资金盘

  • 花火HDU线下“聚会”被警方当场查获

    在诈骗圈每年都会有一个火爆的模式出来引领镰刀们竞相学习,比如去年的VDS共振模式,再比如今年的花火模式,花火模式的火爆还直接带动了吃翔大佬火星人出动来搞仿盘。 这个花火模式,虽然道士没有写过他,但是谁都知道这就是一个强占先机、推广拉人头的传销模式! 花火模式其实是叫做“花火资金盘骗局的,要记住,千万别钱没有挣到,自己反倒关了“小黑屋”,毕竟搞这些的大骗子们都是深深的躲在背后,别说贝尔链的真正大佬没有抓到,是推广者在受罪,就是plus

    2020-06-22
    10.2K
  • 专业刑事律师详解“FCoin真相” 投资者自救还是报案?

    曾凭借一己之力搅动跑路”等非法因素。强调,Fcoin落幕是由于商业经营不当,即“数据出错+决策失误”。 既不是外部黑客入侵,也不是内部卷款跑路,而是数据出错+决策失误。——张健《FCoin真相》 4、处置上,强调赔付责任。承诺有生之年,负责到底。目前可以通过邮件方式提现,慢慢来,尽量兑付。 由于当前的资产不足以兑付用户,我会本着让尽可能多的用户提现的原则处理,尽可能缩小影响的人数。 有生之年,负责到底。——张健《FCoin真相》 这篇公告,很高明,却也不禁令我忆起了当年的P2P。 二、无奈破产or早有预谋? 公告一出,便有律师发言,称张健巧妙的将刑事案件转化成了民事纠纷。 这个操作真骚气啊!我本来以为他要跑路了,跑路了就能以诈骗立案了!结果,他承认了所有的债权,慢慢还!成功的把一个刑事案件转变为了民事案件!至于后面还不还,不知道!——论法律顾问的重要性啊!——某律师朋友圈 上述律师这个说法,笔者难以认同。案件定性如何,不是靠当事人一人的说辞,主要还是看具体行为。 之所以会有这位律师的说法,因为实务中,跑路是认定诈骗罪“非法占有目的”的一种路径。但仅仅是之一,不代表必然性。跑了,未必构成诈骗,也未必不构成,得结合全案一起分析。 也道出了另一个普遍存在的误区——只要努力挽回,就一定不会被认定为集资诈骗罪。 因此,努力还债,不是规避非法集资类犯罪的借口,应具体分析缘由和方式。上述案件,是典型的“借新还旧”填坑方式,终有一日,资金流会断裂。任何一个具备常识的普通人,从开始填坑那刻起,理应明白个中道理。即使口上不认,心怀侥幸,法律上也会认定其明知失去偿债能力,仍继续汇集资金,属“非法占有目的”。 这也是本文第一部分第二点论述张健详细说明“决策失误”的起因经过,是另有讲究的原因所在。 定会有人质疑,交易所运营出现问题,非一朝一夕。张健作为成功的商业人士,后知后觉,致满盘皆输,不合常理,…

    2020-02-22
    3.9K
  • 央视再批区块链诈骗,深圳约谈8家发币企业

    区块链早餐 【宏观政策】 央视再批区块链诈骗:关闭大V、网红微博,加大打击力度 12月18日下午,央视新闻频道再次对打着“区块链”旗号进行微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司。 巴基斯坦总统:国家工业部门需为应对区块链等颠覆性技术做好准备 据Bitcoinist12月18日消息,12月17日,巴基斯坦总统人工智能,区块链和物联网等颠覆性技术做好准备。 斯洛文尼亚启动国家区块链测试基础设施 斯洛文尼亚12月18日已经启动了国家区块链测试基础设施SI-Ch数字经济带来新的机遇,北京必须超前谋划 据新京报12月18日消息,在主题为“中国经济的定力与潜力”的“看2020财经峰会”上,北京市委常委、副市长殷勇表示,当前,新一轮科技革命和产业变革在蓬勃兴起,人工智能、5G、区块链、数字经济带来新的机遇,北京必须超前谋划,超前布局,面向国际市场,用好全球资源,抢占科技创新和高质量发展制高点。他表示,一是加强在前沿领域超前布局,围绕关键核心领域“卡脖子”技术,强化技术攻关;二是加快“三城一区”主平台建设,完善土地、人才等配套政策,建设公共研发平台;三是加强知识产权服务体系建设,完善知识产权创造、保护、运用、交易全链条的服务;四是更加积极培育创业资本。殷勇还表示,将打造更加亲商的北京,明年将落地优化营商环境3.0版改革政策。将大力推进智能政务服务,重点是政务服务数据开放共享。 广东中山市委常委会议:推进区块链和经济社会融合发展 据中山日报12月18日消息,广东中山市委常委会召开(扩大)会议。会议强调,要充分认识发展区块链技术的重要意义,准确把握区块链技术发展现状和趋势,用发展的眼光、科学的眼光、战略的眼光看待区块链技术,不断增强改革创新本领。一要加强规划布局,密切关注上级关于区块链技术方面的工作动态、政策精神,认真谋划制定我市区块链产业总体规划。…

    2019-12-19
    6.3K
  • 一边屏蔽主流交易平台,一边收钱为资金盘导流?国内搜索引擎唱哪出?

    搜索引擎,正在成为资金盘新的获客渠道。在区块链”,出来的结果中,就有资金盘广告。 在一本区块链前段时间曝光抖音等小视频平台,正在成为很多资金盘代理人的新宠。在线下地推的同时,他们也不忘随手拍段视频上传,以此获客。 曾经在暗处生长的资金盘,如今越发疯狂。有流量的地方,就有资金盘。 01 资金盘再现百度 11月6日,一本区块链曾曝光百度搜索出现资金盘项目的付费推广:有用户搜索“区块链”,看到的却是资金盘的付费推广广告。 11月18日,央视《焦点访谈》播出《区块链不是“取款链”》专题节目,也曝光了百度的这一现象。 这个在百度上投放广告的资金盘项目,名为BeeBank,开盘不到一个月即宣告微信好友。 “人人可做”“当天即可获得收益”“大咖参与”……在这个推广页面中,一些鼓动性的用语随处可见。 一本区块链通过二维码添加IUC“导师”,对方的微信名是陈昊东。这位“导师”声称,矿机挖取易云币IUC,并将IUC卖出获得收益。 他出示的项目收益介绍图显示,按照不同的投资额,IUC云矿机被分成了从A型到G型的7个型号。 以A型矿机为例。用户投资10元,即可租用一台A型矿机。30天后,用户可获得14枚IUC,每枚的价格是1元。以此计算,IUC的年化收益高达480%。 事实上,“云矿机”一直是许多资金盘项目的幌子。一本区块链此前曝光的趣步、GEC环保币,都是如此。 在云矿机带来的静态收益之外,IUC也可通过拉人头获得动态收益。 “假如B从A手中购买了一台G型矿机,一个月后,B可以获得70000个IUC,推荐人A则能获得5%的分红,即3500个IUC。”陈昊东告诉一本区块链。 此外,A还可以从B之后的四代下线,即C、D、E、F手中,分别获得4%、3%、2%、1%的收益。 这种多层返佣的金字塔模式,已经与传销无异。 IUC宣传资料中介绍的多层返佣模式 有趣的是,在“IUC易云币”的搜索结果中,一本区块…

    2019-12-06 资讯
    5.1K
  • 雷达币前世今生:周华健、任贤齐、宋鸿兵站台,号称要一统全球货币,被央视列为资金传销组织

    有人问天府财经:雷达币5年了还在运营,是不是正规的? 时间从来不是判断传销、传销币V宝(Vpal)。其实,二者的宣传忽悠手段都一脉相承,比如都宣称要统一全球,总发行量都是10亿枚,都未上主流交易平台,而是在自己的“交易平台”自娱自乐​。 我们先从它的前身说起。 传销币Vpal:周华健、任贤齐、比特币,不要后悔,V宝币可以改变你的下半生,时间是金钱,抓紧入手。 这里是真正实现你梦想的地方,市场已经开始燃烧,价格每天都会上涨,价值无限放大。” Vpal被宣传成即将统一全球的数字货币,其宣传内容与Ripple(瑞波币)极其相似。但天府财经了解到,这样一个狂拽炫酷吊炸天的数字货币,却需要熟人介绍才能参与。 媒体调查发现,Vpal背后竟然是一系列第三方代理公司,与其宣称来自美国的“洋身份”并不符合。它通过拉人头、收提成的方式发展壮大,活脱脱一挖矿,没关系,我们帮你挖。这些企业家没有真正身处比特圈,不了解真实情况,很容易受骗,我周围有朋友投了几十万元、几百万元。” 宋鸿兵、周华健、任贤齐等明星也出现在Vpal的世界。7月22日的Vpal澳门大会,多位明星出席了当晚在澳门喜来登金沙城中心酒店的Vpal晚会。 而就在澳门大会上,Vpal组织者以最早发行时的低价卖给参与者,还打了折,声称将来要上市。 在Vpal的游戏规则中,参与者获得的全部收益,包括持币收益和推广收益。持币收益由用户持有Vpal币的数量决定;推广收益是用户发展下线后,根据下线购买的金额,上线可以获得相应的Vpal币作为奖励。 实际上,虚拟货币搞传销,坏了正牌的名声。” 比特币圈的波场的火币网等大型交易平台公开买卖,玩家只能在Vpal自己搭建的平台交易,它更像是一群人的自娱自乐。 实际上,Vpal根本没有算法,与协议无关,更不是什么数字货币。据Vpal中文网介绍,它初始发行1000万枚,总量达到10亿枚。 开大会、拉人头、盗用…

    2019-10-04
    30.4K
  • 危险的外汇白标平台:多为资金盘、平台跑路、无法出金

    白标是相对于主标来讲的。在三四年前,谈到白标,人们往往还觉得很神秘。不过这几年白标平台。 提到白标,不能不提外汇行业的发展。而外汇行业的本质,就是场外交易。它是没有中央股票、交易模式是撮合。在撮合的前提下,为了提高成交的流通性,监管机构会适当引入一些原油、邮币卡等,都是做市商模式。 做市商模式是交易中一种常见的模式,这个模式容易被滥用。当然这个模式也有利于提高市场的流通性,要做得好需要几个基本的前提。 第一,做市商的实力是否具备做市的能力。因为做市商和滑点、数量等,都有可能影响双方的利益,从而造成不公正的成交方式。做市商的订单处理行为是否透明,是很重要的考量因素。 第四,做市商是传统强势方,营销方式是否存在诱导性。中小投资者的实力,无法和做市商抗衡。利用资本非对称优势,做市商很容易取得一边倒的赢面。因此,在吸引合格投资者的过程中,做市商的营销方式是否存在诱导性,值得重视。 大家还记得当年的原油、沥青、邮币卡的疯狂诱导营销,特别是电话营销+在线直播室的模式,就知道这种模式会严重损害不知情的投资者。 谈完以上做市商的几个基本要点之后,我们再来谈白标交易平台。这种平台,具有强大的后台调控功能。 软件本身是不带有色彩的,软件怎么运营,却取决于人的动机。 在能掌控跑路。 中后期进场接盘的客户,则成为接盘侠。 白标平台也有正规的运营方法,很多外汇大券商起家业是从白标开始。 一个想要从事成功经纪商事业的白标平台,从硬性条件说,用户的资金安全是大家必须要关注的点。用户为什么要把资金存放在一个毫不知名的白标公司里,用户资金安全问题又该如何去解决,这是白标客户考虑的问题。公司规模、账户分离、第三方监管等都是需要考虑和策划的因素。 其次是平台的执行速率。用户的交易体验是一个很重要的因素,如果缺少高效快速的订单执行速率,经常出现报价延迟、滑点、甚至停止报价等情况,即便提供的无法出金而结束运营。 投…

    2019-08-16
    5.7K
  • 年化收益36%~144%?警惕“实力投资”这类新型资金盘

    近期有读者向汇商传媒咨询其家人遇到的一个“高科技操盘手获得3%-12%的月收益率。对此,汇商传媒的第一反应就是,这可能又是一家新兴起的外汇经纪商坚固环球(Solid Global Investments)。其在公司资料里介绍称与英国经纪商伦敦资本集团(LCG)达成了合作关系,但LCG的工作人员也对此否认。 LCG的工作人员表示,实力投资在其官网和宣传资料上一直声称LCG为其流量供应商,并且宣称和LCG达成了合作关系。但实际上LCG从未和实力投资达成任何合作关系,其网站上的所谓授权证书也是伪造的。 郭树清在去年6月14日的陆家嘴论坛上就表示:收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。 在该公司的宣传资料中可以看到,只要“托管”1500-30000美元不等的资金,就可以轻轻松松获得每月3%-12%不等的收益率。以此测算,其年化收益率可高达36%-144%。如此高的保本收益率已经到了离谱的程度。 近年来,这种做出保本高收益率的资金盘有不断增长之势,从先后破产或投资者一些甜头,而一旦无法继续运作下去就只能关掉平台跑路,留下无助的投资者。

    2019-08-14
    3.5K
  • 海汇国际AB仓外汇保险套利:拉人头资金盘游戏,虚假宣传美国NFA监管

    最近接到好几个汇友关于海汇国际(www.hiifx.com)的咨询,看来海汇宣传的这个所谓“看懂了就睡不着”的“全球首创交易模式”在外汇圈还吸引了不少不明真相的AB仓保险套利的模式本质还是一个用稳定高收益诱惑投资者拉人头的NFA监管,也是虚假的,海汇国际根本不是受零售外汇交易员或技术、模式可以保证一定可以盈利的。海汇国际自然也没有这种神奇能力,但是骗局被换个样式包装一下之后,总有些被高收益蒙蔽双眼的人争先恐后地投入其中,最后变成任人宰割的虚假宣传受美国NFA监管的外汇黑平台。 海汇国际的模式就这么个模式,不管怎么玩概念,包装得有多好,都改不了其妄图通过高收益诱惑投资者拉人头的资金盘骗局本质。 另外,选择一个

    2019-05-07
    38.9K
  • 凤姐代言BHB崩盘:爆拉资金盘卷走数十亿后 90后交易所创始人跑路

    BHB,这个名称是不是很熟悉?对,就是网红名人凤姐(罗玉凤)去年四度在微博上代言的微信群开始宣传投资者甚至妻离子散,以避免牵连家人。痛苦的煎熬不仅来源于金钱的损失。我一直在反思究竟是自己的愚蠢和轻信贪婪造就了今天的悲剧,还是因为骗局的设计者深谙人性弱点。”3月20,上海一位“90后”微信投资人小刚(化名)对记者表示。 在整个300人的维权群中,记者发现,基本都如小刚之类的投资人,亏损的少则十来万,多则三五十万上百万,而且这批投资人的年龄大多是“80后”、“90后”。据群内投资人透露,炒作BHB的总人数超过2.5万,参与的资金超过30亿。 传销式营销 BHB起底投资8000元,2018年12月2日在微信群进行宣传,拉人头式募集资金,日分红1.3%,每天18:00通过账户前天持有BHB数量发放分红USDT,后续提现到区块链有限公司两个名叫刁石伟、龙亢两个个人账户内。转账时间从2018年12月2日-2019年1月28日;如果以币币交易形式则是通过购买USDT、BTC、ETH充值到XBTC.XC平台后,购买BHB。”3月21日,另一名虚拟币投资人李丽(化名)告诉《华夏时报》记者。 李丽称,基于高额的分红收益,很多微信投资人都眼红了,他们拉上亲戚朋友做担保,甚至不惜借币圈骗局》),其官网介绍的BHB创始团队金融工程师Bobby White,黑头发、黄皮肤、银边眼镜,是个亚洲人;但是到了白皮书上,创始团队首席成员Bobby White则变成了老外。此外诸如还有区块链工程师David Chen、产品设计师Gregory Moss都是如此在官网上的宣传图片是亚洲人,到了白皮书上就成了欧美人。而现在的崩盘事实证明了这是一个彻头彻尾由一群“90后”策划主导的虚拟币诈骗。 投资人提供的信息显示,杭州币航区块链有限公司法人代表为陈宏亮,公司注册时间为2018年11月7日,身份证号码显示该人是199…

    2019-03-25 区块链
    4.1K
  • PTFX普顿外汇涉嫌诈骗,有关部门已介入调查,崩盘在即!

    来源:投资者去国家外汇平台,小编看到一条关于ptfx投诉的回复,把图放上来给大家看下。 目前国家已将www.ptleadx.com纳入专项整治,拟于近期通报有关部门处理。有关部门有没有进行调查就不清楚了,相信过段时间会有消息。 www.ptleadx.com,经纪人后台,小编查询这个网址注册主体是“深圳市奥创辉科技有限公司”,在2018年10月11新备案的,这又是一家什么公司呢?我们再往下看。 我们通过天眼去查深圳市奥创辉科技有限公司,注册地是深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。这家公司从事的外汇服务,却在工商登记的不是外汇业务,业务范围只是网络服务。 刚才我们说到这家公司注册时间是2017年3月21日,地址是深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。大家看下图,深圳市瑞达金源科技有限公司,相信有部分人可能对这家公司有印象,这也是一家诈骗公司,做的返利盘。有时候在想,是不是资金盘都是一个办公地址,还是同一伙人更改个名字换壳吸收公众资金? 不光ptfx经纪人后台网址的注册公司有问题,就连www.ptfxcapital.com官网的注册主体上海稷噬电子科技有限公司也被工商部门列为异常经营目录,可见,PTFX的问题还不少。

    2019-01-28 资讯
    18.3K
  • 币圈资金盘集体崩掉,你还敢买吗?

    来源:币姥爷 近期资金盘肆虐的倒不少,这种幺蛾子的最终下场几乎都一样,昨晚集体死翘翘。经过市场的不断教育,要是还不知道自己玩的是资金盘,说实话我是不信的,可能大多都抱着侥幸,觉得只要赚一点点把本金拿出来。 可庄家比你会算账啊,资金的流入流出都看在眼里,一旦后续资金跟不上,就彻底砸盘了,你能熬到回本的那天吗?确实,2017年大牛市的时候,不少的主流价值币都是靠这类资金带起来的,不少期货的,他们更觉得自己是人精。都说吃一堑,长一智,交易所,都可以通过的空气币审核。无论是不是为了逐利,他们至少都做过事前尽职调查的,还是频繁出现各种问题,也就是说现在真的没有一个很好的标准来界定。传销币、资金盘这种显而易见的,大交易所基本是不会碰的,但还是有不少大V在帮忙喊单,这就有些为了利益而不择手段了。 不管怎样,判断一个币能不能买时,还是有一些参考方法的,至少碰都不碰的,可以通过下面几种方法排除:Coinm

    2019-01-27
    3.8K
  • 2018金融诈骗年终盘点:荐股、虚拟货币、赌博网站、外汇资金盘…

    网络诈骗在所有的非法诈骗活动中占比超过50%。据估计,到2021年全球网络诈骗可能导致的全球年均损失约有6万亿美元。

    2018-12-06
    2.8K
  • 无监管外汇平台和资金盘正在加速爆雷 远离黑平台刻不容缓!

    九月份,平台商爆雷大为加速。这一切,还是因为月初外汇管理局相继发文,警示资金盘大面积爆雷,交易平台和假冒外汇行业的新玩法层出不穷,总能超出想象力。会哭的孩子有奶吃,倒是一些正规的经纪商,干脆放弃自己的AB仓套利的新玩法,再和跟单社区的概念一结合,变着花样的糊弄小白投资者,让外汇领域的老司机们,也直呼这套模式看不懂。 外汇社区跟单,这一年多来为什么火了,说到底还是因为资金盘和传销模式的推动。起初,崩盘微信群洗脑的模式,一波又一波拉人进来,入金量庞大,这种诱惑对于小平台哪里又抗拒得了。 是的!新的危机,即将席卷中国的外汇行业!这是一场由政策整顿和入金导致资金链断裂,而带来的外汇资金盘崩盘、虚假金融创新和模式创新的韭菜的时候了。一个不小心,就让所有跟单资金出现巨亏。其实,这种巨亏也不过是K线图做出来的而已。因为,从始至终,外汇黑跟单平台就不需要存在交易行为。一切皆为模拟行为而已,一切的大V、超级优秀的交易记录,都是表象和假象。 天下没有无缘无故的盈利,更不存在什么稳赚不亏。外汇交易如此充满魅力,却又如此艰难,那些让小白不断加入的游戏,不管是假冒概念的社区黑跟单,还是打着程序化EA的黑资管,不过是换着花样的腾讯和公安部联合成立的预防大数据实验室分析指出,腾讯通过社交平台监测到三千多种网络传销和诈骗行为,他们打着各种项目的名义和借口在发展下线。公安部指出,要严打涉众型金融犯罪。 “外汇资金盘利用了外汇交易的诸多优点,嫁接了正规外汇行业的很多概念,利用信息不对称的特点,夸大其词,吸引不懂行的投资者入场接盘。他们以跑路为目的,卷走了大量投资者的血汗钱,严重伤害了正规外汇行业的声誉。”一位资深从业者这样说。 和所有骗局一样,外汇资金盘宣传高额收益,以此来蛊惑不知情的投资者。在高收益的诱惑和反复的洗脑之下,善良的人们常难以抵挡诱惑。 外汇资金盘的特点 第一,洗脑式宣扬外汇平台的正规合法性,从…

    2018-10-02
    4.1K
  • 外汇资金盘,阳光下的瘟疫,打着外汇旗号的庞氏骗局

    外汇交易,只不过是掩盖资金盘的一个幌子。之前数年,茶叶、股权、日用品、出国旅游等,都曾成为这个幌子的载体。

    2018-08-15
    4.3K
  • 我不是药神:当外汇资金盘开始反攻东南亚的时候…

    当外汇行业没有灵魂的时候,离它的分崩离析已经不远了。剩下的,就是各种骗局和套路的横行无忌。

    2018-07-10
    2.6K