辽宁:重拳出击、绝不手软
作为东北亚重要的交通、物流枢纽和资源集散地、工业聚集区,辽宁近年来出现了商品交易场所大量成立的现象。据当地金融监管部门介绍,为确保正常交易秩序,辽宁一直对非法证券、期货保持严格查处、严厉打击的态势。[司法首次介入整顿]
“现在我们已经部署了省内交易场所大检查的计划,准备在前一轮打击非法交易平台取得重大进展的基础上,乘胜追击,查处一些群众意见大、社会危害大,有金融犯罪嫌疑的交易场所。”
当地金融监管部门还告诉记者,早2012年第一轮整治交易场所期间,辽宁便成立由时任副省长陈超英挂帅的跨部门工作领导小组,清理了“皇亚贵金属交易所”、“泛亚金属交易所”。
而在今年5月底,辽宁省有关部门又积极响应中央部署,根据受害投资者举报,查封了“亚东大宗商品交易中心”,没收了一大批赃款赃物,目前该案已移交司法机关审理,投资者有望大幅度追回存入该平台的保证金。
对此,某在辽贵金属交易所内部人士表示,为在当地生存,该所除认真依照正规金融行业要求对交易、营销、后台等各个环节进行整改外,还特于今年六月成立了投资者保护基金,并在7月21日于上海启动了“投资者教育万里行”活动。
山东:监管变严、平台“塌场”
7日为本报率先披露的青岛金智发电子商务有限公司(下称:金智发)无法正常出金如今已发展成总经理宗文雷涉嫌携款4亿元人民币潜逃事件。受害蒜商老杨(化名)表示,他已在青岛汇合部分受损投资者,为公安机关提供线索。[青岛金智发近4亿元客户保证金去向成谜]
另据媒体报道,近日涉嫌卷款2.8亿潜逃的山东农产品电子交易市场总经理李志胜7月19日在深圳被抓获。山东省公安厅表示,此案还在进一步审理、调查,目前不方便透露太多信息。[山东农产品李志胜携2亿客户资金跑路]
据市场人士分析,作为农业大省的山东,农贸、农产行业发达,低成本、低门槛的农产品现货电子盘在省内外皆形成了一定的市场。此番当地农产品现货电子盘爆出跑路事件,很可能与前段时间当地查处一批不规范交易市场激起业内恐慌有关。
值得一提的是,山东寿光蔬菜产业集团(天津)商品交易市场周一致电记者,其出入金已经正常,望投资者莫信谣言。
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