近日，广州中院对一起团伙诈骗案进行开庭审理。
该诈骗团伙两次通过建立虚假的现货交易平台，假冒操盘手，以高额回报做诱饵，吸引投资“大宗商品交易”，先后分别骗取资金1700多万元、86万余元，两次诈骗受害者共有100多人。
涉案团伙在明知自己不具有期货从业资格，及未取得中国证监会颁发的期货业务经营许可证的情况下，注册成立电子商务有限公司，并通过上海×远软件技术有限公司购买大宗商品交易软件，并虚假开设大宗商品现货交易平台，再与重庆易×付科技有限公司的签订协议，将虚假交易平台与易×付第三方支付平台对接进行运作。
同时，他们以平台为幌子，向全国各地招募代理商，由代理商组织业务员通过电话的方式，对外谎称有内幕消息、内幕操盘，可以提供以10倍杠杆操作的形式，在交易平台进行买卖获利，诱骗被害人投资。
骗局是这样具体操作的：第一步，对外谎称有内幕信息，在交易平台通过买卖，在开始阶段让投资者尝到一些甜头。第二步，诈骗分子以投资者资金少为由，将投资者排除在外，并让投资者追加资金至15万元。
第三步，在追加资金初期，投资者仍可获得盈利，此时诈骗分子会劝说投资者加大注入资金。而这时，已达到诈骗团伙目的。
第四步，注入资金后，在第三次操作时，各代理商会让投资者全仓操作，主要是为了让投资者做空，这样投资者就没有多余的保证金了。当K线下行时，还没有到诈骗分子给定的点位时，突然被注入大量的资金，有数百万或上千万元，由于投资者的保证金不足，被系统强行平仓一部分。在高点位时，诈骗分子又以减少损失为名，让投资者全部高点位抛出。如此一来，投资者的50%资金就化为了泡沫。而这时诈骗分子会称这是个失误。
第五步，第一次赔钱之后，诈骗分子会告知投资者将有更大一波行情要做，要求投资者增加资金。小心了，这是更大的一个陷阱。而如果此时投资者不追加资金，诈骗分子还会代投资者操作一次。但前后两次的操作下来，投资者的总资金只剩下40%了，然后诈骗分子就不再理投资者了。
记者在庭审中了解到，2013年8月至11月期间，文×伙同同案人李×(另案处理)，通过上述手段，注册茂名市鑫×电子商务有限公司，任命被告人吴×胜、周×为业务总监，开设虚假的鑫×大宗商品现货交易平台，通过上述手法实施诈骗，骗取金额1700多万元，受害人有100多名。
随后，2014年2月至6月，他们以同样的方式，注册湖南聚×农电子商务有限公司，任命吴×胜为业务总监，开设虚假的聚×农大宗商品现货交易平台，并以同样的手法实施诈骗。诈骗金额共计86万余元，受害者3人。目前案件仍在审理当中。
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