审批手续五花八门致混乱
据重庆刑侦总队方面介绍,警方调查发现这些平台纯粹是一个空壳,没有仓库,更没有实物。
陈小坤表示,这种平台的审批有商务部门,也有地方政府的金融办,甚至还有农业部门,审批手续五花八门也导致了市场的混乱。为了看起来更正规,这些平台还采取与第三方支付平台甚至银行合作。
陈小坤透露,公安部、证监会、商务部等20多个部门打算就此情况成立部级联席会议,正在向国务院报批。
非法交易平台结构
据警方调查,这些非法的交易平台一般由股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等组成,他们会根据事前的约定分赃。
1.股东:负责注册公司,从软件开发公司购买交易平台软件,在网上搭建交易平台,挂靠第三方支付平台,招募、培训“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”等。
2.分析师:负责指导客户进行交易,需要具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历,能够指挥操盘手操作。
3.操盘手:通过后台操作,修改K线图等,用虚拟账户与客户反向操作,让客户亏损。
4.代理商:负责发展客户。股东会将虚拟的交易走势、行情发给代理商。
5.业务员:负责招揽客户。通过电话、QQ聊天等方式,以买卖股票、期货或者大宗商品现货交易等名义,引诱投资者投钱。
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