庞氏骗局

  • 1月底最新整理100个崩盘跑路和即将出事的平台

    资金盘就是数字游戏,一种空手套白狼的游戏,一场谁跑的快的游戏。无论是传销币、拼团、互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分,消费全返等,其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已,本质都一样!

    2022-01-26
    29.1K
  • Kcash创始人祝雪娇再举镰刀,连发两币濒临破发狂屠韭菜

    在数字货币世界里的投资者血本无归后,实至名归地成为了一个骗子。 随着交易市场诸位大佬振臂一挥,将矿池、吴忌寒、徐明星等诸多后来的区块链大佬也开始崭露头角。 对于当下大群一大批寻找财富、寻求创业机会的青年人来说,区块链的兴起成为了他们不可多得的机会。他们群雄逐鹿,势做这个时代浪潮下的顶峰人物,而祝雪娇就是这个时代浪潮下,最为鲜明的创业者之一。 Kcash创始人祝雪娇:从清华学霸到钱包大佬 2005年,祝雪娇以重庆市前二十的名次考入清华大学学习机械。由于成绩优异,又继续在清华深造读研,学习航空航天专业,可以说是名副其实的学霸。在校期间,祝雪娇还辅修了计算机,无独有偶的是,这成为了他日后的职业发展方向。 后来祝雪娇一边在校读研,一边在创新工场孵化创业项目——微团中做技术研发,毕业后一直留在这个项目组。后来这个创业项目被微博收购,再后来在“百团大战”中被市场淘汰,祝雪娇第一次创业最终以失败划上了一个句号。 你以为祝雪娇就这么倒下了?不,一个全新的机会出现在了他的面前,那就是区块链和数字货币。而在当时,互联网已经被各大巨头垄断,区块链行业完全没有对手,在经过很长一段时间的拼杀,祝雪娇也在交易市场逐渐站稳了跟脚。 有着清华学霸、链圈老人、钱包大佬等多个身份的祝雪娇,从2013年就开始投身于数字货币钱包,可以说是见证了蚂蚁金服”。 对于Kcash这个名字的由来,创始人祝雪娇解释称,Kcash就是Killcash,即为消灭现金。事实上,Kcash如同这个名字一样凶猛,从2017年9月份上线,仅仅用了3、4个月的时间,就积累了50多万的注册用户。目前,Kcash已经有70万用户,资金存量达到30亿人民币,支持BTC、ETH、LTC等七八条韭菜。 在市场里,我们都知道公信宝是一个基于区块链的全领域数据交换网络,而Kcash是国内第一款多链AIn(公信链),企业级应用点对点数据交易所,和大众应用…

    2020-03-22
    7.9K
  • 外汇资金盘,阳光下的瘟疫,打着外汇旗号的庞氏骗局

    外汇交易,只不过是掩盖资金盘的一个幌子。之前数年,茶叶、股权、日用品、出国旅游等,都曾成为这个幌子的载体。

    2018-08-15
    4.3K
  • Financial.org富南斯庞氏骗局波及无数投资者,已被8家监管机构盯上

    一度认为马来西亚是东南亚“金融传销”的“欢乐国度”,而今这种看法似乎需要作出改变。中国的金融投资市场可以用“西部狂野”来形容。

    2018-06-22
    5.0K
  • 已为70多个国家数百万会员实现财富梦想?IAC是创富神话OR惊天骗局?

    “这些都是绝顶聪明的亡命之徒,为了赚一辈子花不完的钱而行骗,市场领导人有的已经赚了过千万,都是‘不怕死’干的。”

    2018-05-25
    4.4K
  • “亚投E城”宣称“日投100月赚10000”,资金却进了公司自己账户

    记者在易博投资APP端进行资金充值时发现,收款商户名称正是亚投国际。钱落入公司自己口袋了,并非第三方资金存管,谈何安全?自己收钱,还拉上政府做背书,有点可笑。

    2018-05-25
    3.9K
  • 号称只为贵族服务的英国百年企业沃尔克,短短60天让50万人倾家荡产!

    顶着“两年9项大奖”、“百年英国企业”光环的沃尔克交易商”称号。 2016年9月,沃尔克成为广州第十七届金博会官方颁发的“亚洲最佳外汇平台”两项大奖,集团首席分析师马丁·安德鲁斯也来到了展会现场领奖。 至此,沃尔克通过在行业活动中频频露面和“获奖”,奠定了其在庞氏骗局做了准备。 但很早以前,外汇天眼就多次提醒投资者,沃尔克存在套牌行为,也帮助了不少投资者远离黑平台,但仍有部分投资者掉入了陷阱。 日前,沃尔克投资者遭遇无法提现出金的问题,他们焦急等待着沃尔克官方的回应。在此期间,他们时不时收到沃尔克无法出金的情况下,还抱有幻想,迟迟不肯报警,不肯去维权。这样组织严密、配合默契的犯罪集团,一次又一次地利用受害者的心理,配合国外机构,把受害者的资金转移到国外。 目前,沃尔克骗局现已宣布尘埃落定,石家庄市公安机关已经受理沃尔克诈骗案件。鉴于这是一起全国性的案件,石家庄警方也已汇报上级,要求协助各地派出所受理群众报案。 但目前王万鹏无法联系上,背后的英国“沃尔克集团”首脑也不得而知。对于办案机关来说,这是一个很大的考验,毕竟追捕犯罪分子的最佳时机已经过去。 虚构为“百年历史”的英国金融公司 “沃尔克集团是英国顶级外汇经纪商,隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营FCA曾警告沃尔克是ARnings/walkert-alliance-clone 另外,沃尔克谎称受爱沙尼亚监管,实际这一监管信息只是一个普通的公司注册信息。 沃尔克宣称2016年1月在欧盟成员国爱沙尼亚设立子公司,获得爱沙尼亚360……。 为了解这个“爱沙尼亚MTR监管机构”的来头,一位网友特意联系上了一位在爱沙尼亚的留学生,得到的结果真是让人惊讶。原来,爱沙尼亚金融管理局只是普通的政府机构,其职能类似于中国的工商局。 通过在爱沙尼亚MTR上查询,沃尔克仅有外币兑换的资质,沃尔克平台在2016年1月29日才注册…

    2018-02-14 资讯
    8.8K
  • 小生优服、蛙宝网被警方查封 投资人明知是骗局却抱侥幸心理

    这些理财平台并非P2P。对参与者而言,主要还是通过签到和做任务赚钱。没有任何一个合法的模式可以长时间、大规模地赚取这么高的收益率。

    2018-01-10
    5.3K
  • 为何中国私营金融骗局横行?从宋代“交子”说起

    私营金融企业往往执行“业绩第一主义”,从领导到业务员都无从业资质,无知者无畏也是上述公司兴勃亡忽的过程中为投资者带来惨重的损失,也为社会造成稳定的隐患。

    2016-10-24
    2.8K
  • 微信公号购物高额返现 百名外地全职妈妈疑被骗125万

    深圳消委会10月19日发布了一个新型网上“微信公号设假高额返现,百名外地全职妈妈疑因此被骗125万元。消委会查知,该公司在此期间仅用2元转让市值100万元的公司股份。目前无人拿到退回款,消费者已报案。 微信公号购物高额返现 37岁的全职妈妈赵丕群今年5月底在一个聊天群里扫了一个二维码,关注了一个叫“乐享e购”的公号。公号能购物,还能拿到积分来兑换乐享币从而提取现金。例如,花1280元购买一个豆浆机,确认收到后,就能获赠1344个积分。1个积分可以兑换1个乐享币,1个乐享币可以换取1元现金,换言之,获赠的1344积分可通过提现通道提取现金1344元。在平台上购物,不但能免费获取商品还能赚钱。 这么吸引人的好事,引起赵丕群的兴趣。赵丕群在接下来的一个月里,前前后后在公号花了3万余元买红酒、饼干、锅等货品。提现了几次后,6月20日起,公号开始没法提现。而赵丕群买的大部分货品一直没有到货。赵丕群怀疑,自己被骗了。 不独赵丕群遭遇此况,近期,龙岗区消委会收到108宗该类投诉,涉及金额125万余元。 投诉均指向深圳果壳网络科技有限公司(下称深圳果壳)。龙岗区消委会了解到,今年5月3日,深圳果壳上线运作其微信公众号“乐享e购”(现微信公众号“创想易购”),平台以购买商品获得积分,积分兑换乐享币,乐享币提取现金的经营模式销售商品,吸引了大批消费者成为会员。 消费者反映,公号上5-6月初还能通过积分换取乐享币再提取现金的方式成功提现,从6月中下旬开始,消费者提交的提现申请就一直处于待审批状态。深圳果壳以资金被冻结等各种理由拖延审批消费者的提现申请。到7月下旬,深圳果壳甚至不承认有“返现”的事情。从6月中下旬起,大部分消费者都没有收到所购的商品,对于未收货订单深圳果壳不同意进行退款。 而调查中,龙岗区消委会发现,平台销售的商品价格畸高,是该商品市场价的几倍甚至几十倍,比方平台所售“中驰G15豆…

    2016-10-20
    3.4K
  • “e租宝”非法集资案最新新进展

    记者昨天从会上了解到该案的最新进展。案件由广州市公安局天河区分局立案侦查,目前已移送给天河区人民检察院审查起诉,在案嫌疑人有9名,涉案金额初步计算达到2.2亿元人民币。

    2016-08-11
    3.5K
  • 现在流行的“MMM”金融互助模式,就是个庞氏骗局

    MMM这种只靠发展下线维持运转的模式,已在国外行骗多年,“转战”我国后却仍然骗得“风生水起”。其实,不论是金融传销、非法“原始股”,还是“存单变保单”、理财“飞单”,这些理财“骗术”相关部门都屡次提醒、媒体频繁曝光,但为何仍能得手?

    2015-12-27 金融
    5.8K
  • 泛亚庞氏骗局破产 你想不到宋鸿兵茅于轼曾给泛亚站过台

    《货币战争》作者宋鸿兵太原演讲被围堵,疑因为泛亚站台。除了宋鸿兵,茅于轼,郎咸平,中国政法大学教授微博红人吴法天也为泛亚站过台。

    2015-12-13
    5.7K
  • 上千人聚集证监会维权背后:揭秘泛亚的“庞氏骗局”

    早在2014年,期货研究员谭娜就曾针对泛亚模式撰写报告《中国版庞氏骗局分析——泛亚交易模式之我见》。

    2015-09-21
    3.6K