东莞警方调查贷款平台深圳瑞信昌,或牵出凤凰卫视

12月11日,深圳市瑞信昌信息咨询有限公司(简称“瑞信昌”)被广东省东莞市公安局樟木头公安分局刑事侦查大队贴上封条。

东莞警方调查贷款平台深圳瑞信昌,或牵出凤凰卫视

瑞信昌运营线下贷款平台恒信金科,后者员工过千人,在广东、广西、湖南、湖北、福建、四川、重庆、浙江、江苏、云南、河南、陕西、甘肃、山西、安微、内蒙古以及上海等地有28个分支机构。

瑞信昌注册于2015年3月26日,注册资本2500万元,是深圳市恒信永利金融服务有限公司(简称“恒信永利”)的全资子公司,后者股权59.4%隶属于贺鑫、40%股权隶属于钟云武。

贺鑫目前在18家公司担任职务,包括在其持股71.97%的凤新科技(海口)集团有限公司(简称“凤新科技”)担任董事长,在北京凤金联合信息技术有限公司担任法定代表人、执行董事,在深圳前海凤艺空间文化控股有限公司担任总经理、执行董事,在天津凤凰金桐信息技术有限公司担任执行董事,以及在凤凰智信信息技术(海口)有限公司(简称“凤凰智信”)担任法定代表人、经理。

贺鑫担任职位的公司,共同指向一个平台——凤新科技作为运营主体的凤凰金融。

凤凰金融,Slogan为凤凰卫视集团旗下投资理财平台,累计成交额超过982亿元,有P2P、基金、海外和财富四大板块业务。

东莞警方调查贷款平台深圳瑞信昌,或牵出凤凰卫视

12月10日,业内人士向第一消费金融透露,“深圳凤凰金融的员工在催收已经被警方列为‘1105特大涉黑网络套路贷’的有用分期一案的M1业务,原因是有用分期的资金方有凤凰普惠、晋商银行和北银消费金融。他们资金方现在大量招人催收。以凤凰金融为例,凤凰金融把有用分期的贷款合同直接备份到喜鹊快贷APP上。”

据了解,此次有用分期一事被拉下水的P2P还有一家是银多网。

银多网,运营主体是黑龙江银多网络信息技术有限公司,曾获得多轮融资,投资人包括知名金融KOL江南愤青陈宇。

银多网截至12月11日的在贷余额为6.27亿元。截至11月30日,银多网当前借款人数量49876人,当前出借人数量7202人,逾期金额989万元,累计代偿金额2亿元,逾期笔数14779笔,累计代偿笔数76179笔。

本文转载自第一消费金融,内容可能有删改,文章观点不代表天府财经网立场,转载请联系原作者。

(3)
上一篇 2019-11-28
下一篇 2019-12-14

相关推荐

  • 2起P2P非吸案进展:泰然金融13名嫌疑人移送检查院 元泰金服查封47处房产、冻结资金1.53亿

    天府财经6月11日消息,6月9日,杭州高新区(滨江)公安分局发布2起警情通报称,持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”房产153套、冻结资金超1.53亿元(含两次车辆拍卖)、股权104家、股票账户2个、基金1个。追赃挽损工作仍在进一步开展中。 该局提醒,上述两起案件追赃挽损工作正在进一步开展中,公安机关将继续依法侦办案件,全力追赃挽损,希望出借人能够配合公安机会开展调查取证,并通过合法途径反映情况和诉求。

    2020-06-11
    9.6K
  • 盘点2019:P2P网贷各月大事件一览

    还有不足一周时间,2019年便要离我们而去。 这一年对于P2P平台,需逐步完成实时数据接入,统计监测数据应报送至”国家互联网金融风险分析技术平台网贷机构统计报送系统”,信息披露数据应披露在”全国互联网金融登记披露服务平台”。 与《175号文》的清退基调不同,《1号文》的核心是积极推进行政核查、报送数据、整改验收。对于不愿意进行实时数据接入、不进行全面信息披露或者不实披露的机构,整治办将按照不配合专项整治工作逐步予以清退。 两则文件之下,引领了全年的”清退”浪潮。 2月:公安部公布2018年P2P犯罪数据 2月20日,全国公安机关打击3600余亿元,彻底摧毁了220余个重大跨区域犯罪网络;全国公安机关持续深入推进境外追逃追赃”猎狐行动”,先后从86个国家和地区缉捕经济犯罪境外逃犯1020名。 公安部副部长孟庆丰强调,面对当前非法集资犯罪新形势新特点,要重点打击互联网金融领域的非法集资案件。把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件,互联网金融领域的非法集资案件,打着”合同诈骗、非法集资案件等。 3月:”3·15″晚会曝光”714高炮” 央视3·15晚会曝光”714高炮”高息暴力催收产业后,多地监管部门开展排查活动。 3月16日,北京互金协会发布公告称,已经紧急成立专项处置小组,协调律师、专家等行业人士,立刻进行一轮全市范围内的摸排检查行动。3月19日,北京互金协会表示,排查范围包括全市非持牌放贷机构及参与上一轮自律检查的网贷机构。随后,广州、厦门也发布类似通知,要求立即下架所有现金贷或变相现金贷产品。 3月20日,中国互联网金融协会发布相关通知,要求各会员机构应针对高息…

    2019-12-27
    3.4K
  • 四川移动再发“和掌柜”情况说明:警方已受理报案

    现将近期相关情况说明如下: 一、初步核查的情况 为推动互联网金融产品在信息推介领域的探索,2015年初,我公司在“和聚蜀商(和小宝)”平台内开辟了金融推介专区。2015年4月,成都融证通互联网信息服务有限公司(以下简称“融证通公司”)联系我公司,希望在我公司金融推介专区推介其金融产品,我公司随后为融证通公司在金融推介专区内提供了链接跳转至其平台。 2015年4月底,“和掌柜”APP上线;5月5日,我公司在内部开展了试用和信息推介。 2015年9月,我公司与融证通公司协商一致,“和掌柜”客户端全部移交为融证通公司所有,同时要求融证通公司在“和掌柜”客户端及其相关网页、理财产品过往业绩并不预示未来预期收益表现;和小宝理财信息推介仅供投资人参考,投资人应根据自身风险承受能力选择产品并自行承担投资产品相关的所有风险;和小宝此推介的金融产品均由第三方提供,与四川移动无任何关系。四川移动不保证本金和收益安全,或分担任何风险。” 2016年3月18日,我公司数据部在办公网发布了《关于和小宝微信公众号“四川移动”上公布。

    2019-11-28
    3.6K
  • P2P问题平台累计涉及275.2万出借人,款余额约为2143.1亿

    据网贷之家数据,截至9月底,

    2019-10-01
    3.9K
  • 2018年以来宣布100%兑付良性退出的P2P平台汇总(名单)

    上月初,互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开座谈会,明确了网贷专项整治时间表:三季度加大良性退出力度,四季度按照“成熟一家、纳入一家”的原则,将整改基本合格机构纳入监管试点。 目前已有山东济南、四川、云南、深圳、上海5地公布网贷平台清退名单。细看名单发现,山东济南、云南、上海重在清退失联及僵尸平台,四川发布拟退出P2P名单后尚未更新落实版本,而深圳则重点清退小规模平台。 深圳先后于今年5月6日、7月12日公告了两批自愿退出且声明网贷业务已结清的平台名单,累计111家: 自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单(第二批) 序号 公司名称 平台名称 1 深圳市前海融配达互联网金融 融钢贷 2 深圳邦利互联网金融 邦利金融/立家金融 3 深圳前海金叶互联网金融 金叶金融 4 深圳前海格林易贷互联网 格林易贷 5   – 6 深圳市东皇网络科技 存金牛 7 深圳市大苹果金融 苹果投资 8 深圳前海普汇宝互联网金融 普汇宝 9 深圳前海几何金融 几何金融 10 深圳前海国众联互联网金融 国贷网 11 深圳前海袋

    2019-08-23
    16.8K
已有 0 条评论