最近，海南海口警方破获了一起传销案，在此案中被骗群众4.7万人，涉案金额高达40亿。到底是什么样的骗局才会布下这样的惊天大网，下面金所长将带大家来起底这场骗局的始末。
什么样的虚假骗局让无数受害者前赴后继
这是一起虚拟数字货币的骗局。这种虚拟货币叫做“亚欧币”，犯罪嫌疑人称只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说，投入100万，就可以涨到500多万。同时，声称这种“亚欧币”能在很多地方流通，如果介绍其他人一起来投，还能获得返利。
只涨不跌，零风险五倍回报宣传。 按照公司的宣传，自启动以来，“亚欧币”的价格一直呈现上涨的趋势。用户购买“亚欧币”，需要通过网站展示，亚欧币存储在内盘，内盘的价格只涨不跌；另外还有外盘，通过交易卖出“亚欧币”进行提现。
实际情况是怎样呢？
外盘市场价格不固定，跨亚欧公司通过人为操作来控制价格，总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。根据犯罪嫌疑人交代公司决定内盘涨价，涨到多少就设定一下，重新改一下就行，所谓的只涨不跌只是内部人员敲敲键盘就能实现的。
一直保持不要涨太快也不要跌太快的状态，当有大面积的客户抛盘的时候，董事会让操盘员做一些买入，就是不会让它下滑得特别厉害。而虚假的“涨势”只是为了把更多的人拉入进来。
虚假交易提现终成泡影
对于客户来讲，并不知道亚欧币的真正定价，购买的渠道只有一个，价格也是发行者自己说的算。虚假的“涨势”，就是为了吸引越来越多的人参与进来，而这也正是跨亚欧公司推广“亚欧币”的目的。 涨归涨，涨了的金额却是不能及时拿出来的。和常规的交易平台不同，这个亚欧币买卖的平台，并不需要关联银行卡，所有的现金交易并不能通过平台实现，而是需要通过线下进行转账。
实际上它的资金控制账户，和你的交易的系统完全是脱离的，感觉得到了很多现金，实际上只是一个虚拟账户。当你真要去赎回现金的时候，骗子早就就跑路了。
虚假宣传编名人股东
在“亚欧币”的宣传中，常常看到：恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化，还使用3.0最高区块链技术。这些大词儿，再和国际上比较热门的“比特币”结合起来，让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术，一些名词，很容易蒙骗人。为了吸引投资者，在微信群中，跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。
被批捕之后，跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。所谓的公司基本上也都是一些空壳公司，零资产的公司。
被证实是拉人头的庞氏骗局
为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。因此它被定性为传销，它的经营模式，就是通过发展会员，然后分层级，这个一层一层的，然后有提成。其实这个公司并没有产生利润的方式，收益只能来源于后来投资者的钱，靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益，这种实际上就是一种庞氏骗局，并且是一种不可持续的一种模式。”随着入不敷出，资金链断裂，骗局崩盘只是早晚的事。
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