近日，厦门市湖里区法院对一起七人合伙利用虚拟期货交易平台操控交易，非法“吸金”5700多万元的诈骗案件，令投资者血本无归。
相关嫌疑人从中获取违法所得317万多元，主犯被判5年并罚500万元，其余6人也被分别判处1年半至3年半不等的有期徒刑，并分别被处以10万元至320万元不等的罚金。
搭建虚拟平台 “玩转”境外期货
七名合伙人，有四人来自福建省云霄县，他们当中，有的是老乡兼好友，有的是堂兄妹。
其中，在厦门打工的晓菲(化名)原本就在一家期货投资公司打工。一次偶然的机会，她向堂哥阿志及其朋友林某等人谈起期货投资。她说，炒国际期货回报“极其诱人”。
晓菲“诱人”的介绍引起了堂哥及其朋友的兴趣，大家因此决定合伙开期货交易公司，并商量好如何合作。
于是，不久后林某又找来另一合伙人小毅，晓菲则在其原公司内暗自招兵买马，不仅自己辞了职，还招来了同事小李。
2011年底，林某和小毅出资，注册了福建云霄管银实业有限公司，并搭建了虚拟的境外黄金、白银、原油、外汇投资交易平台。
不过，这个公司其实只是个空壳，交易平台也是他们自己虚拟的。很快，资金被抽调至他们虚构的“美国ADT金融集团中国区公司”。慢慢地，这几个人自己构筑了一个完全独立的“期货市场”，并分配了相应的股份。
尽管平台中的所有数据与国际期货实时数据一致，规则也与真实的期货交易类似，但这个封闭的系统完全脱离正规交易场所，晓菲等人可在客户不知不觉的情况下对期货走势进行人为操控。
除此之外，这个虚拟平台还收取高额佣金，通过赚取佣金(每手50美元)、点差(每手50美元)、过夜费以及吃掉客户亏损的部分等多种方式实现非法盈利。
在这样一个虚拟的交易平台上，投资者只需登录平台进行注册，往账户内投入资金，便可进行投资。但投资者并不知道，其实在这个平台上进行的交易是虚拟的，还以为自己找到了一个可以炒期货发大财的交易平台。
据介绍，这个平台上，保证金远低于正规期货交易，只需缴交百分之一。小投资高回报，很快便吸引了许多投资者。
累计诈骗5700万元 非法所得317万元
晓菲从原公司带出的老客户成了新成立的期货公司的第一批客户。随后，这批人尝到甜头后，又将身边的亲戚朋友都带入其中。
远在山东高密的刘先生也做起了发财梦。刘先生说，通过这个交易平台，他炒黄金和石油，刚开始赚了点钱。
之后，越玩越大，还用家人的身份证开了几个户。不过，在投入70余万元血本无归后，他才起疑心并报了警。
去年年底，ADT公司的真面目被揭开，因为非法经营期货，涉案人员相继被逮捕。经查，ADT公司累计收取交易资金人民币5700多万元。其中，累计非法收取佣金、点差、过夜费共计人民币317万余元。
直至案发，还有不少投资者相信这是合法平台，以为损失只是“投资高风险”导致。
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