6月29日，江宁东善桥派出所接到数十起警情，称辖区内一家贵金属投资公司网站交易平台突然关闭，报警人涉及多个省份。
河南的周先生反映，6月2日，他通过朋友介绍，进入这家名为“江苏信德华创贵金属投资公司”的网站交易平台，做“贵金属投资”。先投入两万元，没两天，交易平台显示盈利5000元。
周先生又投资8万元，6月27日，他账户上已近20万元，网站交易平台却突然关闭无法登录。6月29日，公司的电话也打不通了。
该公司注册地在东善桥派出所辖区内，各地投资者都拨打南京的110报警。该公司网站显示，注册地为秣周中路188号，可秣周中路根本没有188号。
警方判断，这可能是一个诈骗团伙，以投资贵金属为幌子，设置虚拟交易平台，吸收资金，卷款潜逃。经向工商部门核实，该公司通过一家代办公司的中介到工商部门注册，使用的是虚假地址。法人代表为湖南人伍某。
警方确认，该公司的网上投资交易平台根本不参与真正的市场交易。经查，客户、代理商资金均流向一个第三方支付平台，又通过网银转入伍某的个人银行账户。
伍某的银行账户是在南京市区开设的，民警调取银行监控发现，前来开设业务的是两名男子，并非伍某。
警方判断，有人冒用伍某的身份开设虚假公司。交易平台关闭后，伍某账户内的360多万元被人在上海通过POS机刷卡，购买大量黄金。使用伍某银行卡的人是安徽男子苏某。至此，一个4人诈骗团伙浮出水面。
苏某等人交代，他们推出的“贵金属交易”平台完全是虚拟的，投资者投入真金白银，看到的却仅仅是一串串数字。此案仍在进一步调查之中。
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