投资诈骗

  • 1月底最新整理100个崩盘跑路和即将出事的平台

    资金盘就是数字游戏,一种空手套白狼的游戏,一场谁跑的快的游戏。无论是传销币、拼团、互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分,消费全返等,其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已,本质都一样!

    2022-01-26
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  • 刘震,一个被行骗耽误了的物理学天才、对冲基金经理

    名人创业者+二宝站台,带来巨大流量本该有所作为、CCC却发展得一片惨淡,最终以跑路收场。

    2020-06-22
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  • 福建南安、吉林白山分别破获虚拟货币诈骗案

    区块链早餐 【宏观政策】 北京证监局发布关于进一步防范“ICO及变相ICO持续保持监管高压,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。在此,我们严重警告开展相关活动的在京机构及人员,不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台,不得开展虚拟货币业务销售或交易,不得向金融市场管理局(AMF)发布有关融资的原因,加密保管人和任何从事法币与加密兑换服务的公司必须向AMF登记。法国监管机构还发布了针对交易所,加密货币经纪央行将成立央行CBDC)研究专项工作组 据韩国时报12月27日报道,韩国央行(Bank of Korea)表示,将成立一个专项工作组,致力于FSA)在对公众留言的回复中表示,不能在日本创建和出售虚拟货币ETF。据悉,FSA在9月30日宣布了“金融工具业务运营商全面监管指南”修正案,并征询公众的意见。 澳大利亚政府官员和监管机构仍认为使用加密货币是不可行的选择 据Coingeek12月27日消息,澳大利亚参议院中,监管机构和政府官员讨论了一项有争议的法案:禁止现金支付超过10,000AIgh表示,“流离失所始终是一种风险,”AUSTRAC自2018年4月以来所做的就是监管数字货币交易所。尽管关于如何处理现金的可追溯性仍存在争议和不确定性,但可以看到,政府官员和监管机构仍认为使用加密货币是较不可行的选择。 巴哈马将在12月27日(当地时间)启动数字货币试点 据coindesk12月27日报道,巴哈马中央银行宣布,12月27日起,埃克苏马岛的居民可以加入巴哈马中央银行的“沙美元计划(Project Sand Doll稳定币或巴哈马元的竞争对手。他们在项目大纲中说,它只是一个数字版本,“在各个方面都等同于纸币”。居民可以通过钱包关联的QR码向零售商付款,而银行则以数字形式转移资金。中央银行认为,这最终可以削减货币印刷成本和交易费用,同时增强金融包容性。但是目前,沙…

    2019-12-28
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  • 币股交易所BISS员工为何被抓?涉嫌洗钱还是诈骗?

    “失联”多日的币股跑路、老板被抓等消息传出后,官方首次对外发声。 据深链财经援引知情人士消息称,是因为BISS涉嫌向境内美股投资渠道,违反中国数字货币期货协会(交易所,以拉新数量划分会员等级,设置分层权益,每位会员发展的“下线”越多,得到的手续费折扣和返佣比例越高。 BISS官网介绍,在会员2.0框架下,普通用户需通过花费BISS平台币购买VIP1初级会员(公告发布时购买会员花费为399BISS)。通过「算力」与「BISS15日日均持仓」两个指标,将VIP级别分为VIP1至VIP7共7个等级,并针对不同级别会员给予不同权益。 而针对VIP1普通会员到VIP7金牌合伙人,不同等级的「』BISS15日日均持仓」与「算力」均有详细要求,达到相应要求之后才可升级。达到VIP7金牌合伙人,「BISS15日日均持仓」需达到50000,「算力」需达50000000。 业内人士指出,BISS会员的定级和所谓的「算力」相关,其中「算力」实质上由三部分业务构成:一是邀请用户,即所谓的「拉人头」。第二则是和交易相关,类似于交易(数字资产来增加用户保级的「算力」。 横向对比来看,如果是以购买份额作为缴纳入门费,发展下线人员、拉人头组成层级,以下线人员「业绩」作为获利的定义来进行判断,BISS会员制相对较为精明地避开了传销的底线,改用擦边球的方式进行了运作。但如果BISS的价格存在断崖式下跌的时候,实际上就可以被视作为涉嫌传销。 自今年7月开始,BISS平台币价格便一路下行呈暴跌状态,从7月8日最高价0.4596USDT,跌至11月3日最低价0.0335USDT,跌幅达92.71%。

    2019-11-06
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  • 未来5年,金融骗局会导致血流成河!

    现在这个时代,到处“投资”、“众筹”、“新资本”、“金融骗局。 没毕业的学生、工作几年的白领、小有成就的高管,开头闭口做某项目,2年上市,估值百亿。甚至连街头买菜的大妈都在谈论原始股,仿佛这年头没有点原始股,都不好意思活着一样。全民投资浪潮一浪高过一浪,人们乐此不疲、如火如荼,这个时候新金融骗局已经开始上演: 帝威P2P平台MMM金融互助 月息30%,通过发展下线来维持,许诺高回报和高抽成,没有经政府核准的公司组织,只有一个复杂无比的网站,早在20多年前,就被定性为世界上最大的邮票、纪念钞投资骗局 借“清邮原套大全票”、“一次拥有新中国全版邮票大全”、“毛主席经典诗词限量版邮票”等为宣传,以许诺到期回购并高额返利,并声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃,实则施行诈骗。 无论是邮票、纪念币还是艺术收藏品,想要通过这些途径赚钱绝非普通老百姓能轻易涉足的,也不要轻信所谓的各种“专家”,很多称号全是虚假的。我国发行的邮票和纪念钞,分别由国家邮政局和中国人民银行来进行,购买时还应通过正规渠道,否则很容易被骗。 假基金 设计虚假的基金网站,随后在网络广泛张贴广告信息,承诺高回报,最后跑路。钓鱼网站,带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”“包赚不赔”、等特征的炒股信息。上市公司”这些个虚晃的光环给了交易中心后,开始售卖原始股,随后人去楼空。媒体戏称卖原始股就像卖白菜一样…… 谨记:挂牌≠上市,四板≠三板,天上不会掉馅饼。

    2019-10-14 资讯
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  • 比套路贷更可怕!2019最新骗局曝光,触目惊心!

    不仅骗你钱,还骗你借钱,借的还是网贷! 不再是“XXX,我是你领导,明天早上到我办公室来一趟”,“你的信用卡在境外高额消费,被司法冻结”,“你在非常7+1节目上中大奖了”等低级骗术了。 2019年,骗子竟然将骗局升级,玩出了新花样,让人防不胜防。 账户多出近2万元 退还后傻眼了 近日,苏州的张女士花26元在网上买了一件婴儿用品,几天后,自称是网购平台的“客服”给她打电话,说商品质量有问题,要给她退款并双倍赔偿。 毕竟,婴儿用品无小事,张女士也不敢怠慢。 “客服”小姐姐将网购的商品名称,型号,订单号,收款地址和电话,都一一对上,张女士心中已认定对方就是平台客服人员,因为她买的这个商品从来没有向外人说起,更谈不上泄露订单号之类的个人信息。 双方互加套路贷还狠啊。 张女士赶紧报警,目前警方还在侦查中。 实际上,这类退款骗局不是第一次出现了,8月份,西昌一女子也被一个自称“淘宝”客服的人以十倍退款的方式,被骗了十二万,而这十二万,同样该女子网贷的方式被骗走。 骗局背后 黑色产业链触目惊心 在这些骗局中,骗子能屡屡得手的最关键部分,就是让消费者相信他们确实是平台的“客服”人员。 他们的杀手锏就是消费者的网购信息。 实际上,不止是被骗,平时我们也会接到一些贷款、买房、大数据给我们带来无尽的方便和快捷,同时因为监管漏洞,也给很多人带来了巨大麻烦。 来源:首席财经观察 作者:周松涛

    2019-09-22
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  • 扒开高收益投资、产品金字塔、裸金字塔诈骗的外衣

    世上没有完美的诈骗,只是当局者不愿承认的事实。很多诈骗的手段都是有迹可寻的。无论来自海外还是国内,传销式诈骗的盈利模式是骗不了人的,最常见的不外乎“高收益投资项目”、“裸金字塔”和“产品金字塔”两种发展模式。 你也许正在或已经跟金字塔骗局打过交道了,比如一个亲戚或者好朋友向你介绍一个神奇的投资项目(一般告诉你“躺着赚钱”),告诉你只要加入进去,很快就能有收益。条件是你投资小几千块,然后介绍几个朋友也来投资,那么他们投资款的一部分就直接是你的了。它很简单,基本遵循下面的流程: 1.你引荐6个人参与到投资项目中; 2.这6个人每个人投资1000元,于是每个人头那里你可以获得100元的奖励,即收益600元; 3.这6个人像你一样,每个人分别引荐6个人来投资; 4.这6个人也从他们引荐的人那里拿到奖励; …… 然后你介绍的朋友又不断介绍他们的朋友来参与,一段时间后,你就能不断获得新加入的人投资款的一部分。听上去,钱真的很好赚。正因为此,你需要警醒,自己是不是加入了金字塔骗局。 高收益投资项目 高收益投资项目(HYIP)指的是诈骗分子及其公司通过虚假承诺高额投资回报来骗取钱财,有时候他们宣传的回报日均能达到80%。西方的金融投资者没有任何地域、身份、条件上的限制,这种骗局的发展极广极快。 但是,问题也很直接:金字塔骗局很难长时间维持,它极易崩盘(东墙补西墙)。 如上面的例子,你要找6个人才拿到600元,这6个人中的每一个都要再找6个人,加起来就是要新找到216个人。假设成功找到了这216个人,这些人又要继续说服新的人来投资,他们的下一层级就要1296个人了。再往下一级,就是7776个人。 很快,数目越来越庞大,找人成了一项艰难的工作。理论上到第11级的时候,人数就能达到3亿!到第13级,人数需要达到130亿!地球上的人口都只有这个数字的一半呢!而最后加入的人处于金字塔的底端,他们投资…

    2019-09-19
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  • 揭秘FFS丰汇和其背后的“鼎鸿阳”系 深圳警方已成立专案组分赴北京、上海侦查

    FFS丰汇自从去年曝出出金问题以来,就一直迟迟未能得到解决,外汇天眼在报案群中,看到了诸多受害者的真实案例,震惊于FFS丰汇的代理在国内洗脑式的宣传方式,以及一些代理拉人时的不择手段。某些代理甚至对已经身患重病家庭条件十分困难的受害者出毒手,戴着“向你推荐一个好项目,减轻你的压力”的伪善面具,榨取他们的最后价值。 6月28日,深圳经侦就已开始着手调查,组织了大量警力听取代表介绍情况。 随着事件影响的扩大,越来越多的受害者集中起来,也有越来越多的信息被曝光。 一则爆出FFS丰汇高级代理成功出金的消息,再度将群内受害者与各级代理的矛盾升级。根据聊天内容可以看到,一名疑似FFS丰汇的高级代理,在一众投资者第三方支付公司也成为受害者积极调查统计的对象,这些材料都将成为警方调查的切入口。 目前案件调查目前正在有序进行中,根据7月10号消息,深圳经侦已经成立了10人以上的鼎鸿阳专案组,并且已经派了3工作组人员分别前往北京、上海调查资金走向的相关资料和信息,期待水落石出的一天,也期待这起案例能够开创国内此类案例成功侦办的先河。 FFS丰汇与澳洲丰汇 2018年1月25日,FFS丰汇正式进入中国市场,可谓声势浩大。根据当时业内的报道,当日,FFS丰汇集团高调在香港举行了全球新闻发布会,FFS丰汇集团澳洲公司CEO——Rory Kennedy也亲临现场。 发布会上,Rory Kennedy对FFS丰汇进行了大量宣传。在会后的采访中,Rory Kennedy陈述了几个极为重要的信息。 首先,当记者问及FFS丰汇集团的构成时,Rory Kennedy回答:“FFS丰汇集团旗下的外汇市场(新西兰)和外汇金融服务公司(澳大利亚)不仅为澳大利亚和新西兰的本地市场提供金融服务,并且为包括欧洲和中国市场在内的全球市场提供金融服务。” 这个回答表明了新西兰FFS丰汇与澳洲FOREX FS丰汇是姐妹公司,同属…

    2019-08-13
    13.2K
  • 代客操盘、EA智能跟单……哈斯根集团在两岸三地诈骗数亿元

    处于监管真空的国内投资者前赴后继地充当待宰羔羊。 香港哈斯根(Hexagon)金融集团宣称以“智能交易程序”代客外汇交易,并宣称高收益等宣称噱头,在中国大陆、中国台湾、中国香港等大肆招揽客户,诈骗吸金超过数亿元,仅台湾地区吸金高达4.6亿新台币(约1亿人民币)。 在中国大陆,一度风靡一时的“哈斯根金融集团”被认定为期货,也没有实际外汇交易业务,高维辰在成立台湾地区公司后,从美国租用服务器,宣称能以“智能交易程序”代客交易外汇赚钱。 不过,有趣的是,高维辰在法庭上称,哈根斯宣称投资获利丰厚,吸引了大批投资者,并下载“哈根斯骗子公司,骗取你们信任及投钱的交易盈利数据均为造假。 最后,台湾地区高等法院以违反银行法的“非法经营收受存款业务罪”判高维辰等人有罪,其中高某被判4年10个月有期徒刑,并没收犯罪所得的2980万元。

    2019-01-29
    6.1K
  • 场外个股期权真的很好赚?你可能入坑黑平台了!

    期权尚在机构层面小范围试点,市场上各类名目繁多的个股期权、场外期权早已满天飞。 最近,我在微博上经常收到网友关于个股期权、场外期权的咨询,包括在我“投资者好像连什么是期权都没搞清楚就已经炒得热火朝天了。 期权是一种合约,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日期之前的任何时间内,以固定价格买进或售出标的资产的权利。合约到期后,期权持有人可以选择行权,也可以不行权,因此它是一种选择权。如果标的资产是指数基金),那么就叫“个股期权”。 交易所统一制定的标准化合约。反之,如果是在非集中性的交易场所交易的、非标准化的期权合约,就叫“场外期权”。与场内期权相比,场外期权报价透明度低、流动性风险高,要求参与者有非常强的风险承受能力。 根据相关规定,目前我国可提供个股期权的交易所为上交所,目前只有ETF50基金期权在交易,开户机构为各家券商,部分微信公众号、群组作为招揽客户的主要方式,投资者无需开通证券账户,也不必进行视频认证,仅提供身份证号和银行账户即可完成注册,投资者未经过严格的适当性评估就可参与交易,看似简单便捷,但面临的风险极高。 这些互联网平台没有相应的金融业务资质,内控合规资质不健全,权利金要求过高,更缺乏资金第三方存管机制,存在巨大的风险隐患。此外,这些平台往往以“高跑路等风险事件,投资者权益很难保障。 为此,证监会已经多次警示互联网平台场外个股期权风险隐患,提醒投资者对于各类互联网平台提供的场外个股期权不轻信、不参与,以免上当受骗。 (三) 目前市场上做场外个股期权的大致有两类: 一类是机构,仅仅只是作为通道服务商,个人投资者仅通过机构通道间接地与券商进行个股期权交易。券商将交易确认单给到机构,机构再给个人。 第二类是打着与券商合作的名义,实际上是机构直接与个人投资者对赌,个人投资者的交易没有正真进入市场。比如,很多人收到微信号加自己为好友,然后向自己推荐炒作个股期权,投资者…

    2018-11-30
    3.0K
  • 如何看待网络上的股票带盘指导行为?

    “明天某某投资诈骗新闻就知道了。 (一) 近日,重庆市铜梁区检察院以涉嫌诈骗罪将以微信上谎称“盘后票”系公司带领会员挣钱的案例,以此吸引客户关注,虚构公司的专业实力,引诱被害人缴纳会员费。被害人上钩后,业务员再以股票T+1、单边交易赚钱慢为理由,诱骗被害人入金非法平台投资“收益更高”的融资活动,提出任何具体的投资(投机)操作建议,更不指导炒股;从不在QQ等渠道添加陌生人为好友,更没有功夫闲聊;从不推荐、背书任何金融产品和平台!但凡使用我的照片和背景资料,但没有加V认证的所谓“陈思进”微博,都是山寨的骗子,请大家提高警惕,谨防上当受骗。 那么,我们该如何看待网络上的各类“荐股”“带盘”行为? 带盘是一种不健康的行业现象。自己不决策,热衷于跟随他人交易的理财产品,交给专业人士替你打理,那就得摆正心态,接受每年10%上下的收益率。否则就要脚踏实地,一点一滴的学习,独立决策,自主交易,但即便这样,并不能保证高收益或稳赚不赔,因为投资市场从来没有确定的事。 为什么有那么多带盘“老师”? 国内外汇、黄金、金融投资是九死一生的行业,大多数人不适合参与,如果实在要参与,就尽快摆脱对他人的依赖,宁可为知识付费,不可为消息买单,尽早培养独立决策能力,构建自己的

    2018-11-28
    3.8K
  • “大华证券投资咨询”、“中国私募风控自律协会”荐股诈骗4000多人

    警方敦促“大华证券投资咨询(北京)有限公司”、“中国私募风控自律协会”未到案的犯罪嫌疑人主动投案自首。

    2018-08-16
    4.2K
  • 中证协发布86个非法仿冒机构网站、含有非法内容的网页、博客地址(名单)

    本次公布的黑名单为中国证券业协会在2012年1月-2018年5月期间新发现的及尚未关闭或整改的非法网站、含有非法内容的网页、博客和仿冒合法机构的网站链接、咨询QQ号码,共有86个网址被曝光。

    2018-08-01
    4.9K
  • Maxim Trader马胜金融诈骗引发人伦血案 知名经济学家郎咸平曾为其站台

    一名53岁的餐厅老板持刀砍杀自己的妻子和女儿,起因是在Maxim Trader的投资亏损高达260万美元,而Maxim Trader实际上在2015年就已经倒闭了。

    2018-07-17
    9.8K
  • 场外交易最易滋生骗局 分享5个防骗小窍门

    交易市场,很容易滋生出花式百样的诈骗。只要遭遇一场投资者很快就会两手空空。 提防外汇交易平台。 3.对

    2018-06-20
    4.2K