外汇平台“垃圾分类”：套牌、黑平台、超限经营、客诉集中、离岸监管、暂无监管分别属于什么“垃圾”？

相关推荐

• 资讯

  RIMC天瑞国际已潜逃 8BX宝星环球ASIC牌照已注销

  本周有2家瓦努阿图外汇牌照（14724）从“监管中”改为“已撤销”。此外，RIMC天瑞国际所持美国金融牌照也未授权，该交易商当前已潜逃！ 交易商8BX.COM宝星环球投资所持的澳大利亚AR）牌照（001273788）从“监管中”改为“已注销”。同时，该平台所持美国NFA普通金融牌照疑似套牌，平台当前处于无监管状态，存在巨大风险，请远离！

  2019-09-28

  4.9K0
• 资讯

  澳洲ASIC降杠杆 将推动离岸监管重回正轨

  近日，澳大利亚证券投资委员会（二元期权，限制零售杠杆为20：1，商品投资者一个过渡的缓冲期。最终，都会以期权在全球范围内，都已经成为明日黄花。中国监管政策的再次强调和阐述。 澳洲ASIC降杠杆并不令人意外，符合行业人士的心理预期。欧盟降杠杆后，澳洲降杠杆迟早会来临。否则，监管套利会带来飙升的金融投诉。最近一年，澳洲投诉直线上升，就反映了这一点。 经历了英国CySEC大降杠杆的洗礼后，澳洲ASIC券商早已经纷纷准备将账户的监管，转移到离岸主体下，以继续维持其高杠杆的市场需求。 中小型券商更为欢迎澳洲ASIC的政策，在于ASIC的强监管对IG、CMC、OANDA这样的大型外汇券商有利。如果大型券商不得不增设外汇行业的常青树福汇的英国公司也陷入亏损的局面。 澳洲ASIC降杠杆的政策，将成为驱动离岸监管大爆发的主要因素。就在今天，澳洲ASIC监管的券商FP MESMA的30倍杠杆约束，因为我们认为FP Markets的账户很有可能会选择像圣文森特这样的离岸主体。 澳洲ASIC监管的大型主流券商，在中国市场拥有广泛的零售外汇市场的混乱和不少澳洲券商对客户资料审核的不严格，加上澳洲券商的市场占有率特点（IG和CMC两家券商就已经占据了澳洲本土大部分市场份额，而IG和CMC在中国零售外汇市场的份额应该是非常小的），我们有理由揣测，中国投资者在除去IG和CMC之外的澳洲大部分券商的客户比例，可能是居于主导地位的，而非平均的25%左右。 当前，外汇市场的券商格局已经基本形成。中国市场经历了2016年以来的大爆发、大洗牌后，欧洲外汇券商和澳洲券商在中国市场平分秋色，以伦敦、塞浦路斯和悉尼、香港为主要的阵营，上百家有一定知名度的海外监管

  2019-08-24

  2.9K2
• 资讯

  TOKYO屡次拒绝用户出金 平台无监管，交易软件非MT4/5

  TOKYO平台屡次拒绝用户出金，最后干脆不予审核。 陆先生介绍，其从今年上半年开始，在TOKYO开户入金交易，期间又陆陆续续多次追加资金。 然而这几个月之中，陆先生非但没有通过该平台获利，反而亏损了不少本金。除此之外，陆先生更是遭遇了出金困难的问题。 今年8月6号，陆先生提交了一笔1900美金的出金申请，但次日，该笔出金申请便被平台拒绝了。陆先生也未曾多想，便又将返回账户的1900美金重新提交出金申请。同样的事又发生了，8月7日，陆先生的1900美金出金申请再次被平台拒绝。 察觉不太对劲的陆先生，将账户内的余额全部提交了出金。该笔出金申请并没有很快被平台拒绝，但等待数日之后，平台都未对该笔出金申请进行审核。这一次，平台并未直截了当地拒绝，而是选择了不予处理，干晾着，让客户同样无法取出资金。 等待数日不见动静的陆先生，在平台内留言反馈问题，但一直没有得到平台的回复。从陆先生的留言记录看来，其在平台遇到的问题也是种类繁多，从入金到出金，各式各样的问题无不侧面反应出TOKYO平台存在着一定的问题。 截止发稿，陆先生的出金审核仍未处理，资金并未被返回账户，也未能成功提现。而平台方对于陆先生的问题，一直没有做出任何的答复。 经查询，TOKYO并无任何可以查证的有效监管，存在巨大风险。该平台使用的是非交易商存在巨大风险。

  2019-08-22

  3.2K2
• 资讯

  注意！这13家交易商牌照变为“超限经营”或“已撤销”

  具体发生变动的AInzwa、M外汇、OGM、GCTCySEC全牌照（MM）119/10被暂停，超限经营”。经查询，AFX原先所持两张正常监管牌照均已被暂停，另一张FCA投资咨询牌照没有从事外汇经纪业务的权限。 PRP FOREX所套用的FCA支付牌照556895从“监管中”改为“已撤销”。经查询，PRP FOREX当前已被外汇天眼永久标注为“黑平台”，请NFA普通交易所存在大量客诉。 OGM所持的VFSC零售零售外汇牌照14732从“监管中”改为“已撤销”，当前暂无任何实际有效监管。 FORYOU福亚全球两张牌照均发生变动：所持的美国NFA普通金融牌照0506524从“监管中”改为“未授权”；瓦努阿图VFSC零售外汇牌照300297从“监管中”改为“已撤销”。当前无实际有限监管。 ZLW TRADING中量金融所持的瓦努阿图VFSC零售外汇牌照300311从“监管中”改为“已撤销”，当前暂无任何实际有效监管。

  2019-08-18

  4.1K1
• 资讯

  Hongmao香港鸿茂投资骗完本金又骗“税费” 另有3家相关白标均无监管

  近期，交易商香港鸿茂投资（Hongmao）阻挠用户出金，并捏造“银行冻结账户”，以此为由二次骗取用户缴纳“税金”，当用户按其要求汇款后，客服却消失不见，“本金”、“税金”皆无法要回。 王先生介绍，其在香港鸿茂投资交易近一个多月，期间多次入金，也曾小金额出过几笔资金，未有问题出现。 但是6月20日~24日期间，王先生在香港鸿茂先后提交了4笔，共计26716美金的出金申请，等待多日后，这4笔出金无一例外都仍处于“审核中”的状态，迟迟未能通过。 王先生就此咨询了平台客服，客服上来就开始大飙演技，起先是一本正经地表示“已经加急，正在处理”。几分钟过后，客服画风一转，开始一副震惊且无奈的样子：“您的资金被银行冻结”，然后借银行之口，开始提出了他们的需求“支付百分之20的税费”。 王先生对此表示疑惑，但客服又开始示好，表示平台方面可以为其承担一半的税费，王先生只需付10%的税费，剩下的10%平台会垫付，但是面对这样的“热情”，王先生依旧保持迟疑，接连发问，“拿不回来怎么办？”“是否有别的办法？” 看到王先生依旧迟疑，平台态度转硬，开始变相敦促王先生进行汇款，“明早之前未处理，税金将会提升到20%”，这一招着实吓唬到了王先生。 在再度确认过收款人的账户信息之后，王先生按照要求，向客服指定的账户汇去82913新台币，合计2671美金。客服随即满口承诺“最多48小时”一定会解冻。 但是48小时之后，王先生依旧没有收到提现的本金，而联系客服也无人回应。至今，王先生账户内的余额也未能成功提现，而为此缴纳的“税费”更是无从追回。 经查询，交易商香港鸿茂投资（Hongmao）并无任何可以查证的监管信息，存在巨大风险。 查询香港鸿茂投资（Hongmao）的交易软件发现，其使用的交易软件为白标投资者注意甄别，规避风险！

  2019-08-10

  3.4K1