非法交易

  • 深圳网信办责成腾讯关闭199个“微盘”等违规交易公众号

    近日,深圳市网信办会同金融办,对清理整顿。根据网民举报线索和有关部门调查核实的信息,指导交易平台动态监测举报清理和处置机制。 在此次依法关闭的公号中,多数存在涉嫌违规宣传和诱导性交易等问题,比如,“金德原油微盘,贵金属微盘,免费提供高达95%以上准确率的微盘自动喊单系统,让你轻松赚钱,轻松月入十万”。

    2018-06-22
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  • 公安部:严打互联网金融领域非法集资、网络传销、违法交易场所等经济犯罪

    据公安部官网,6月21日,全国公安机关2018年打击

    2018-06-22
    3.0K
  • 投资者资金被盗牵出窝案:四川玖鑫大宗伪造政府批文 设立对赌平台

    经中国证监会四川监管局认定,其行为符合“非法组织期货交易活动”的特征,即“玖鑫大宗”平台为不受监管的对赌平台,涉嫌非法经营罪。

    2018-01-30
    2.2K
  • 10大领域非法集资骗术曝光,地方交易场所上榜

    随着科技进步发展,很多领域也在不断扩展,以至于骗子的骗术也越来越五花八门。骗子打着合法经营行为名号收集百姓的血汗钱去非法经营。

    2017-12-27
    3.3K
  • 北京首例判决省级现货平台涉案交易属于非法期货,交易无效

    11月1日,国内第一财经等多家媒体刊发了在济南一审宣判的津贵所组织现货期货交易,交易无效。早年北京恒泰大通一案也被定性为交易无效,不过恒泰大通并未获得省级批文项目。 从连续的二例案件被披露判决书来看,过往电子交易专家杨博和龚磊先生就撰文《呼吁最高人民法院公布典型判例 终结现货电子交易纠纷裁判乱像》(下附)痛声急呼。 过往由于各地法院对于此类案件的不专业,经常错误的裁决,造成了同案不同判的情况,极大的影响了社会公允。从济南、北京的判决来看,全国最高人民法院应该组织各地法院进行培训,公布了典型判例。同时这几日密集的案件对外公示,也在十九大会议后吹响了对于互联网金融案件管理将从严从重的管理的态度和决心。

    2017-11-03
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