洲杨卫国未跑路

    “如果本次事件已无法挽回并导致了‘崩盘’和牢狱之灾,我也会勇敢面对,承担责任,绝不逃避,我仍会把还清公司债务作为余生的第一要务,直到生命终止!希望继续获得广大客户和员工的信任与支持!”

    2016-04-27
    7.5K
已有 0 条评论