现货诈骗

  • 重庆警方捣毁郝龙兴望文化传媒公司现货诈骗团伙 主犯全款买宾利拒绝20万优惠

    李某用300余万元现金全款购买一辆宾利豪车,4S店销售顾问决定给予李某减少20万购车款的优惠时,李某却怒斥销售顾问“为什么要降价,你这是看不起我吗?”

    2018-04-17
    3.9K
  • 现货交易平台与诈骗罪、非法经营罪法律关系梳理

    近期,无锡地区司法机关办理了大量与交易平台关联的刑事案件(以下简称平台案件),被采取刑事强制措施的人员数以百计,笔者也参与办理了数个此类型案件。 在办案过程中,笔者发现,从全国范围来看,各界对于此类型案件的理解差异较大,甚至对于明显同一类型事实的法律认定截然不同,有的地方侦查机关以诈骗罪立案,检察机关以诈骗罪公诉,法院最终以非法经营罪结案;有的同类案件,检察机关却以非法经营罪公诉,法院以非法经营罪判处;有的一审法院判处诈骗,二审却改判为非法经营;有的地方的公安机关对于此类案件根本不予处置,认为不构成刑事案件,众多现货平台,全部掌控后台数据和商品价格走向,其伪平台的市场数据完全与国际国内市场无关,或者利用软件恶意修改数据,人为分散式柜台交易模式运作。核心特征在于:会员具有类期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的,扰乱市场秩序,情节严重,可构成非法经营罪。对照该法条,与平台案件最为接近的即“期货”业务,换言之,如果要将平台案件定性为非法经营罪,就要认定涉嫌人员从事了“违反国家规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营期货业务,扰乱市场行情,情节严重”的行为。 那么需要解决第一个问题是:平台案件涉及的交易是不是期货业务?或者更进一步,案涉交易是否期货交易? 我国《期货交易管理条例》第二条规定: 本条例所称期货交易,是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者贵金属、特定的某种农作物如大豆、白糖等。(这里有必要厘清期货交易的标的和期货合约标的的区别。期货交易的标的是期货合约,是合同;期货合约的标的,即一种合同的标的,包括物、行为与智力成果,具体到期货就是买卖标的物,如黄金、大豆。)而跟期权合约的标的大相径庭,期权合约的标的是权利。因此,第一个问题就演变为,证监会办公厅,即使取得证监会的背书,充其量也只是部门规章,很明显,在此问题上,…

    2018-04-07
    7.9K
  • 搜索显示“海南大宗骗局”,海南大宗状告百度损害其名誉权

    因认为在海南大宗骗局”、“海南大宗诈骗”后显示的文章违背事实,损害其名誉权,海南交易中心将百度公司诉至法院,要求百度公司立即屏蔽、断开侵害其名誉权的搜索结果及相关链接。日前,海淀法院受理了此案。 海淀法院官网发布的案件快报显示,原告海南海南大宗商品交易中心 骗局”等,可以搜索到“关于对海南大宗商品交易中心从事非法会员单位涉嫌

    2018-03-27
    4.3K
  • 商品交易场所人员涉嫌犯罪问题到底是“诈骗罪”,还是“非法经营罪”?

    法院以“诈骗罪”定罪、量刑的案件,相对处罚力度更大,被告人刑期也更长。以“非法经营罪”定罪量刑的案件,相对来说刑期较短。

    2018-03-25
    9.1K
  • 河南远洋恒利涉嫌邮币卡诈骗被停盘 负责人失联警方正式立案侦查

    今年8月初,郑州市公安局郑东分局决定对远洋恒利涉嫌诈骗案立案侦查。

    2017-10-04
    5.8K
  • 广东创意文化产权交易中心、广东国龙公司涉嫌诈骗被查

    广东国龙公司与多家交易平台约定,由交易平台提供平台,以“现货交易”为依托,采用标准化合约、做市商集中交易、T+0双向交易、高杠杆、保证金强制平仓等期货交易方式作为交易规则,招揽投资人在平台上向广东国龙买卖“现货贵金属”,实质形成对赌关系。

    2017-06-03
    2.5K
  • 团伙后台操控5个现货交易平台 不到两年时间骗取资金上千万

    2015年10月,长兴男子王林贤接到一个陌生来电,邀请他在一个名为“盛欣平台”的现货交易平台开户,后王林贤多次在平台入金。然而,短短几个月,他就损失了95万余元。

    2017-05-21
    2.6K
  • 资深业内人爆料农产品现货电子盘内幕(触目惊心)

    应广大自以为做的是电子盘散户要求,把这些年的市场内幕进行彻底曝光,从平台的运作到散户的入瓮给大家一一讲述,这里有你、有他,也有我,还有逝去的他们和未来的他们。仅此献给奋斗在所谓交易市场一线的烈士们! 本文导读: 平台注册流程 盘面运作内幕 神秘的操盘部 大宗商品交易市场,可以注册: 地区XX商品操盘手才知道里面的内情。这个市场为啥一个品种一天20多个亿的成交,哪来那么多钱?盘子一下三五千批地成交,10几分钟就三五万批,如果都是真金虚拟资金,但什么是虚拟资金很多人只知其一不知其二。 我们看的盘面走势都是平台自建的机房,里面的服务器来显示数据变化,很多人以为你们的钱是在银行的交易账户,通过银行端数据和平台服务器对接,所以一直以为都是第三方托管。实话告诉大家吧,根本不是第三方托管,而是平台通过账面把客户的账户资金转换成虚拟数字,之后平台再建立一些虚拟账户,里面存几个亿资金,通过后台的服务器进行交易,说白了你们操作的账户可以理解为都是模拟帐户。 那么你们的钱那里去了呢?都是在平台指定的个人银行账户里,随时就可以把你的资金提走,你还傻乎乎的拿着数字在盘面买卖呢!什么时候才会出现问题呢,就是你从账户里取款的时候,这时候平台的账户里必须有资金,否则你就不能把账户里的虚拟数字变成现金。大家的钱其实早就不在自己手里了,你在账户转钱进去的时候,你的钱已经汇到人家公司个人账户的卡里了。 平台有好多亿的那些虚拟账户是怎么跟你买卖的?首先一个品种要配一两个控制走势的操盘手和四个敲单员,他们是如何实现盘面活跃而且还能控制走势的?因为账户的数字是无穷大的,但一般都不会超过10亿,要不就太明显了。首先四个下单员一个开多,一个开空,一个平多,一个平空同时敲小单,另外的主操盘用虚拟资金来回上下吃单,这些钱都是数字,根本没有任何成本的,这样盘面上下来回买卖就活跃起来了。 下一步就要吸引代理商和一些散户进来跟虚拟…

    2017-05-04
    23.7K
  • 退市也跟风 破而后立还是消极逃避?

    在清理整顿正式拉开帷幕后,经历了数月的严阵以待,如今市场上恐慌的味道开始变淡,不过眼看着距离6月30日的最后期限越来越近,似乎有人变得心虚和尴尬起来,最近一段时间清理整顿的情况也再次引起了各方的广泛关注。

    2017-05-02
    2.1K
  • 我在微信朋友圈撩了4个女骗子(青岛汇海大宗躺枪)

    我股市。然后与大多数

    2016-11-27
    20.5K
  • 美女朋友圈所晒交割单怎么来的?持仓虚假软件一键生成

    近日,微信群或者朋友圈等途径,导致一些散户上当受骗。 虚假软件铺天盖地 其实现在这种虚假交易已经充斥在朋友圈当中,每个人的朋友圈里面多多少少都会有一些做交易所出现这种情况,投资者的利益到底如何保障,现在晒持仓已经是业务员招揽投资者的常用手段,一些不坚定的散户很容易上当受骗,发布者就是利用这些人性的弱点展开诱惑攻势,目的就是为了忽悠投资者开户入金。 虚假软件对谁最有好处? 首先我们大家都知道虚假软件对于投资者来说是没有一点好处的,利用虚假软件最多还是那些交易所的业务员,为了增加更多的投资者开户,不惜采取这种极端的方法。用了虚假软件,一些散户加入到交易当中并进行入金交易,如果只是一些想要吸引更多散户交易的文交所,交易都是走正常程序就没有什么问题,如果是一些连交易所都是虚假的

    2016-11-27
    3.6K
  • 警方打掉一涉案5000万现货投资诈骗团伙 白富美、专业老师、交易顾问各司其职分工明确

    “白富美”、“专业老师”、“交易顾问”,诈骗团伙成员分工明确,控制现货投资诈骗团伙,抓获诈骗团伙嫌疑人117名。 今年2月初,鄂州市民赵勇(化名)通过网络交友平台认识女网友“洁洁”(化名),“洁洁”经常在炒现货”。出于好奇,赵勇主动跟“洁洁”交流,“洁洁”称自己在“炒现货”,玩了两个月就赚了60多万,并向赵勇发送炒现货赚钱盈利的截图信息。 抱着玩一玩的心态,在“洁洁”的引诱下,赵勇某于今年2月底在某原油现货操盘手“引导操作”和主播部的主播 “活跃气氛”相配合,用交易所做单,在对受害人隐瞒高倍资金爆仓亏损,从而达到非法占有受害人亏损金额目的。经警方梳理,被害人遍布全国30个省、市、自治区,涉案金额5000余万元。

    2016-11-14
    2.9K
  • 分散式柜台交易模式之困:客户群体与交易平台零和博弈

    如果客户群体持续盈利、会员交易失败,交易所将面临不能向客户支付盈利的局面;如果发生会员大面积亏损,则这个体系就要彻底垮台。

    2016-06-03
    3.2K
  • 国务院清理整顿5年之后 现货交易诈骗再次泛滥成灾

    从和讯网“金融3.15”平台投诉案例中可以看出,商品交易诈骗又已泛滥成灾。在国务院的统一部署之下,全国各地有望再次清理整顿交易所。

    2016-05-29
    3.1K
  • 90%投诉指向会员单位 盘点现货诈骗四大套路

    90%的现货投资者投诉和诈骗报警主要集中在会员单位环节,常见的招式如下:第一,代客理财;第二,对敲倒仓;第三,虚假交易;第四,高价卖策略。

    2016-05-29
    3.3K