据重庆市渝中区公安分局公布的信息显示，2016年4月，该分局接到群众报案，随即对贵州保利商品交易中心及贵州保荣商品经营有限公司以涉嫌非法经营罪立案侦查。9月28日，重庆市公安局渝中分局在刑警队召开了追赃挽损成果展示媒体通气会，会上提到6月破获“2016.5.30”通讯网络诈骗案。该案嫌疑人被认为是贵州保利。
根据重庆市第五中级人民法院近期的公告，贵州保利案已在经侦部门结案，转入检察院进入公诉阶段。该案件编号为(2016)渝05刑初106号（重庆市第五中级人民法院2016年第106号初审刑事诉讼案）。
北京德和衡(上海)律师事务所衍生品团队负责人黄梦奇律师在一次主题为《现货交易的合规发展与展望》的演讲中提到，商品现货电子交易市场陷入的诉讼案中绝大多数为民事诉讼，少部分才是刑事诉讼。在诉讼中，交易所胜诉率为75%。但从去年各类案件情况看，一旦进入刑事诉讼流程，交易场所败诉概率就大幅度提高。
如2016年6月15日二审结案的《（2015）浙刑二终字第111号·浙江省高级人民法院刑事裁定书·谢桥、郑东昊等诈骗罪、窝藏、包庇罪二审刑事裁定书》中，驳回时任南京亚太化工电子交易中心总经理的谢桥、副总经理的郑东昊和陈自力及其他涉案人员上诉，维持该案中41名被告人犯诈骗罪、窝藏罪的判决，而且刑期极重——首犯谢桥犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以下涉案人员最高刑期也达到13年。可见此类案件的重大。
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