警方公布40家非法吸收公共存款、集资诈骗“黑名单”

相关推荐

• 金融

  以PPP为名进行非法集资 金诚集团高管被集体判刑

  开庭审理近半年之后，金诚集团非法集资450亿余元。 具体来看，2009年5月至2014年底，韦某等人非法募集资金80亿余元。 2015年起，韦某等人利用PPP项目和自营项目发行配资金。 募集资金仅有少量投入对应项目，大部分被用于还本付息。期间，募集境外基金（投资人在境外交付）共6亿余元；将其他项目募集资金共计27亿元转到境外。 2016年5月至2017年1月，为逃避监管，韦某等人借用上海某管理人发行基金，募集资金15亿余元。2017年起，通过收购管理人杭州某杉及北京某轩，并发行基金，募集资金43亿余元。 其中，只有约80亿实际投入PPP项目，房产、奢侈品等用途。 截至案发，金诚集团账面未兑付198亿，扣除已付收益，实际未兑付约172亿，再减去目前已追讨款项，造成损失约164亿元，不包括尚未变现的资产。 据悉，金诚集团非吸案共涉及27人，分三批审理，前二批各11人，以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。其余5人韦杰、徐黎云、蒋雪琦、傅康洲、吴昊天，以涉嫌集资诈骗罪提起公诉。 根据规定，非法吸收公众存款罪最高刑期10年，集资诈骗罪最高刑期无期。 一审判决如下： 1、被告人胡瑜，自2016年起先后任诚泽金开公司战略发展总监、规划委员会主任，案发前系金诚集团高级管理人员，分管集团法务部、人事部、信息技术部，参与重大决策，制定考核制度，协同韦杰共同设计金诚集团化运作模式并通过隐形控制的基金管理人为关联企业募集资金，设立新城镇基金等作为金诚集团资金池使用的基金。 胡瑜所涉募集金额为227余亿元，投资人损失为150余亿元，个人获利为240余万元，判处有期徒刑8年。 2、被告人刘鹏，自2011年起入职金诚集团后，曾任财富部副总裁，负责财富二部的基金销售工作，2016年起任新城镇集团副总裁，负责项目的寻找、洽谈以及事后任部分项目公司总经理，对项目进行管理。 刘鹏所涉募集金额为25余亿元，投资人损…

  2021-11-10

  4.2K2
• 区块链

  央行通报一起利用比特币洗钱典型案例 已提供给FATF

  今日，中国人民银行通报一起利用集资诈骗罪，仍将部分赃款换成比特币，并将密钥发送给潜逃境外的丈夫，供其在境外兑换使用，其行为构成洗钱罪。 虚拟货币洗钱的成功案例，提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF），向国际社会介绍了中国经验。 央行表示，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益换成境外法定货币或财产，是洗钱犯罪新手段，洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。要按照虚拟货币交易流程，收集行为人将赃款转换为虚拟货币、将虚拟货币兑换成法币、或使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址、密钥，行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等。 案件回顾 2015年8月—2018年10月，丈夫陈某波注册成立金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益数字货币虚假宣传诱骗客户在该平台充值、交易，虚构平台交易数据，并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口，拖延甚至拒绝非法集资款中的300万元转至妻子陈某枝个人银行账户。2018年8月，为转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得，二人离婚。 2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。 2018年10月底至11月底，前妻明知丈夫涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外，仍将上述300万元转至前夫个人银行账户，供其在境外使用。 并按照前夫指示，将前夫用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售，随后在前夫组建的

  2021-03-20

  4.7K2
• 金融

  2起P2P非吸案进展：泰然金融13名嫌疑人移送检查院 元泰金服查封47处房产、冻结资金1.53亿

  天府财经6月11日消息，6月9日，杭州高新区（滨江）公安分局发布2起警情通报称，持续加大对浙江小泰科技有限公司（下设“泰然金融”房产153套、冻结资金超1.53亿元（含两次车辆拍卖）、股权104家、股票账户2个、基金1个。追赃挽损工作仍在进一步开展中。 该局提醒，上述两起案件追赃挽损工作正在进一步开展中，公安机关将继续依法侦办案件，全力追赃挽损，希望出借人能够配合公安机会开展调查取证，并通过合法途径反映情况和诉求。

  2020-06-11

  9.4K2

• 前检察院人士独家解读：币圈人最易涉及的五大刑事类风险

  作者为原检察院工作人员、现律师火伊婕，本文吴说币圈大起大落，10月刚被国家鼓励发展区块链技术的热潮鼓舞，11月各大清查整治通知，一夜之间94危机重燃。12月，本以为可以静待2020，月底又一波刑事案件集中宣判，各大智库也相继发布币圈刑事案件数据报告，再次为币圈人士敲响了警钟。 参考多家智库发布的报告，结合中国裁判文书网等权威网站，以2018、2019两年为期，以“区块链”为关键词，币圈涉刑的案件至少有350+件，远超同期同类民事行政类案件。而这仅仅是已生效的案件，不包括未判决、判决但未生效、未公开、未收录的案件。我们相信事实上远不止这个数量。 可见，刑事风险是当前币圈面临的主要风险点，也是高压线。通过近期相关判例研究，我们梳理了币圈人士最容易涉及的5大刑事风险，供参考。 刑事风险一：盗窃罪——从偷比特币、以太币等PoW共识机制，要求必须有矿机才可能挖到币，而谁的算力高，挖出币的概率也就越大。高收益、高算力、高耗电性，催生了一系列的矿机盗窃案件和电力盗窃案件。随着购买矿机的成本逐步下降，窃电案件数量明显增加。 12月24日，镇江市丹徒区人民法院审理了一起特大“传销组织体系。至案发时，涉案资金高达11亿7千多万元。最终王某凡作为首要分子，被判处有期徒刑七年，并处罚金2000万元。其余11人均被判处一年六个月至七年不等有期徒刑。 传销采用的主要方式是典型的掮客型惑客方式。一般都是假借销售、经营为名，参加者通过缴纳会费、购买商品、服务等才能获得加入资格，由参加者继续发展下线，形成一定顺序排列的层级体系。最后按照发展人员的数量计算薪酬或者奖励。 传销的核心问题在于本质上靠下线的钱来贴补上线，而不是靠正规的商品、服务经营活动来营利。无法维持经营活动的可持续性，一旦不能持续发展足够多的下线，便会面临资金流的断裂，从而导致众多投资人的亏损。 一旦传销组织达到了30人以上，并且层级在3级以上…

  2019-12-30 • 区块链

  4.4K2
• 金融

  浙江临融控股涉嫌非吸案已移送起诉 实控人曾称“上头有人，不怕投诉”

  9月21日，杭州市公安局余杭区分局发布通报，浙江临融控股集团（以下简称“临融集团”）涉嫌非法吸收公众存款案，已移送检查院起诉。目前，该案冻结、扣押、催收涉案资金累计1.39亿元。 此前有网友爆料，临融集团及股东名下控股投资了多家公司，以10%~16%利息回报，向社会公众募集资金，少的几万、几十万，多的几百万甚至几千万。2018年10月17日开始停止兑付本金和利息，截止当时，共募集资金约13.11亿元，涉及出借人5700多。 从出现

  2019-09-23

  14.8K48