套牌平台

  • 外汇平台“垃圾分类”:套牌、黑平台、超限经营、客诉集中、离岸监管、暂无监管分别属于什么“垃圾”?

    在全国逐渐实行垃圾分类的今天,我们广大汇友们是否也想将那些坑害交易商不但套用正规交易商监管资质,甚至克隆其官网、联系方式等等,营造其“受监管”的高大上形象。 2、外汇经纪业务的权限,也就是说这些交易商提供的外汇业务属于超范围经营,并不在监管机构监管范围内。 3、客诉集中 该类交易商长期存在大量客诉并且未处理,用户口碑极差。处理客诉的效率也是交易商对于用户态度的直观展现。 以上种类平台“易腐易臭”,恶心至极,建议投进湿垃圾箱。 干垃圾 1、ARket,套牌 Richtmfx富拓国际,套牌 Joe Ross,套牌 Bqsmart,套牌 Axitrader,客诉集中 Pepperstone激石,客诉集中 IC Markets盈凯,客诉集中 AETOS艾拓思,客诉集中 AMBERAI FXM,离岸监管 6iTrade,离岸监管 MeritForex,离岸监管 EverFX Global,疑似套牌 BTCC Global必拓环球,疑似套牌 Self Bank,疑似套牌 Share4you,疑似套牌 HY Capital宏宇,疑似套牌 JASON,疑似套牌 CTA Financial,疑似套牌 BISON PRIME,疑似套牌 Emperiometals,疑似套牌 Crunch Risk,疑似套牌 有害垃圾 QCMG东霖国际,黑平台 Tophold天厚,黑平台 uTrade,黑平台 Snrcfx鼎汇,黑平台 GRMFX,黑平台 BFTForex,黑平台 CityPointChina思普特,黑平台 mk迈克,黑平台 HHIFX鑫宝国际,黑平台 GIM,黑平台 GANN,暂无监管 PI Financial,暂无监管 KB,暂无监管 Easybourse,暂无监管 JihSun Futures日盛

    2019-08-31
    4.4K
  • 新西兰FMA警告:来自中国的外汇公司“信资国际”涉嫌投资欺诈

    信资国际的首页显示的监管牌照(FSP497446)却是另一家公司的信息,而在“关于我们”页面的监管信息又是另一个8位数的监管编号(FSP5974628),众所周知,FMA监管编号均为6位数。

    2019-03-07
    3.6K
  • 英国FCA公布的104家套牌外汇平台一览

    COZFX科斯福,疑似套牌 PCFX,套牌 BSH集团,疑似套牌 FXSOL,套牌 TechoFX坦克AR,套牌 Zhu Group卓逸集团,疑似套牌 CFBMSFX,套牌 KIBC,疑似套牌 ICEFX,疑似套牌 FC Coin,疑似套牌 BULBROKERS,疑似套牌 FMIL,疑似套牌 假冒Tickmill,疑似套牌 Tradition,疑似套牌

    2019-02-06
    4.7K
  • 套牌平台“和讯国际”无法出金 交易软件非MT4/MT5

    近日,投资者实名举报FCA监管牌照为疑似套牌。该平台疑似套用其他交易商监管信息,其自身并无有效监管,存在巨大风险。 经鉴定,该交易商所使用的交易软件是非MT5软件,风险巨大。 值得注意的是,HXGJ和讯国际还有一家相关公司MFM,请投资者远离。

    2019-01-29
    4.2K
  • 套牌交易商Tradelink聚富无故封停账户,拒绝出金

    近日,投资者实名举报FCA牌照并非其真实监管信息,而是套用了其他交易商的牌照,存在巨大风险。 经鉴定,交易商Tradelink聚富所使用的交易软件为白标

    2019-01-26
    3.6K
  • 套牌平台LT MARKETS官宣地址:墨尔本郊外的农家小院

    一个叫LT MASIC269820登记的地址为:TIM WALSH,10 Carrington Grove,ST KILDA EAST VIC 3183 但我们实地探访发现,这里是一个郊区的农家院落,而非任何公司所在地。可见其澳洲公司地址是假的! 这个假冒的“LT MARKETS”平台宣称受澳洲ASIC269820监管,但查询发现,ASIC269820对应的真正平台LT MARKETS PTY LTD,不做零售FOS。 值得注意的是,这个冒牌平台还在继续招摇撞骗!

    2018-12-14
    3.1K
  • FX福克斯套用监管信息,官网公布的两个地址都是假的!

    套用合规投资者是AISC294138、美国瓦努阿图ASIC官网查询AISC294138对应的平台名称为AUSTRALIA ABS GROUP PTY LTD,主要营业地址:Suite 1408,370 Pitt Street SYDNEY NSW 2000;服务地址:Suite 801,263-265 Castlereagh Street SYDNEY NSW 2000。真正受ASIC监管的公司Australia ABS Group于2005年11月4日开始接受监管,持有的牌照并没有权限提供CFD和

    2018-10-12
    2.8K
  • 不出金,封账户,不解释!VALANT疑似套牌,盗版MT4软件

    近日,多名VALANT既不审核出金,又不允许重复提交申请,最终竟私自封停账户,且不做任何解释。以下是受害者张女士讲述的事情经过: 据张女士描述,今年上半年经朋友介绍开户入金了VALANT。最开始账户交易、出入金都没什么问题。但在7月份,VALANT平台做了一次系统更新,随后张女士便发现自己所有的出入金记录全部被清除。出于谨慎考虑,张女士于8月3日提交了出金申请。但没想到等待了20几天,申请依然没有审核通过,且系统提示不允许重复提交申请。 无奈之下,张女士只好发邮件联系平台客服询问。平台只回复收到了张女士的邮件,会尽快核实,之后便没了下文。就在张女士焦急等待的时候,却在9月5日突然发现账户无法登录。张女士赶紧再次联系平台询问,但得到的回复依然是,会做核实处理,然后就没了音讯。 经查询,VALANT宣称持有的新西兰交易商信息,存在巨大风险。 另外,经鉴定,VALANT所使用的交易软件为盗版跑路风险。 关系族谱显示,VALANT有18家相关白标,分别是: 莱恩斯、BLUE ICE、FXSGN、中环国际、华盛国际、OBR、HCG、奇米金融、乾元金业、至汇国际金融、PHS、安杰仕、韦尔国际、吉嘉市场、FXWPD、宜汇国际、TRCB、SIM。其中,我们在以往的文章中曝光过中环国际不出金的问题。

    2018-10-11
    3.5K
  • 注意!FCA警告的这3家外汇经纪商正在中国行骗

    Financial.org涉嫌金融诈骗,被骗投资者包括中国大陆、中国台湾、马来西亚等国家或地区。

    2018-07-12
    3.0K
  • FCA警告EVEFX是套牌平台,与合规平台EVFX仅一字这差,专门招揽中国客户

    EVEFX的官网仅有中文语言,可以知道,这家公司的客户主要针对包括中国大陆在内的华人客户。

    2018-06-27
    3.3K
  • 套牌平台JKG凯恩资本大面积无法出金 跑路的可能性很大!

    女侠在上月15日发了一个JKG的预警《警惕:JKG凯恩假平台,请广而告之》,这才过去一个多月,女侠接到大量JKG无法出金现象。 目前,交易商栏目的JKG页面出现众多汇友爆料。 据汇友爆料,从6月10日左右开始,群里好多人联系不上,连群主也不在,这位汇友觉得有问题,尝试出金,但一直不到账。从5月2日开始到5月15日左右,这位汇友在JKG凯恩资本陆续入金一百多万人民币。到6月15日发现不对开始出金,但无论大额小额均无法顺利出金。 另一个曝光帖《JKG CAPITAL利用直播间和NFA监管的外汇黑平台。它所套牌的零售外汇业务。外汇110网已经将JKG凯恩资本录入虚假交易商名单,并展示相关证据。 JKG凯恩资本的操作的手法其实不新鲜:拉人进群,让人先小赚一笔,加大投入后就股票之家群拉过来的。 女侠在5月15日发曝光文预警后,有汇友私信群里的人JKG是骗子平台,没想到其中有一个是托,然后他就被踢出了群。据了解,群里的托还真不少,在群里发预警信息会被踢出去,私信的话因无法分辨谁是真的投资者谁是托,遇到托的话也会被踢。 总结一下,从上月开始有关JKG的咨询突然增多,本身JKG凯恩资本也是个新平台,今年3月6日才注册的网站域名,上月出现少数受害者,到这月10日左右出金出现异常,

    2018-06-20
    2.9K
  • 汇友投诉GTS:申请出金后,钱既不在账户里,也没到银行

    GTS所谓的英国FCA监管疑似套牌,其公布的监管信息并不属于GTS平台;GTS平台为疑似白标。

    2018-06-12
    3.6K
  • 套牌平台ABC123集团谎言败露要退出中国市场了!

    新西兰FMA 2月8日发布警告通知:ABC123 GROUP并未取得向新西兰零售投资者提供衍生品的牌照,并虚假宣称受FMA监管。塞浦路斯监管的公司为ABC 123 (CY) Limited,与ABC123 GROUP没有任何关系。

    2018-03-14 资讯
    5.8K
  • 2018年1月英国FCA警告名单汇总:共16家,其中11家为克隆公司

    1月,英国金融行为监管局克隆公司) 公司地址:107 Cheapside, London, EC2V 6DB 联系电话:02089147836 运营网站:www.liontrustassetmanagement.com 正牌合规公司具体信息如下: 公司名称:Liontrust Investments Limited(FRN:479764) Liontrust Investment PAIl addresses ending in@liontrust.co.uk) 运营网站:www.liontrust.co.uk、www.liontrust.eu 2.UBS Private Wealth Management(克隆公司) 公司地址:5 Broadgate,London,EC2M 2QS 联系电话:020 3129 1403 电子邮箱:admin@ubs-advisory.com 正牌合规公司具体信息如下: 公司名称:UBS AG 公司编号:186958 公司地址:5 Broadgate,London,EC2M 2QS,UNITED KINGDOM 联系电话:44 020 7567 8000 运营网站:https://www.ubs.com 3.Multi Month Loans(克隆公司) 联系电话:03300271057 电子邮箱:papers12@mail.com 运营网站:引用的原网网址 正牌合规公司具体信息如下: 公司名称:Quiddi Ltd trading as www.multimonthloans.com 公司编号:740572 公司地址:46 Windsor Road,Slough,Berkshire,SL1 2EJ 联系电话:01244676732 电子邮箱:support@multimonthloans.com、info@quiddi.com 运营网站:…

    2018-02-01
    4.7K
  • 套牌平台DNB跑路 山东90后小伙骗了400人3000多万

    DNB是2017年的新平台,官方宣称是受新西兰FSP监管的(新西兰的被冒充真多),宣传上还自称十年平台,冒充老平台,其实一眼就能识破。

    2018-01-12 资讯
    5.5K