2起P2P非吸案进展:泰然金融13名嫌疑人移送检查院 元泰金服查封47处房产、冻结资金1.53亿

天府财经6月11日消息,6月9日,杭州高新区(滨江)公安分局发布2起警情通报称,持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,已对涉案的30名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,现其中13名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满,已向滨江区检查院移送审查起诉。全案侦查工作尚未终结,案件正在进一步侦办中。目前累计查冻银行账户1601个、资金2.85亿元(含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、冻结房产153套、股票59只(含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、查扣车辆辆。

起P2P非吸案进展:泰然金融13名嫌疑人移送检查院

该分局同时通报,持续加大对启蓝控股集团(下设“元泰金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好挽损工作。截至目前,已查封涉案房产47处,扣押汽车46辆、摩托车12辆,冻结资金超1.53亿元(含两次车辆拍卖)、股权104家、股票账户2个、基金1个。追赃挽损工作仍在进一步开展中。

该局提醒,上述两起案件追赃挽损工作正在进一步开展中,公安机关将继续依法侦办案件,全力追赃挽损,希望出借人能够配合公安机会开展调查取证,并通过合法途径反映情况和诉求。

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