投资诈骗

资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论是传销币、拼团、互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，消费全返等，其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已，本质都一样！

名人创业者+二宝站台，带来巨大流量本该有所作为、CCC却发展得一片惨淡，最终以跑路收场。

天天链讯12月28日区块链早餐 【宏观政策】 北京证监局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示 12月27日，北京证监局发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》。近期，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。在此，我们严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。 法国金融市场管理局(AMF)发布有关数字资产服务提供商(DASPs)许可的新规定 据coindesk12月27日报道，法国金融市场管理局(AMF)发布了有关数字资产服务提供商(DASPs)许可的新规定，以及申请非强制性许可和向AMF通报内部网络安全操作的指导方针。数字资产服务提供商若要申请，都必须向AMF发送一份为期两年的业务计划，该公司将要提供服务的数字资产清单，该公司将运营的地区清单以及该公司的组织结构图。对于在法国运营的加密公司来说，该许可证是可选的。法国政府只是规定，出于反洗钱和反恐融资的原因，加密保管人和任何从事法币与加密兑换服务的公司必须向AMF登记。法国监管机构还发布了针对加密货币托管人，加密货币交易所，加密货币经纪交易商和加密货币托管人的特定规则。 韩国央行将成立央行数字货币（CBDC）研究专项工作组 据韩国时报12月27日报道，韩国央行（Bank of Korea）表示，将成立一个专项工作组，致力于央行数字货币（CBDC）的研究，以更好地了解加密资产。在“2020年货币政策”中，韩…

“失联”多日的币股交易平台BISS（币市），终于有了官方回应：“部分业务负责人正在接受有关部门调查，调查结束，将会恢复正常营业。” 这是继10月30日BISS平台全员失联、团队跑路、老板被抓等消息传出后，官方首次对外发声。 据深链财经援引知情人士消息称，是因为BISS涉嫌向境内投资者提供美股投资渠道，违反中国外汇管制相关法规。据透露，被带走的约有20人，在30日当天晚上还有人过来把办公室里的电脑抄走了。 按照BISS官方介绍，币股交易即通过数字货币稳定币USDT一键买卖美股及ETF，无需开设美股证券账户，不需要美元入金，打破全球金融壁垒，为投资者提供便捷的美股投资渠道。 但我国《证券法》规定：未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。 BISS宣称是美国全国期货协会（NFA）注册持牌基金管理机构，注册身份是商品交易顾问（CTA）和商品基金经理（CPO）。但在NFA网站查询发现，BISS并非NFA会员，不受NFA监管。 据北京商报报道，BISS在北京朝阳区的办公室门已经紧闭。办案民警向记者确认，BISS运营公司名为北京速子科技有限公司（以下简称「速子科技」，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。速子科技与BISS确为同一家公司，目前该公司大部分人员已经被抓，现在是调查取证期间。 一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者，从BISS从业模式来看，其违规之处主要涉及到以下三个方面：一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖，第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销，第三则是涉嫌洗钱。 值得一提的是，BISS自称是全球首个会员制交易所，以拉新数量划分会员等级，设置分层权益，每位会员发展的“下线”越多，得到的手续费折扣和返佣比例越高。 BISS官网介绍，在会员2.0框架下，普通用户需通过花费BISS平台币购买VIP1初级会员（公告发布时购买会员花费为399BIS…

不仅骗你钱，还骗你借钱，借的还是网贷！ 不再是“XXX，我是你领导，明天早上到我办公室来一趟”，“你的信用卡在境外高额消费，被司法冻结”，“你在非常7+1节目上中大奖了”等低级骗术了。 2019年，骗子竟然将骗局升级，玩出了新花样，让人防不胜防。 账户多出近2万元 退还后傻眼了 近日，苏州的张女士花26元在网上买了一件婴儿用品，几天后，自称是网购平台的“客服”给她打电话，说商品质量有问题，要给她退款并双倍赔偿。 毕竟，婴儿用品无小事，张女士也不敢怠慢。 “客服”小姐姐将网购的商品名称，型号，订单号，收款地址和电话，都一一对上，张女士心中已认定对方就是平台客服人员，因为她买的这个商品从来没有向外人说起，更谈不上泄露订单号之类的个人信息。 双方互加微信后，“客服”说平台会退款给她，但需要验证码。此时张女士已完全放弃了戒备。 可没过多久，“客服”再次打来电话，说退款出现了问题，不是退不了，是退多了，并说财务是新来的，操作失误，多转了几千块钱到张女士的账户，希望张女士将钱退还，张女士一查，发现自己账户确实多出了5200块，于是将钱退给了“对方”。 没过多久，同样的说法和结果，张女士账户上又多出了一万多块，她又将钱退给了“对方”，总共是19800元。 看得出来，张女士并不是一个喜欢占小便宜的人，将多出的钱一分不少地退给了对方。 可没过多久，张女士就收到了一条短信，让她彻底崩溃了。短信上说，张女士刚刚在网贷平台上办理成功了一笔19800元的贷款。 张女士恍然大悟，原来，退给“客服”的钱，并不是什么新财务，误操作，就是张女士自己网贷的钱。 也就是说，张女士被骗了近2万元，而且这个钱还是自己“亲手”在网贷公司借的钱，然后全部转给了骗子，这比套路贷还狠啊。 张女士赶紧报警，目前警方还在侦查中。 实际上，这类退款骗局不是第一次出现了，8月份，西昌一女子也被一个自称“淘宝”客服的人以十倍退款的方…

世上没有完美的诈骗，只是当局者不愿承认的事实。很多诈骗的手段都是有迹可寻的。无论来自海外还是国内，传销式诈骗的盈利模式是骗不了人的，最常见的不外乎“高收益投资项目”、“裸金字塔”和“产品金字塔”两种发展模式。 你也许正在或已经跟金字塔骗局打过交道了，比如一个亲戚或者好朋友向你介绍一个神奇的投资项目（一般告诉你“躺着赚钱”），告诉你只要加入进去，很快就能有收益。条件是你投资小几千块，然后介绍几个朋友也来投资，那么他们投资款的一部分就直接是你的了。它很简单，基本遵循下面的流程： 1.你引荐6个人参与到投资项目中； 2.这6个人每个人投资1000元，于是每个人头那里你可以获得100元的奖励，即收益600元； 3.这6个人像你一样，每个人分别引荐6个人来投资； 4.这6个人也从他们引荐的人那里拿到奖励； …… 然后你介绍的朋友又不断介绍他们的朋友来参与，一段时间后，你就能不断获得新加入的人投资款的一部分。听上去，钱真的很好赚。正因为此，你需要警醒，自己是不是加入了金字塔骗局。 高收益投资项目 高收益投资项目（HYIP）指的是诈骗分子及其公司通过虚假承诺高额投资回报来骗取钱财，有时候他们宣传的回报日均能达到80%。西方的金融庞氏骗局、中国的金融传销，从来都是这样的套路。 这种诈骗项目层出不穷，而且难以根除。一般来说，这种项目的共同点就是许诺不实际的投资回报、强调专属性、设置一定门槛，以及无限的投资盈利。 裸金字塔诈骗 听过“快速致富”的项目吗？这就是裸金字塔骗局。这类骗局没有任何产品，只有一个所谓的“证书”，就是单纯缴纳会费加入项目，主要模式是发展“下线”。 举例：你缴纳会费1000元，然后找来10个人成为你的下线，他们共缴纳10,000元，那么减去你的会费后，你从中盈利部分。这种“分层级营销模式”总有一天发展不下去，最终的获利者只会是站在最上层的人。 产品金字塔诈骗 想象一个场景，…

FFS丰汇自从去年曝出出金问题以来，就一直迟迟未能得到解决，投资者与该平台、以及其在中国区的总代理及各分代理之间的矛盾愈演愈烈。今年6月，受害者联合起来向深圳市经侦局提交了立案申请，诉求也得到了经侦的回应，目前案件正在取证调查中。 受害者报案 5月起，国内FFS丰汇不出金事件的受害者开始维权，所有矛头直指深圳鼎鸿阳投资管理有限公司为首的30余家分公司，以及其背后以陆诗为首的众多代理。 6月27日，珠三角区域的受害者联合报案。当天上午，众多受害者在深圳市经侦局门口汇集，填写、汇总报案资料。 等到下午，由6名代表，带着多达70余页的资料，包括报案书，各等级代理合同、受害人的订单号等相关证据到深圳经侦大队报案。当天，分局局长、经侦大队队长听取了代表陈述案情，并表示将组建工作组深入调查。此外由公安局提供了报案二维码，要求在全国范围内收集证据，统计受害者，加快案情调查进展。 外汇天眼在报案群中，看到了诸多受害者的真实案例，震惊于FFS丰汇的代理在国内洗脑式的宣传方式，以及一些代理拉人时的不择手段。某些代理甚至对已经身患重病家庭条件十分困难的受害者出毒手，戴着“向你推荐一个好项目，减轻你的压力”的伪善面具，榨取他们的最后价值。 6月28日，深圳经侦就已开始着手调查，组织了大量警力听取代表介绍情况。 随着事件影响的扩大，越来越多的受害者集中起来，也有越来越多的信息被曝光。 一则爆出FFS丰汇高级代理成功出金的消息，再度将群内受害者与各级代理的矛盾升级。根据聊天内容可以看到，一名疑似FFS丰汇的高级代理，在一众投资者无法出金时，成功大额出金。 投资者的举报目标已经不仅仅是“鼎鸿阳”系的诸多分公司，而是所有侵占了投资者钱财并且站在投资者对立面的各级代理。 受害者也在积极配合警方，扩散消息，让更多的受害者填写报案材料，同时也在完善关于FFS丰汇的各种材料证据，从协议合同，到入金证据、受害者人数…

处于监管真空的国内外汇市场犹如“狂野西部”，充满了诱惑、欺诈甚至犯罪。那些打着“EA智能跟单”、“外汇代客操盘”等高收益旗号的骗局层出不穷，花样百出，那些无法抵御诱惑且毫无投资常识的普通投资者前赴后继地充当待宰羔羊。 香港哈斯根（Hexagon）金融集团宣称以“智能交易程序”代客外汇交易，并宣称高收益等宣称噱头，在中国大陆、中国台湾、中国香港等大肆招揽客户，诈骗吸金超过数亿元，仅台湾地区吸金高达4.6亿新台币（约1亿人民币）。 在中国大陆，一度风靡一时的“哈斯根金融集团”被认定为传销组织，主犯胡某某于2013年被抓。胡某某一审被以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑6年，处罚金10万元，二审法院却推翻了之前组织、领导传销活动的认定，改判为非法吸收公众存款罪，刑期也改为4年。 该集团在珠海的“活跃分子”胡某某通过自己的朋友和同事大肆推广“哈斯根集团”的交易账号，号称“哈斯根集团”为境外合法金融机构，投资者投入1万美元可取得一个网上交易会员账号，然后再送1万美元作为优惠（类似100%赠金），还声称可以采用智能软件自动交易，稳赚不赔。 胡某表示，参与者只需要把钱存到“哈斯根”的账户里获得一个账号，然后就可以等着拿利润，投资者可通过发展下线会员取得“管理奖”、“对碰奖”。“管理奖”是每介绍一名投资者加入可提成10%，“对碰奖”是介绍两人加入，并将该两名新会员按左右放在自己两边的下线区域可提成10%。 最后，哈根斯集团网站突然无法登陆，且更名为“飞尼斯集团”，投资者的资金无法取回，高层人员均失联。最后主犯胡某某被下线扭送到公安局。之后，“哈根斯”这桩跨国骗局才浮出水面。 哈根斯台湾地区吸金4.6亿 主犯投案判刑 2017年11月，中国台湾地区法院维持一审量刑，将哈斯根台湾去总顾问高维辰判刑4年10个月，没收2890万新台币。 据悉，案发后，高维辰逃匿东南亚，并一度遭通缉，护照也被注销，但…

证监会官方版的个股期权尚在机构层面小范围试点，市场上各类名目繁多的个股期权、场外期权早已满天飞。 最近，我在微博上经常收到网友关于个股期权、场外期权的咨询，包括在我“金融简单说”的文章底下评论里也有人讨论。殊不知，很多人参与的可能是黑平台的假期权。 （一） 首先明确一下基本概念，很多投资者好像连什么是期权都没搞清楚就已经炒得热火朝天了。 期权是一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日期之前的任何时间内，以固定价格买进或售出标的资产的权利。合约到期后，期权持有人可以选择行权，也可以不行权，因此它是一种选择权。如果标的资产是股票或ETF（交易型开放式指数基金），那么就叫“个股期权”。 场内期权是由交易所统一制定的标准化合约。反之，如果是在非集中性的交易场所交易的、非标准化的期权合约，就叫“场外期权”。与场内期权相比，场外期权报价透明度低、流动性风险高，要求参与者有非常强的风险承受能力。 根据相关规定，目前我国可提供个股期权的交易所为上交所，目前只有ETF50基金期权在交易，开户机构为各家券商，部分期货公司也能代理券商的这项业务，个人不能直接参与。 （二） 但一些互联网平台宣称他们也向个人投资者提供场外个股期权交易服务，那你可要提高警惕了。这些平台多以网站、微信公众号、群组作为招揽客户的主要方式，投资者无需开通证券账户，也不必进行视频认证，仅提供身份证号和银行账户即可完成注册，投资者未经过严格的适当性评估就可参与交易，看似简单便捷，但面临的风险极高。 这些互联网平台没有相应的金融业务资质，内控合规资质不健全，权利金要求过高，更缺乏资金第三方存管机制，存在巨大的风险隐患。此外，这些平台往往以“高杠杆”、“亏损有限而赢利无限”、“亏损无需补仓”等误导性宣传术语，偏面强调甚至夸大个股期权收益，弱化甚至不提示投资风险。若平台存在欺诈行为，或者发生跑路等风险事件，投资者权益很难保障。…

“明天某某股票高开高走，我机构已带领用户提前布局，实力见证。想提前建仓者，请联系我……” 相信很多人都收到过类似的垃圾短信或陌生人消息，一般人被骚扰之后顺手将对方拉黑，但也有人居然信以为真，以为碰到了贵人，遇上了发财的好机会，而且这种人还不在少数，看看经常见诸报端的各类投资诈骗新闻就知道了。 （一） 近日，重庆市铜梁区检察院以涉嫌诈骗罪将以荐股为名实施诈骗的冯某、张某等5人批准逮捕。冯某是江西某咨询公司经理，谎称能“预言股票”，实际上利用了“盘后票”信息忽悠股民。（“盘后票”即收盘后才告诉股民的股票消息，如一些机构经常通过网络论坛、社交平台散播所谓的“小道消息”，诱骗股民跟风接盘，以达到次日出货的目的）。 冯某每日将获得的“盘后票”信息发给下面的业务员，业务员在微信上谎称“盘后票”系公司带领会员挣钱的案例，以此吸引客户关注，虚构公司的专业实力，引诱被害人缴纳会员费。被害人上钩后，业务员再以股票T+1、单边交易赚钱慢为理由，诱骗被害人入金非法平台投资“收益更高”的期权、黄金。客户赚了公司拿手续费和收益分成，亏了公司手续费照拿。实际上一旦进入这种黑平台就等于上了贼船，能赚钱的寥寥无几，大多数人最终都是血本无归。 经查，2017年3月至2018年8月，冯某所在公司以此手法在网络上实施诈骗，非法获利330余万元。 （二） 近年来，这类打着“荐股”“带盘”“喊单”的幌子进行投资诈骗的案例实在太多了。不过，一个巴掌拍不响，正是由于自己懒惰又整日幻想一夜暴富的傻子太多，才给了骗子可趁之机。经常有网友在我微博和公众号下面留言，问我某某股票怎么看，更有甚至让我荐股，说赚了可以分成。 同时，有很多网友反映，有人以“陈思进”的名字加他们为好友进行炒股指导。我也借此机会做一个声明：本人从不在任何公开平台上，进行任何融资活动，提出任何具体的投资（投机）操作建议，更不指导炒股；从不在QQ等渠道添加陌生…

警方敦促“大华证券投资咨询（北京）有限公司”、“中国私募风控自律协会”未到案的犯罪嫌疑人主动投案自首。

本次公布的黑名单为中国证券业协会在2012年1月-2018年5月期间新发现的及尚未关闭或整改的非法网站、含有非法内容的网页、博客和仿冒合法机构的网站链接、咨询QQ号码，共有86个网址被曝光。

一名53岁的餐厅老板持刀砍杀自己的妻子和女儿，起因是在Maxim Trader的投资亏损高达260万美元，而Maxim Trader实际上在2015年就已经倒闭了。

外汇投资的潜在回报让很多人前仆后继涌入，但是毕竟这是一个场外交易市场，很容易滋生出花式百样的诈骗。只要遭遇一场外汇诈骗，投资者很快就会两手空空。 提防外汇诈骗虽然不容易，但是并非不可能。这里我们给你几条建议。 1.一定要选择有正规监管的外汇公司。各国监管机构的存在，就是保证受监管平台的商业活动符合法律法规。它们频繁而高要求的审核及调查是投资者资金安全的最好保障。 2.多看看投资者对外汇公司的评价和反馈。人们想要分享自己的经历和想法是天性，在互联网时代，你总是能找到自己想要的信息。网络上的评论都是公开的，你可以通过这些交易者的经历和评价来筛选到一些好的外汇交易平台。 3.对外汇平台要多做调查。尽可能多的了解你想要交易的公司——它存在多久了、业务情况如何、客户关系如何、有没有诈骗可能、是否曾在监管机构那里留下不好的记录等等。一家公司的官网不应该作为客观信息参照，你应该从其他途径多调查公司的情况。 4.多做对比。每家外汇公司的报价和交易条件等都不尽相同，但是无一不是反应了市场行情。多进行对比，你才能心中有数。当然，最好不要把鸡蛋放在一个篮子里，谨慎一些总是没错的。 5.小心各种诈骗信号。随着越来越多的人遭遇诈骗，大家对各种诈骗信号也更加懂得防范，比如过度的产品营销、未知的链接、不切实际的利润等，都需要远离。 最后，也告诉大家一条最简单的道理：永远不要将资金投向你无法100%确定的人和平台。