大大集团

  • 又一庞氏骗局崩塌!管理资产规模百亿、员工上万人、分支机构658家

    善林金融法定代表人周伯云投案自首,影响力不亚于e租宝,最大投资人待收436.7万!

    2018-04-14 金融
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  • 盛世汇海已被纳入经营异常名录 曾和E租宝同遭北京金博会驱逐

    最近,小编在网上漫游,突然在湖南一些本土网站上看到了“盛世汇海”的字眼,而且形象颇为正面。这不由得让小编大吃一惊,这家公司可是金博会禁入。而且,盛世汇海的负面新闻不少,大多涉及虚假广告。今天,小编就给盛世汇海来个大起底。 先看看这两个信托、企业等等,其中互联网金融企业30余家。同时也引来了部分企业“蹭热度”,主办方为此还发出了“禁入令”。 请注意这张风险提示,排第一个的是谁?钰诚集团!这可是E租宝的母公司。这届北京金博会后一个月,2015年12月8日,E租宝案发。据查,短短一年多时间,E租宝非法集资500多亿,堪称惊天大案。 再看这张更新后的风险提示,排在第27位的是华赢凯来。华赢凯来就是“巴铁神话”背后的那家理财公司,如今广遭质疑。 排在第31位的是

    2016-09-29
    4.4K
  • 盛世汇海祸不单行:先被纳入经营异常名录 后被工商局通告虚假宣传

    曾经一同金博会发布的风险提示企业名单,近日盛世汇海再次登上工商局公告榜,上海市工商局发布的《上海市工商行政管理局2016年第2号虚假违法广告公告》(下称《公告》)中表示,盛世汇海涉嫌虚假违法广告。 盛世汇海全称北京盛世汇海投资管理有限公司,被上海工商发公告示众则是因为其在印刷品上发布虚假和违禁广告,导致被依法处广告费用三倍的罚款(5万元)。 杜撰投资人收益行为构成投资者。其内容构成虚假和违禁广告,被依法处广告费用三倍的罚款(5万元)。 已被纳入经营异常名录 盛世汇海究竟是家怎样的公司?官网说是资产推荐咨询服务平台,拥有互汇盈、盛世汇海OnLine两个互联网金融平台。在全国60多个城市拥有分公司。既有线上平台又有线下网络,盛世汇海看上去颇为“高大上”。 不过,登录企业信用信息公示系统,小编却吓了一大跳,2016年6月20日,盛世汇海已被列入经营异常名录! 盛世汇海已被纳入经营异常名录 不过,理由很奇葩——“通过登记的住所无法取得联系”。 工商登记信息显示,盛世汇海的登记住所是——北京朝阳区朝阳北路107号院****** 盛世汇海官网上的办公地址是——北京朝阳区朝外sohoA座27层。 曾同e租宝被金博会列入黑名单 而据媒体报道,2015年11月第十一届北京金博会上,盛世汇海、钰诚集团(e租宝母公司)、资产管理公司、银谷财富、盛世汇海等公司不具备金博会参展资格,通过发放“小广告”、索要联系方式等形式进行营销。金博会方面警示投资者不要轻信会场外发小广告的公司。 此外,盛世汇海大连分公司还曾因违规发放涉嫌

    2016-09-02
    3.7K
  • P2P监管再加码 “一户一档”夯基础

    实现“一户一档”后,网贷平台将依据其是否满足“信息中介”的定性以及在业务过程中是否踩“红线”、是否有非法集资等违法情节等,而被分为三个档次:合规类、整改类、取缔类。

    2016-04-28
    3.8K
  • 一周现货市场要闻回顾(3月13日—3月20日)

    30余家交易所大佬共话现货 业界期待监管靴子早日落地;山东证监局:远离非法证券期货 别抱侥幸投机心理;辽宁:支持企业开展大宗商品网上现货交易……

    2016-03-20
    3.5K
  • 2015十大融资骗局:贵金属现货、泛亚、e租宝上榜

    贵金属现货投资非常火爆,从“伦敦金”到“现货白银”、再到“原油交易”,号称在短期内可以获利数十倍,很多不了解风险的投资者迅速投身这种投资方式,但平台公司利用互联网技术修改行情的K线图,以控制投资者和误导投资者的投资行为,通过与客户对赌的方式获利。

    2016-01-05
    3.8K
  • MMM取消所有用户提现申请 再次敲响警钟!

    11月,央行、银监会、工信部、工商总局针对MMM联合发布“风险预警提示”;12月,《人民日报》发文指出“MMM”金融互助社区与传销特征类似;随后有媒体评论称,MMM的金融互助社区的投资者充满了“赌徒”心态。

    2015-12-27
    4.7K