泛亚事件

  • 警方公布40家非法吸收公共存款、集资诈骗“黑名单”

    近日,黑龙江省大庆市萨尔图公安分局公布了一批非法吸收公共存款、外汇投资 浙江金岩控股集团有限公司大庆分公司 大庆孟氏投资管理有限公司 北京中财创亿投资理财 大庆市晟启辉商贸有限公司 钰城融泰大庆分公司 中世财富(北京)投资管理有限公司 中世财富大庆萨尔图分公司 大庆市盛祥源投资管理有限公司 大庆市金宫玉投资管理有限公司 大庆国润海富企业管理有限公司 大庆市汇通鑫鸿投资管理有限公司 易通天下商贸有限公司 占学保健品商店 大庆恒利联合投资管理有限公司 大庆三为鸿瑞投资管理有限公司 一诺日晟(北京)网络科技有限公司大庆分公司 澳门永利皇宫微信群 深圳精忠银通互联网金融服务有限公司(精忠乾坤影业文化传媒(北京)有限公司) “未来之星”网络平台 大庆市万盛亿邦投资管理公司 辽宁冠信投资管理有限公司大庆分公司 金钰联合萨尔图分公司 大庆市丰通小额贷款有限公司 宝瑞通公司 大庆艾拓投资咨询有限公司 上海仁立网络科技有限公司大庆第一分公司 嘉钰达诚 大庆市让胡路区科易电子产品经销处 聚合祥投资管理有限公司 大庆金鼎圆投资管理有限公司 昆明有色金属

    2019-08-29
    7.8K
  • 昆明泛亚事件最新进展:专案组已对50791个账户身份信息完成复核

    近日,公安部网站发布《昆明泛亚有色案件公告(五)》,落款为“公安机关昆明泛亚有色案件专案组”。公告披露了专案组对昆明泛亚有色投资人登记情况、对身份信息申请复核阶段的审核情况。

    2016-10-22
    8.2K
  • 宋鸿兵被泼粪后又被扭送派出所 曾为昆明泛亚站台

    昔日,货币战争》系列火遍大江南北,今日的宋鸿兵上头条的原因似乎只有一个,被泛亚站台 媒体评论宋鸿兵为泛亚站台被打:你们专挑软柿子捏 泛亚事件专题报道:全球最大稀有金属交易所的2年兴亡史 昆明市政府:泛亚涉嫌违法犯罪 公安机关已立案侦查 泛亚事件最新进展:董事长单九良等16人被捕 据知情人士爆料,9月9日,宋鸿兵本欲为自己的新书宣传,在烟台的山东工商学院举办“宋鸿兵《鸿观》

    2016-09-14
    4.3K
  • 中国非法集资有多严重?今年一季度立案2300余起

    2015年非法集资新发案数量达到历史峰值,各地和相关部门摸排并及时处置风险线索1.6万余条,集中查处涉嫌非法集资案件3300余起。今年一季度,立案数达2300余起,涉案金额超亿元案件明显增多。

    2016-05-01
    2.9K
  • 地方政府为昆明泛亚“招魂”:泛亚入围“诚实经营”纳税百强企业

    泛亚庞氏骗局涉嫌犯罪行为,为中国大宗商品交易行业所不齿,将其列入“回馈社会中作出了杰出贡献”和“诚实经营”的“先进典型”榜,现在才知道,泛亚的盖子揭开有多困难!

    2016-04-16
    3.0K
  • 泛亚事件进展:警方正全面追赃 即将启动投资人信息登记工作

    近日,公安机关将在《非法集资案件投资人信息登记平台》上启动昆明泛亚有色案件投资人信息登记工作,希望投资人全面、准确、如实填报信息,配合公安机关查清案件,依法维护合法权益。

    2016-04-01
    4.0K
  • 2015年还有哪些金融骗局

    1.股灾;2.MMM金融互助;3.现货原油白银投资;4.677家P2P崩盘跑路;5.银行理财“飞单”;6.泛亚骗局;7.民间借贷崩盘;8.金赛银事件;9.高额贴息存款;10.e租宝不是P2P。

    2016-03-17
    4.9K
  • 泛亚事件最新进展:董事长单九良等16人被捕

    泛亚董事长单九良等16个主要犯罪嫌疑人被捕,一批犯罪嫌疑人被采取强制措施。

    2016-02-06
    5.0K
  • 泛亚事件专题报道:全球最大稀有金属交易所的2年兴亡史

    泛亚有色自2011年开盘以来,投资热浪令市场震惊,号称世界最大的稀有金属交易。2015年7月14日,泛亚投资者集中离场,造成产业兑付危机。最终,由于资金链断裂,泛亚遍布全国20多省份22万投资者的430亿元资金难以讨回。

    2015-12-26
    8.4K
  • 泛亚模式起底:铟价格须每年上涨20% 以覆盖交货商18.25%的递延费

    “泛亚模式”需要解决的核心问题是,第一,拿到80%货款的交货商愿意来交货;第二,18.25%的递延费的资金保障。泛亚的办法是,维持泛亚铟价高于市场25%—30%,维持泛亚铟价每年增长20%左右。

    2015-12-26
    6.3K
  • 泛亚模式解读:通过“庞大骗局”制造赚钱假象

    “泛亚”一旦崩盘,不仅会使普通投资者血本无归,还会导致银行系统发售的“泛亚”理财产品(基金)血本无归。

    2015-01-18
    9.6K
  • 辽宁泛亚被查封账户即将解冻 客户近期可出金

    此前,辽宁泛亚市场受到相关部门调查,投资者账户被查封,客户一直无法出金。此通知或将预示着泛亚投资账户迎来解冻,客户近日即可出金。

    2014-10-28
    3.4K