香港注册内地展业 中安国际外盘期货无惧监管?

投资者报》记者近期发现,有不少机构在一些社交群里推广所谓“外盘期货”代理业务,宣称“可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道,代理香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资,提供一对一教学,期货配资等服务”。投资者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用后,便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。

记者通过采访了解到,一家注册在香港的“中安国际期货”近期开始了火爆招商模式,其操作模式与国家重点打击的现货交易场所类似,这些招商人员大部分也是以前现货行业的从业人员。

对于上述情况,国内监管机构早已表态涉嫌违规,并建议投资者不要涉及。

我国除了沪港通、深港通,尚未放开个人直接投资境外证券期货

根据我国法律规定,开展金融业务必须要经过金融监管部门的批准,境外证券期货经纪公司在境内没有设点就开展业务是违法的。

据了解,我国除了“沪港通”、“深港通”等,尚未放开个人直接投资境外证券期货,投资境外金融衍生品可能涉及地下钱庄、虚假贸易等违规活动。

目前,外盘交易违规有两种可能,其一是资金根本没有离开境内,是打着外盘旗号的诈骗活动。其二,即使交易真实有资金跨境,也是采取境内外资金池子双边轧差,差额以个人“蚂蚁搬家”或者虚假贸易等违规方式过境。

中安国际是在香港注册的,在内地招商是否设立合法的分支机构?记者就相关问题致电自称为中安国际的招商人员,招商人员称“自己所在的公司是中安国际在上海的运营中心”,并推送了自己的名片。名片上显示公司名为“上海华俱控股股份有限公司。”记者通过工商登记查询系统并未查到此公司,随后这名招商人员向记者发送了详细工商登记信息,公司名称为“上海华俱网络科技有限公司”(以下简称“上海华俱”)。

记者通过查询了解到,上海华俱成立于2016年11月2日,注册资本为500万元人民币,法人为席胜瑞,登记机关为浦东新区市场监管局,经营范围为:网络科技、从事信息科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。同时工商登记上显示,2018年3月26日,上海华俱原法人和股东王群退出,新的法人和投资人变更为席胜瑞。

华俱公司作为中安国际在上海的运营中心,记者就两家公司之间的联系致电招商人员,招商人员直接说是“两个独立公司,中安国际只有我们做招商,市面其他没有人做,因为中安国际老总和上海华俱的老总是同一人。”

上海华俱的工商资料显示,其经营范围里没有代理期货的相关业务,属于超范围经营。对此,该招商人员告诉记者“中安国际是老板在香港注册的期货配资公司,上海华俱是其在内地注册的展业公司,最终做的期货业务是通过香港日发期货公司对冲到国际期货市场的”。

根据招商人员提供的资料和说明,代理商或客户首先下载由中安国际的合作单位逸富国际开发的国际金服手机APP软件交易系统平台代理商,盈利模式来自纯手续费,每手手续费区间为40美元~100美元之间(代理商可以在交易系统中设置),每手预留10美元给平台方;注册后出入金通过第三方“中南支付”通道进行支付和结算;所有的交易均通过中安国际在香港日发期货开设的主账户对冲到国际期货市场。

国内没有一家获批可在境内开展外盘期货的中介代理

外盘期货(也称“境外期货”)是指在中国大陆以外国家和地区交易所进行的期货交易,主要以美国、英国等国外成熟市场的期货合约作为交易标的,涵盖了原油、外汇、贵金属股票指数等多个品种。

根据我国有关规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。因为境外机构拿的是境外期货经纪业务牌照,受境外法律监管,境内投资者盲目参与的话,难以受到国内法律的保护。

事实上,目前国内中介机构没有一家获批可以在境内开展外盘期货代理业务。但网上各种交易平台却纷纷打出旗号,声称有通道可以从事外盘期货代理业务,引诱个人投资者参与,但这些“通道”难以保证真实性和合法性。

据多家媒体报道,投资者直接通过境外机构参与境外期货,这属于境外法律监管范围,难以受到国内法律的保护,一旦发生纠纷,维权成本较高。

据中安国际期货的招商人员向记者发送的招商信息显示“佣金日返,后台提现;出入金零手续费,汇率统一7.2;逸富软件,系统稳定,不卡不滑;隔夜隔周不追加保证金;软件里面直接可以出入金;手续费最多可以收取100美元”。同时,中安国际官网显示,其目前的交易品种有:原油、黄金、白银能源、指数以及农产品

根据招商人员提供的中安国际在香港的注册资料,中安国际于2017年12月15日在香港注册成立,业务性质为:金融、期货、保险、资产管理、投资、实业、贸易。

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