据法制网报道，4月下旬，浙江金华市公安局金东分局在河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省发起集中收网行动，抓获涉案人员67名，采取刑事强制措施52名，打掉网上非法交易平台10个，其中5个为非法炒外汇平台，涉案金额2000多万元。
诈骗平台用的套路都差不多，浙江金华的张小姐、余小姐跟着“老师”炒外汇，赚了钱，但本金、利润都无法取出，于是两人到派出所报了案。
警方侦查发现，“阿牛”老师、打单员以及所谓的赚钱“客户”是一伙人。4月11日，金东警方对这伙人位于江西景德镇瓷都大厦内的窝点进行突击，抓获张某、倪某、李某、程某、程某某等7人。
据嫌疑人张某交代，纳斯国际是一个炒外汇的平台，但只是依托外汇的汇率数据，网站上有开3分钟和5分钟压注模式，客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上，除了外汇汇率数据是真的以外，其它全部可以人为控制。
“为了控制风险，我们还对客户设置了黑白名单，如果把客户放入黑名单，输的概率是百分之百，放入白名单，赢的概率是百分之百，后台甚至可以禁用客户的帐户。”张某说。纳斯国际关停后，张某又启用了另外一个炒外汇的平台“银河汇通”，操作手法与纳斯国际相同。
张某的团伙成员有明确的分工，成员分别负责业务推广、带单、账务管理，为了吸引更多的客户，他们又用小号在炒外汇的群里假扮客户，制造炒外汇快速赢利的假象。
在侦查中，民警发现，纳斯国际网站的开发维护人员马某是关健人物，他与多个涉嫌诈骗的非法交易平台有关联。4月12日，民警在宁波一公司内抓获马某。
马某在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司，专业开发用于诈骗的非法交易平台。“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿”，马某交代自己开发的类似平台有数个，以价格6万至8万一个销往全国各地，“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩”。
“我会按他们的要求写入代码，而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率，一般的客户赢的概率为40%，输的概率为60%，这其实就是个诈骗平台”马某说，“除了炒外汇，这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等”。
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第一，不论是你自己主动炒外汇还是被动投资外汇，你永远没有控盘的平台人员专业。
第二，他们会用很多专业术语来忽悠你，你不懂，自然认为她们是“合法正规”的平台！
最后，当你血本无归的时候，他们会和你说，投资本身就是有风险的，你也不能说什么！
其实，这都是他们的套路，国内很多外汇平台都是没有合法经营的资质的，他们内部控盘，前期可能会给你一点蝇头小利，等到你加大本金，就会让你血本无归！