浙江临融控股涉嫌非吸案已移送起诉 实控人曾称“上头有人,不怕投诉”

9月21日,杭州市公安局余杭区分局发布通报,浙江临融控股集团(以下简称“临融集团”)涉嫌非法吸收公众存款案,已移送检查院起诉。目前,该案冻结、扣押、催收涉案资金累计1.39亿元。

此前有网友爆料,临融集团及股东名下控股投资了多家公司,以10%~16%利息回报,向社会公众募集资金,少的几万、几十万,多的几百万甚至几千万。2018年10月17日开始停止兑付本金和利息,截止当时,共募集资金约13.11亿元,涉及出借人5700多。

拒绝高利诱惑

从出现兑付危机开始,潘立安就谎称政府在帮公司做审计,公司账户被冻结,已到期的利息暂时不能支付。10月22日,潘立安和业务员口头告知出借人,政府初审通过,之后要经终审和研判,11月2日会给出借人看审计报告。潘立安还口头透露,他“上头政府部门有人的,你们老百姓去政府部门也没用”。

同日,公司通知已到期客户,必须续签协议“半年不能提前拿本金,协议到期后本金与利息一次支付”,不签协议的不予支付到期的利息。很多客户不同意续签协议,要求公司实控人潘立安给大家一个合理的解释,但其概不出面。

浙江临融控股涉嫌非吸案已移送起诉 实控人曾称“上头有人,不怕投诉”
临融集团董事长潘立安(图据公司官网)

但到了11月2日,出借人并没有看到所谓的审计报告。11月5日,出借开始了维权之路,先后上访余杭区信访办、向经侦报案,向公司归属地余杭区南苑街道表达诉求等。

今年4月10日,余杭公安分局通报称,已对临融集团28人采取刑事强制措施。

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    2019-08-29
    7.9K
已有 11 条评论
  1. 匿名

    应该被判死刑,因为钱太多了,十三亿,法人代表和董事长,不能投案自守判轻,老百姓钱都要不回来了

    2021年10月4日 05:40来自移动端 回复
  2. 匿名

    临融是政府眼皮底下的合同诈骗。有媒体宣传。政府发的各种招牌来诈骗老百姓的血汗钱!还我们血汗钱✊✊,让家得到安宁

    2020年7月19日 00:06来自移动端 回复
  3. 匿名

    2020年7月16日 08:04
    临融是政府眼皮底下的合同诈骗。有媒体宣传。政府部门发的各种证件,招牌来诈骗老百姓的血汗钱!希望高层严惩诈骗犯,打倒保护伞,为老百姓追回老百姓,养老钱!这就是政府说的平安余杭吗?

    2020年7月16日 22:31来自移动端 回复
  4. 匿名

    临融是政府眼皮底下的合同诈骗。有媒体宣传。政府部门发的各种证件,招牌来诈骗老百姓的血汗钱!希望高层严惩诈骗犯,打倒保护伞,为老百姓追回老百姓,养老钱!

    2020年7月16日 08:04来自移动端 回复
  5. 匿名

    临融是政府眼皮底下的合同诈骗。有媒体宣传。政府发的各种招牌来诈骗老百姓的血汗钱!

    2020年7月13日 06:54来自移动端 回复
  6. 匿名

    我也是一个临融受害者,自从被骗之后到现在为止我的生活发生了180度大转变,被老公刁难,被公婆嫌弃。有时候想想真是生不如死。想着自己年迈的父亲还有个不太懂事的孩子就只能坚持的忍着。临融5700多份合同就是5700多个家庭,两年来一直以来都在水生火热中生活,这不是说说而已,而是真真正正地要过日子的,有钱不知没钱的苦。希望有良知的政府部门为百姓的生活排忧解难出点力

    2020年7月12日 23:09来自iPhone 回复
  7. 匿名

    我是受害人,我手上有保护伞妹夫的电话录音不知道去找谁说,说来说去都是保护伞? 手里,到现在为止没有人站出来给受害者一个公道,真的是天下乌鸦一般黑了吗?

    2020年7月12日 22:05来自移动端 回复
  8. 匿名

    临融合同的借款人有许多是七、八十岁的老人,还有潘立安的母亲,更荒唐的是已经是早几年前就死了的死人。临融并非是非吸而是合同诈骗。

    2020年7月12日 21:55来自iPhone 回复
  9. 匿名

    是个合同咋骗案。我也是被骗的出借人。

    2020年7月12日 21:11来自移动端 回复
    • 匿名

      看到的难友赶快把自己冤情。发表给大家看。这是明明是合同诈骗。让全国各地都知道浙江临融诈骗公司骗出借人的血汗钱?让政府部门赶快把钱归还给出借人。

      2020年7月16日 00:06来自移动端 回复
  10. 匿名

    太害人了,我也是受害人之一

    2020年7月12日 20:24来自移动端 回复