沧州警方公布中盛安泰客户、代理商询问材料

近日,沧州运河公安分局在中盛安泰网站公布客户询问要点、代理商询问要点、询问模板及要求等相关材料。

代理商询问要点

1、 问:你是否是中盛安泰商品交易市场有限公司代理商?

2、 问:讲一下你公司的基本情况(公司名称、法人代表,提供公司注册资料)。

3、 问:代理商的交易席位号、联系人、关联的银行卡号,注册时留的手机号

4、 问:你们是何时通过何种方式成为代理商的?

5、 问:作为代理商,在发展客户客户之前是否对中盛安泰进行过考察?

6、 问:代理商与散户之间是什么关系,

7、 问:你们公司代理了多少散户?散户投入的总资金有多少,有多少散户盈利?盈利数额多少?有多少客户亏损?亏损数额多少?

8、 问:代理费返佣比例是多少?一共挣了多少代理费?是否告知散户有代理费返佣,你们是否给散户返佣?

9、 问:你们是如何发展客户的?

10、 问:中盛安泰通过何种方式返佣,返佣的钱汇入哪个帐号?

11、 问:客户使用的哪个第三方交易平台。进行现货买卖时需要什么交易软件。中盛安泰有多少种现货(哪几种)。

12、 问:你公司的散户如何在现货市场操作?(是自己还是代理商替散户操作)。

13、 问:你们公司自己是否也进行现货买卖?盈亏情况【务必问清一共投入多少钱?已经亏损(或盈利)了多少钱】,交了多少手续费,被套在资金池里的资金有多少(可用资金、保证金、订货盈亏)

14、 问:你公司分别炒作过哪些现货,每种现货盈亏多少。

15、 问:你们是否知道中盛安泰公司有操盘手操纵现货价格?(如果知道,问请何时知道的?)

16、 问:你们是否知道中盛安泰公司操盘手和散户有不同的资金杠杆?(如果知道,问请何时知道的?)

17、 问:是否要求附带民事赔偿

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