集资诈骗

  • 私设平台从事电子现货交易该当何罪?非法经营与金融创新的边界在哪?

    司法机关在行为人主观心理判定、非法经营与金融创新的界分、刑事证明标准把握等问题上存有分歧。

    2018-07-07
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  • “SIC金融集团”涉嫌非法募资诈骗 基金业协会发布风险警示

    一款以“SIC金融集团”募集中的“理财产品正在通过互联网、投资者受骗上当,中国证券投资基金业协会已经发文,提示投资者警惕风险,远离发售基金。 在微信上搜索相关关键词,也能够搜到类似资料。其中不乏挑逗投资人购买的广告语。 对于获得收益的来源,资料称“我们之所以有能有这么高的收益,离不开托管银行给予的本金放大。我们投资的本金由托管银行将其放大八倍,由SIC负责管理运营和投资,保证基金收益。”又称“公司将投资分散,规避风险,将投资分为五大块:43%货币、10%优质股指、22%黄金、6%集资诈骗罪等相关条例。 事实上早在一个月前,中国证券投资基金业协会就曾发出风险警示,提示投资者警惕以SIC金融集团为名的团伙的违法行为。 10月12日中基协风险警示栏曾发布公告称,多名投资者反映,有以SIC金融集团为名的机构,通过互联网在境内公开宣传募集资金,涉及金额巨大,不少投资者表示上当受骗。 经调查发现其网站IP地址显示在境外,网站信息存在虚假不实情况,未经批准在境内从事资金募集活动,上述行为涉嫌违反了国家相关法律法规。协会已将上述情况向中国

    2016-11-27
    4.3K
  • 中国非法集资有多严重?今年一季度立案2300余起

    2015年非法集资新发案数量达到历史峰值,各地和相关部门摸排并及时处置风险线索1.6万余条,集中查处涉嫌非法集资案件3300余起。今年一季度,立案数达2300余起,涉案金额超亿元案件明显增多。

    2016-05-01
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  • 贵州将禁止无金融许可证企业发布投融资理财类广告

    贵州将停止发布以下广告:无金融许可证或未按金融许可证的许可内容发布的投融资理财类、投融资理财咨询类广告;涉及承诺高息回报内容的投资理财广告;涉及投资回报内容的地产广告;涉及固定回报、保本信息、集资或变相集资内容的招商广告。

    2016-04-05
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  • 北京最高悬赏10万元征集涉嫌非法集资线索

    一级线索:为防范或处置非法集资发挥特别重大作用、贡献特别突出的线索,奖励100000元。二级线索:为防范或处置非法集资发挥重大作用的线索,奖励50000元。三级线索:为防范或处置非法集资发挥较大作用的线索,奖励10000元。

    2016-04-04
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  • 公安部鼓励举报经济犯罪 提供线索最高奖励5万

    6·30以后风险有多大,可想而知。交易所如果不服从国家清理整顿政策,刑侦随时可能会介入。

    2014-09-17
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