市民苏某报称其于2014年7月24日至9月24日间，被一自称是海南某大宗商品交易中心业务员的男子以帮助指导做白银现货交易为由，诈骗汇款30.5万元。
近日，山东省滨海公安局防打电信诈骗专项办连续接到群众报警，大多是遭遇电信诈骗，最多的被骗30余万元。
8月4日8时许，东营市民金某报警称，7月22日至8月3日期间，被假冒的网站以缴纳股票保证金为由诈骗汇款5万余元。
7月28日，滨海公安局再次接到报警，市民苏某报称其于2014年7月24日至9月24日间，被一自称是海南某大宗商品交易中心业务员的男子以帮助指导做白银现货交易为由，诈骗汇款30.5万元。
7月28日，东营市民姬某被钓鱼网站以刷单兼职为由，诈骗汇款1.2万元;7月28日，又一东营市民被骗，被钓鱼网站以网络购物退款为由，诈骗汇款6900元。
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一年前，一位80岁的老人误入刷单骗局，被骗走了11万存款， 这件事被她的孙子知晓。在得知姥姥被诈骗后，这位年轻人一气之下历时数月最终追回了姥姥存款，也将骗子位于境外的窝点整个端掉。 他是如何追踪到诈骗团伙的？又是如何端掉他们的？在这个过程中，他还破解了哪些诈骗团伙的秘密？我们采访到了这位年轻人，请他讲述与诈骗团伙过招的传奇经历。 01 姥姥刷单被骗11万 问：你能稍微简单介绍一下自己吗？不需要讲特别隐私的信息。 答：我是在国内做广告公司，在东南亚上的大学，自己比较喜欢计算机，所以就在网上某黑客论坛挺有名的，基本上就这个情况。 问：那你家人当时被诈骗集团诈骗是怎么回事啊？ 答：当时我姥姥年龄比较大，是第一批智能手机用户，别人就给他发个短信链接，其实这个诈骗是最原始的那种，就是收到个短信链接，然后是领东西什么，然后点击一下，点击完之后下载APP。 我对比了公安部发的文，它是一种叫“刷单”的诈骗形式。就是利用老年人比较爱贪小便宜心理，不停地充钱，让你去刷单，然后他给你钱。刚上来很小，可能就几十块，然后他们就弄了个拼多多上，帮助那些卖主去刷单，比如明明卖了100件，可以刷成卖1000件。但事实上，你刷了之后，点确认收货之后钱不给你了。 问：这个钱是给那个拼多多的商家买东西呢？还是给这个刷单的头儿？ 答：给拼多多商家买东西，这是最新的一个模式，就是买东西，而且所有的交易记录都是有的。买的是虚拟商品，就是游戏充值。你看起来是游戏充值，实际上就是骗学生2,000块钱，这也是现在一个新的方法。 问：那他这种方式的话，岂不就是拼多多的这些卖主跟他们都勾结好了吗？ 答：对，他们现在有一个玩法叫批量注册，当时我帮我姥姥查这个事的时候，查到了我们本地，有一个就是兼职团队招学生，用他们的身份信息批量注册这些店铺，各种APP。 他们干三个事，第一个是审查店铺实名认证的银行卡、杀猪盘的，上来跟你谈恋爱，…
绕过平台线下支付了订金，却被“货主”拉黑；套取货物送到目的地，运费被“信息部（货运行业代理的称呼）”提前结走……如今，货运行业的订金诈骗、运费诈骗花样百出，或“拖延”或“失联”，让人防不胜防。 6月13日，交易风险订单3万单，间接为司机挽回可能产生的订金损失超582万元，联动警方抓捕货运诈骗嫌疑人80余人，追回涉案钱款约105万元，总计挽回用户损失687万元。 风控布局全流程，筑牢交易“防火墙” 货运涉及个体多、责任链条长，任何一个环节没有做到“万无一失”，就有可能导致“一失万无”，白白让用户的辛苦钱打了水漂。 经过多次大数据风控，满帮可24小时监测交易中的异常行为，自动阻断异常场景号码的更换，对用户个人信息安全进行布防。近一年，满帮已阻断风险换号近7万次，涉及账户超2万个。 火眼金睛辨“李鬼”，止付挽损助“排雷” 攻好“科技关”，实现从“人防”向“技防”转变，是从长远上消除安全隐患的重要保障。面对不法分子“与时俱进”的技术、骗术，安全保障必须“道高一丈”。 6月3日，在平台看到“货主”发货后，司机邵师傅向对方支付了300元订金。但该“货主”以“订金无法到账”为由，要求邵师傅提前点击“已装货”选项，求货心切的邵师傅按照“货主”的要求进行了点击，双方约定第二天装货。经平台“大数据风控系统”预判该订单存在一定的诈骗风险，并推送了交易风险预警。平台工作人员迅速核实情况，并发现“货主”账户有提现行为，立即阻断了“货主”的进一步提现需求。随后，平台对该账号进行了禁用处理，成功拦截300元提现风险的发生，帮助邵师傅及时止损。 这并非个案。近一年，满帮通过风控系统已识别风险订单3万单，间接为司机挽回可能产生的订金损失超582万元。 “整个系统都是实时高速多线并行计算的，并实现了毫秒级分析，能快速反馈风险分析结果，精准捕获类似诈骗行为，帮助用户及时止损，”据风控部工作人员介绍，通过建立不良…
2019年9月的一天，湖北天门的王小姐（化名）借贷宝的出借人问她需不需要贷款。因正好有资金周转需要，王小姐便添加了该男子的微信号，并咨询贷款事宜。此时王小姐还不知道自己已经步入了骗子精心设计好的圈套内！ 首先，男子以手续费为由，骗取了王小姐1千元，王小姐开具线上欠条并转账1千元后，又要求王小姐加财务QQ，财务人员又以王小姐有负债为由，索要388元审核费用。 这时，王小姐意识到自己遇到了骗子，之后越想越不对劲，选择了向借贷宝平台举报。 借贷宝平台接到举报后，“猎豹行动”专项工作组通过深度分析、交叉验证后发现，该男子利用自己的亲戚朋友，形成了一个专门以“骗条”为生的家族利益团伙，平台立即启动警企预案，报案至湖北省天门市公安局刑侦支队。警方经过缜密侦查取证，锁定以程某、雷某某、罗某为首的涉嫌“骗条”团伙，并迅速开展抓捕审讯，犯罪嫌疑人对犯罪行为供认不讳。目前，程某、雷某某、罗某等人已被刑事拘留，该案正在进一步深挖中。 据办案民警介绍，“放款之前先收费”的保证金、审核费、材料费等，提前收取费用；第三步：当受害人将钱打入对方账户后，骗子会让受害人无休止的转钱，直到受害人醒悟过来，然后消失。 警方提醒：凡是涉及钱，一定不要盲目转账！首先，所有正规平台的贷款在放贷之前都不会提前收取任何费用。 其次，对“自报家门”的陌生人要保持警惕，遇到这种平台工作人员的情况，可通过平台官方公布的客服电话进行核实。此案中的借贷宝平台本身并不放贷，仅是打借条的工具平台，所以压根就不会有平台的工作人员审核放款的问题。幸好王小姐用过借贷宝，虽对平台性质不熟悉，好在平台的提醒又让她有了警惕之心，没有二次上当受骗。 第三点，若发现不妥或遇到疑问的要及时向周围的人咨询，或直接拨打110咨询，切勿存有侥幸心理。 另外，遭遇
对发现线索的举报人、协助缉捕有功单位或个人，每抓获一名犯罪嫌疑人公安部将给予人民币5万元奖励。
中经商品交易中心旗下022号会员单位财富在线，打着投资理财的幌子，行诈骗之实，业务员以夸大投资收益、隐瞒风险的手法，诱骗客户开户，老师不负责任地喊单，诱骗客户不断场外加金，屡次承诺挽回损失，故意指导重仓反单锁单，频繁刷单操作，以刷手续费、亏损和库存费牟取暴利。
