一位大宗商品交易平台业内人士表示：“按目前对清算各地交易所最高文件国发〔2011〕38 号、国办发〔2012〕37号文和商务部3号令，真正的监管只有地方政府，相关法规、办法都是地方政府制定。
巨资买下意马国际?
北京地区投资者代表周东升向21世纪经济报道记者透露，对于泛亚的实际控制人单九良而言，类似情况或已非首次出现，单九良在上海成立上海考尔煤炭电子交易有限公司(下称“上海考尔”)时，经历就与本次极为相似。
上海考尔于2006年11月成立，目前企业状态是存续，法定代表人即为单九良。上海考尔在2010年遇到资金兑付危机，其主要负责人刘立东后因非法吸收公众存款罪被判处4年有期徒刑。
而就在泛亚交易所危机不断发酵的时候，单九良还在香港购买了意马国际(00585.HK)的控股权。
2014年7月29日，意马国际宣布股权易手，公司最大单一股东、有“红筹之父”之称的梁伯韬将所持有的20.88亿股意马国际，以0.26港元/股的价格出售给买方——单九良和张鹏女士。此次出售股权价格较公告日前的收盘价溢价42.8%，涉及5.43亿港元。
意马国际也近乎是个空壳。在其中期报告中显示，其在香港仅有3名雇员。由于出售，2015年开始截至2015年6月30日的六个月并无任何收益、销售成本和毛利。
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近日，公安部网站发布《昆明泛亚有色案件公告（五）》，落款为“公安机关昆明泛亚有色案件专案组”。公告披露了专案组对昆明泛亚有色投资人登记情况、对身份信息申请复核阶段的审核情况。
类似“泛亚交易所”事件的案例还有很多，其中发生在2008年，国内最大的“世纪黄金”诈骗案，涉案金额高达600多亿元，受害者遍布全国。
恶劣影响不亚于十年前德隆系的泛亚事件，谁该为群体性的贪婪与过失担责？巨大的资金漏洞该不该被兜底？如果要兜底，由谁来承担？多位专业人士认为，地方政府对于金融资源的无序竞争，是滋生泛亚事件背后的恶性土壤。
4年前，泛亚举办成立暨开市庆典，国务院参事室参事、中国有色金属协会会长陈全训、著名经济学家茅于轼教授、云南省政府副秘书长赵慧侠等皆有出席，央视主持人芮成钢主持庆典。
泛亚所日息万分之五，其中泛亚所自己抽成1.25/10000，剩下3.75/10000给到投资者，年化收益超过13%。
