按时间归档：2017年03月

通过网络传出的一些地区的文件（公安、工商）判断，目前的会员单位查处已经到了街道办这类基层单位，而上一次这种构筑全民的严密网络，到街道、社区和居委会还是2003年的抗击非典！ 目前，各省市自治区对于央行发文要求商业银行取消违规违法交易场所的接入。而央视、央广直接以现货市场了。当然，取缔的是现有模式、现有品种、现有会员单位的营销机制（现货市场，不是实体市场，是以期货的模式挖掘商品价值的交易场所，由于目前该类现货市场以商品发售模式为主，容易产生一定的泡沫或操控行为，而利于交收、利于发现价格，P2P平台，地方交易场所因大多拥有地方政府批文，并有部分国有企业、证监会文件中据说的“待价而沽”的交易场所。僵尸交易场所肯定不会保留，因为没有保留的价值。当然部分近期刚批复，具有一定战略性的新型交易场所除外。 未来还会审批新交易场所吗？ 证监会明确表态在上半年清理整顿期间，禁止各地审批新的交易场所。而各地公布违规

郭树清履新银监会主席后首次公开亮相这一天，银监会回答投资理财、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、地方交易场所、相互保险等风险点进行全面排查，摸清风险底数，依法分类处置。将形成防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的防控机制，坚决遏制非法集资蔓延势头。 根据当时处非办统计，2015年全国非法集资新法案数量、涉案金额、参与集资人数同比上升71%、57%、120%，达历年最高峰值，跨省集资人数上千人，集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。 杨家才在2日的会上指出，处置非法集资条例首先要明确，非法集资有什么特征，让人们不要上当受骗，这样政府可以及时干预。至于谁来执法的问题，应当权归各级政府金融主管部门。 杨家才认为，非法集资的相关责任人有三类——非法集资的发起人、非法集资的协助人、非法集资参与人，“以前把余额宝啊，其他一些形势的手机支付，扫码支付啊，这对服务P2P监管，银监会副主席曹宇指出，互联网金融的本质是金融，任何P2P网贷行业风险正在下降，下一步银监会将引导其健康发展。关于P2P网贷的风险整治，曹宇提了四点： 一，明确P2P网贷机构的信息中介本质属性。去年银监会等四部门发布网络借贷信息中介机构业务活动管理办法，以负面清单形式划定业务边界，强调P2P作为网贷中介需要符合普惠金融的特性，作为信息中介，线上经营要注重小微分散，专注主业，逐步回到规范发展的轨道上。 二、确立备案管理要求，明确了机构监管和行为监管并行的基本监管框架下，将备案作为监管前提与基础，按照新老划段原则对存量机构进行资质甄别，合格一家备案一家，明确监管范围，杜绝监管套利。 三、建立P2P网贷资金存管机制。对于规范行业发展具有重要意义。商业银行与P2P网贷机构按照平等资源互惠互利市场化原则，积极开展基金存管业务，有利于防范资金挪用风险，保障资金安全。 四、提出强制信息披露要求，网贷机构要客观、真实…

对民间私募基金等重点领域和民办教育、非法集资蔓延势头。 3月2日，北京，国务院新闻办公室在当天举行新闻发布会。郭树清履新银监会主席后首次公开亮相这一天，银监会回答非法集资问题显得尤为活泼。 “非法集资是一个‘由爱生恨，始乱终弃’的故事，” 银监会主席助理、新闻发言人杨家才在3月2日的国务院新闻办发布会上用“少女爱上骗子”来形容非法集资利益主体之间的关系。 “一开始利益共同体，极少有举报的，即便各地都有举报办法，但‘天下攘攘，皆为利往’。政府开始干预的时候，很多人又觉得是棒打鸳鸯。等到知道失足，才追悔莫及，”杨家才称。 至于怎么在“爱”的阶段及时发现问题，杨家才表示国务院处置非法集资部际联席会议办公室(下面简称“处非办”)即将推出处置非法集资条例，现在处非办已经在起草，于去年7月提到国务院法制办公室(下面简称“法制办”)，已经向各级政府普遍征求过意见，正在修改中，法制办正在积极推进。 去年4月27日，防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会在北京召开。处非办表示，2016年下半年组织开展全国非法集资风险专项整治行动，地方政府管理和行业监管相结合，建立全方位监测预警体系，实现打早打小。对民间投资理财、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易场所、相互保险等风险点进行全面排查，摸清风险底数，依法分类处置。将形成防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的防控机制，坚决遏制非法集资蔓延势头。 根据当时处非办统计，2015年全国非法集资新法案数量、涉案金额、参与集资人数同比上升71%、57%、120%，达历年最高峰值，跨省集资人数上千人，集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。 杨家才在2日的会上指出，处置非法集资条例首先要明确，非法集资有什么特征，让人们不要上当受骗，这样政府可以及时干预。至于谁来执法的问题，应当权归各级政府金融主管部门。 杨…

近日，一份《违规交易场所及未通过验收地区交易场所名单》在业内广泛流传。据媒体报道，该文件由现货岛注意到，名单有部分地区的会员、代理商，绝大部分为交易场所名单。全国共有超过300家交易机构上榜，其中河北、湖南、山东、辽宁等地成“重灾区”，而天津、云南两地全部为“未通过验收”。“地方政府监督整改情况”一栏包括已宣判、已关停、已失联、已上报、已通报、公安介入、正在核查、正在整改、整改完成、未发现违规、未进行处理等几种情况，其中28家交易机构“地方政府监督整改情况”一栏显示“公安介入”。 业内人士指出，该名单整理应有半年以上的时间滞后性，并未完全反映目前的真实情况，目前众多的交易场所已经下线或已经整改结束，并且目前已有交易场所已经正研究推出一些合规模式和交收机制，并得到一定的专家肯定。 北京有14家北交所福特丽交易平台）、北京北京石油交易所（即北油所，去年上过央视3.15，现货岛注）、北京新发地电子交易中心、汉唐艺术品交易所等知名交易场所上榜。 河北共有29家交易所上榜，其中中盛安泰商品交易市场因违规已宣判，唐山弘鹏投资咨询有限公司公安正介入调查，黄金佳投资集团等已关停，而河北滨海河北商品

近日，有知情人士反映，他所在的维权群中有一位所谓的“记者”，看上去是为大家维权出谋划策，统计维权证据，实际上却是以此敛财，收受维权者称为“路费”、“诉讼费”一类的费用，甚至鼓励大家通过一些非法手段(包括媒体舆论导向)向文交所施压，以达到维权的目的…… 事实上近年来，交易场所维权事件肆起让某些团体嗅到了其中的商机，业内俗称这些人为“职业维权人”，这些势力团体大多是以“维权”为名义的地下黑社会团伙，打着为维权者伸张正义的名义，利用行业内的各种纠纷矛盾肆意敛财。 而行业年内几次大规模维权事件中，也不乏“恶意维权者”的身影，此类人甚已形成一股股势力，分散潜伏于各个维权群体中伺机而动。借助QQ群、维权组织可谓深谙炒作之道，通过不正当的非法手段制造一些事件，以道德震撼、舆论震撼向相关涉事机构、政府职能部门施压，从而获取正当或不正当权益，并形成了一定的利益链，而在这一连串利益群体中，所牵扯的群体之广泛不禁让人唏嘘。 威胁绑架媒体 在这些恶意维权者的组织下，或有媒体机构被欺骗与利用，为所谓的“弱势群体”去“伸张正义”，失去了传媒业报道事实、实事求是的基本职业道德。更甚者收取“职业维权人”相应稿费发布负面文章，断章取义、以偏概全，散播不实报道，教唆、引导与煽动交易所施压，以达到其敛财的目的。 通过网络渠道收取会费 恶意维权都会有自己专有的“维权圈”，这类“维权圈”，一般以QQ群为核心渠道，新入群的维权人都必须缴费才能入群，而对于组织恶意维权的“专家”来说，这笔费用只不过是其各收费条例当中的其中一项而已。 非法雇佣讨债公司 由于多数维权事件中，维权者无法切实传达诉求，不少人会不惜一切代价开始尝试聘请讨债公司为自己讨债。“讨债公司”，常常采取非法拘禁他人、非法扣押、强占他人财产等暴力手段追索债务，甚至酿成人员伤亡、引发多人械斗等恶性刑事案件。 目前像这样的讨债公司及从业人…

本周高达9家交易场所实际停止了业务，地区分布在湖南、吉林、贵州、江苏、宁夏等地。这些交易场所都是业内较为知名的，他们的关闭对华夏银都交易中心发布关于行情分析与模拟系统下线的公告 大连清源暂停交易的公告 大宗商品交易中心停止新开户及停止所有贵金属交易中心发布关于宁贵沥青产品下市的公告 宁夏银汇停止交易的公告 宁夏银汇贵金属交易中心发布关于停止新开户业务的公告 大连贵金属交易中心发布关于交易品种下线的通知 湖南华夏商品北方商品交易中心发布关于电触头投资者信息、票据、仓单等交易信息登记注册、资金结算清算、客户资金存管及资金监管、交易数据监控服务。同时，也可为各类合法合规的金融活动提供登记结算、资金清算服务。截至目前，宁夏结算已与3家银行签署合作协议，基本完成系统对接改造，并已正式接入1家交易场所。 评点：12月28日，宁夏登记结算中心在银川正式开业运营，本周，该中心正式上线，宁夏财政厅下金融工作局在财政厅官网发布该消息，中心的合法性不需要质疑。宁夏的登记结算中心有江苏交易场所登记结算有限公司的股份。这一方面说明，宁夏是金融及其交易所其实有着太多沿海地区的渊源、资金，这恐怕是引入江苏清算的最主要原因。 银行业“围猎”大宗商品 交易所转型风口将至？ 随着国有及大型商业银行切入大宗商品交易领域，加之监管层对地方权益类交易场所新一轮现货行业似乎进入了一个“内忧外患”的时代。与各类交易所相比，银行所开展的现货金融牌照齐全，风控严格，公开市场操作空间更大，且在组织和盈利模式上与交易所迥异。更重要的是，其保证金制度下的买空卖空式交易不熟悉，有可能银行成为一种代理，具体操作交给专业公司或者专业子公司操作。这种做法实际是国企尤其是央企对其他企业的一种不公平。 【清理整顿】 《广东省清理整顿各类交易场所领导小组会议纪要》曝光 近日，据“互金咖”独家获悉的一份《广东省清理整顿各类交易场所领导小组会议纪…

国家交易所行动已经进行了一个多月，在政策风险持续上升的情况下，国内许多大宗互联网券商为主的券商行业，内盘行业开始掀起转型浪潮。 如何实现大宗现货转互联网券商 首先先从直接打造自己独立品牌互联网券商说起，具体构造可以拿大宗交易所来比喻，拥有顶级的权限。这样自己拥有自己品牌自主经营的权限，超级的运营中心也是一种更为明智的方式，一方面可以保留自己的原有渠道，在当前整顿期内相关法规和政策没有最终敲定的情况下，最大限度保留原有渠道的影响力，给大宗现货公司留下灵活转型的“后路”；另一方面可以直接接入互联网券商的品牌和流动性，逐渐将原本的客户转换到新的模式上去，一举两得。 大宗投资者利益为宗旨，以完美服务为宗旨去做好新的未来的互联网券商！ 所以，再次重申转型不易，且转且珍惜！ 如果各位对大宗现货行业转型互联网券商，有着不同的看法和独到的见解可以留言或Q361001010

近日，据“互金咖”独家获悉的一份《广东省央行亦专此下文，要求支付机构和商业银行严禁为结算服务，并于今年2月底前对受理终端机网络支付接口进行核实。全面排查特约商户将受理终端或网络支付接口出租、出借、出售给证监会已经制定完成了有关的业务及监管规则，并在近日向各地区域股权交易时间间隔不得少于5个交易日。不得通过拆分、代持等方式变相突破合格私募证券持有人数量上限。 根据《纪要》，为规范各类交易场所运营，地方政府将重点抓好以下五项工作： 一、 全面排查、摸清情况 一是要清查除了116家经合法程序保留或批准设立的交易场所之外，还有多少未经审批设立的交易所、交易中心。 二是要查清有多少省外交易场所在我省有多少代理商、授权服务机构和分支机构。 三是要查清我省交易场所是否正常经营，弄清其交易产品和交易品种： 一是交易场所不得开展现货发售模式，限期停止期货形式交易的违规交易品种。 二是限期停止撮合交易，操纵市场、恶性炒作的违规交易品种。 三是全面停止“微盘”交易，全面清查各类交易场所设立融资产等权益类交易场所违规拆分权益、降低投资者门槛的行为。 五是严肃问责，行业主管部门只要发现存在上述违规交易品种和交易行为的，必须予以限期停止；经过清理仍有投资者投诉举报的，要严肃问责；交易场所涉嫌经济犯罪的，要严厉打击，形成震慑。

目前，国内存在的交易所的日均成交额接近200亿元，平均每家日均成交5亿元。 在火爆的市场行情背后，是大量炒邮币卡的经历时，这样对经济导报记者感叹道，“为了让我参与进来，对方前前后后竟然花了近两个月的时间。” 高广涛告诉经济导报记者，去年4月，他在股票，欢迎大家来听课。”抱着试试看的心理，高广涛加入了一个名叫“财富群”的微信群中，群中有个分析师定时会给所有人讲当日的股票趋势和行情。“我试着买了推荐的其中几只股票，竟然还真赚钱了。”这让高广涛对群中的分析师逐渐产生了信任。 在群里呆了一个多月后，大家对分析师更加信任了。有一天分析师在群里说，现在股票市场不好，要带大家进入一个更好、挣钱更快的市场——邮票，但该邮票非但没有天天涨停，而是大跌不止。 “即使是天天跌，分析师还是在劝大家继续买进摊低成本，挣得更多。”高广涛说。然而没过多久，这个群就被群主解散了。“到现在我也不知道群主是哪儿的人。”最终，高广涛在亏损了近8万元钱后，才退出了邮币卡市场。 经济导报记者在采访中获悉，和高广涛一样，很多投资者并无邮币卡交易商的北交所交易平台的推广QQ群内“卧底”，当时群主表示可以在3个月内让资金翻番。后来由于暴跌，群主的说法改成了“5个月内回本”。而随着推荐的品种持续下跌，该群也逐渐没落。 据经济导报记者了解，在邮币卡市场，会员单位扮演着多重角色，既向平台提供产品、负责产品推广，还直接参与交易，成为“庄家”。而与其利益相关的文交所也可参与交易，并能通过后台随时了解客户持仓状况，可谓“既打牌又看牌”。 “收藏行业透明度低，藏品价格常取决于产品的稀缺性和供求关系，因为邮币卡这类资产没有统一的评估标准，面对不懂行的普通投资者，交易所和会员单位联手‘做套’很容易。”在邮币卡市场上活跃了20多年的资深玩家岳小川接受经济导报记者采访时表示，“邮币卡的上市定价基本上都远高于线下实物价格。线下售价700元的‘三…

近一年来，受国际政治、经济等多方因素影响，国内掀起了一轮“追金”热潮，京东金、存金宝等互联网黄金产品纷纷涌现，为升息、升值服务更是让人眼花缭乱，以80、90后为核心的新一代投资群体玩得不亦乐乎。 “现货黄金、黄金ETF等的化身，仍旧属于低买高卖的单向投资模式。随着金价走势的不确定性加剧，越来越多的投资者逐渐不满足于此，在黄金红包满天飞的同时，相对专业的“金迷”玩起了“黄金TD”。 对于为什么投资黄金TD，一位资深黄金投资者表示：任何一种投资开始之前，首先想到的就是风险，黄金TD较传统黄金投资而言更加灵活，不像其他互联网投资交易平台，该投资者还表示，在安全规范的基础上，更倾向于灵活度高、更为便捷化的交易平台，对于像“500金”这样的新型交易平台会格外关注，其属上海黄金白银TD交易，且依托母公司——“500彩票网”长达16年的产品技术和美联储加息2-3次的概率较大，美元持续走强也将有可能让金价再度承压。有行业分析师建议，投资者可多关注灵活性较强的黄金TD。

电子盘是时代发展的产物，就如同天猫、现货交易：邮币卡电子盘刚刚经历一个“灰色的二月”，受监管影响，邮币卡邮市今后的繁荣兴旺，搭建更为广阔亮丽的交易邮币卡市场抱有坚定的信心和希望：明天会更好，春潮若到自然水涨船高！ 恰如上述所说，无论是现货交易市场的实体经济。相信无需多久，行业必定能够筑底反弹，恢复火热之景。 无论是电子盘玩家还是邮币卡现货商们，都希望电子盘能够有很好的发展， 能够更加健康阳光规范有序发展成长，为邮市搭建更为广阔亮丽的

1月9日，邮币卡投资的不确定（更何况唱衰行业的声音这段时间又是此起彼伏）。 一、投资人应该明白“整治”的初衷 根据近几年的

3月3日，交易中心交易客户端办理出入金的操作方式，调整为通过登录中国工商银行网银进行出入金操作。已签约中国工商银行

2月27日，现货交易商做好资金安排和风险控制。 【推荐阅读】清理整顿“回头看”波及的交易场所名单（交易品种退市、停止新开业务）

新型交易所报价支持10档展示，每个价位都会有超百手的挂单，合约价值约几千万人民币，保证了新型做市商即使多笔反向单同时下到市场中都可迅速达成交易。就市场体量举例来讲，芝加哥商业交易所是全球最大的对冲基金、量子基金等都在此交易，市场成交量巨大，日成交量在几百万手以上，交易额达上万亿人民币，并决定着全球黄金，原油等多种商品的定价。 2、极速高频交易 在美国，早期的证券市场手续费可能是证券公司获取利润的唯一渠道。但今天，围绕由交易带来的委托订单流的行当才是真正的生财之道。许多客户的在线券商会把其委托卖给某个“做市型高频交易者”，而不是发送给证券交易所。市场中存在着从股市的70%。（以上内容引自《证监会前主席玛莉·夏皮洛、纽约证券交易所和纳斯达克高层管理者、全球各大商学院的教授、经济学家、投资领域经理人，以及Facebook、摩根史丹利、互联网券商 互联网券商就是一家可以投资美股、港股）、期外汇、债券、指数期货等上千个品种的证券公司。 1、互联网券商发展迅猛，开户量远超国内银天下” 2016年4月，现货行业龙头银天下在美国纳斯达克成功上市。该公司第三季度上市公司资金安全的信赖入金量会更大。 尽管如此，银天下新增客户数量仍远远落后于互联网券商。举例来讲，富途证券上线仅仅两年，其用户数量就已超过280万，试想如果银天下不是一家现货公司，而是一家互联网券商，那市场体量也将会是目前的数倍。现货公司开户本身困难重重，主要难点总结下可以归纳为两点： 1）、客户对现货原有品种已极其敏感，且原有品种不属于主流投资品种，较为单一，不能满足客户投资需求，现货公司往往需要利用股票等热门投资品种进行导客，这也恰恰说明，能够吸引客户的是好的投资主体，现货品种显然不具备这种优势。 2）、客户对行业整体信任度降低，现货公司客户开发可谓举步维艰。现货公司目前只能通过第三方的方式进行市场开发，更不能直接推送现货品种，…