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揭秘虚假期货黑色产业链:技术团伙搭建虚拟平台出售给诈骗团伙,并提供售后技术维护
王祥口中的科技公司,则是由犯罪嫌疑人赵奇、徐平(另案)等人注册成立,招收技术人员,搭建了 “华升、通盈”等非法虚拟平台网站,出售给了类似于王祥之类专做诈骗的人,并继续通过提供后期平台维护和技术支持等服务赚取不法利益。
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借助区块链提升风控 TigerWit老虎外汇获FCA监管牌照
这是继此前获得澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的监管授权,以及获得巴哈马证券交易委员会(SCB)全牌照后,TigerWit老虎外汇成功获得的又一权威监管牌照。
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ABC123集团退出中国大陆 曾被新西兰监管局警告虚假宣称受FMA监管
FMA指出,ABC123集团并未取得向新西兰零售投资者提供衍生品的牌照并虚假宣称受FMA监管,且其网站有关新西兰金融市场的信息存在某些错误之处。
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江苏太湖国际商品严正声明:有人通过抹黑交易中心手段挖客户
交易中心发布江苏太湖国际商品交易中心工作人员的名义进行诋毁交易中心声誉的投资者的合法权益,并成为危害投资者利益的风险源。 交易中心严正声明,冒用江苏太湖国际商品交易中心等名义开展业务的行为,均为违法违规行为,冒用方须承担全部法律责任,交易中心将采取必要手段维护自身和投资者的利益。
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银行也能炒原油!T+0双向交易,但没有杠杆
除了不是杠杆式的保证金交易,账户交易产品的样式和类型基本和期货交易没有什么区别。在交易方式上,投资者都可以通过网上银行、手机银行发起交易指令进行实时交易、挂单交易、转期、保证金划转和查询业务。
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香港万兆丰平台被聚众拉横幅 TVB现场采访报道
今日下午,有目击者曝出香港花儿街查询了解到,香港万兆丰国际金业集团公司系贵金属现货、杆杠式按金交易及接受全球经纪伙伴业务。 网络上,关于“万兆丰黄金是骗局”、“万兆丰黑平台”的曝光有很多。
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香港创利丰第二个诈骗团伙:“玄阳”步步为营频换直播空间,客户入金转至深圳道格利科技公司
股票和帮助大家赚回股票亏损为诱饵,拉入加入他们建立的QQ群,群名:牛股冲天涨停板,群号:624834516。2017年7月26日,玄阳开通了直播间,名字叫做:谈股论道(http://zh股市的资金。 8月13日,“万人联盟”直播间使用新的地址(http://zhibo.be贵金属交易虚拟账户,给大家看他做黄金一天赚了60余万美金。接下来每天他的托都在直播间遥相呼应,说股票不好做,难赚钱,诱骗大家都在他们的开户专员那里开设创利丰账户,跟着他们入金做黄金赚回股市里的亏损。 8月17日,玄阳邀请了创利丰的开户专员(QQ号:1174758783)进群和直播间,帮助我们开户。在这期间,玄阳和以上的那些老股友、群中的托合伙在直播间及群里不断展示入金和收益截图等各种手段诱惑怂恿我们开户,称开户入金后截图给助理菲儿就可跟着直播间指示操作赚钱。 8月28日,助理菲儿说有人反映直播间登陆困难,然后直播间又换了网址(http://zhibo.bkcii.cn/v/fj694)。 8月28日,玄阳搞了一个“闪电利剑”资产倍增计划,根据资金的大小分四个战队:(1)北冰洋舰队1万美元以上、3万美元以下;(2)印度洋舰队5万美元以上、8万美元以下;(3)大西洋舰队10万美元以上、20万美元以下;(4)太平洋舰队30万美元以上。 8月30日,直播间网址又换新(http://zhibo.watyu.cn/v/fj694)。当晚,直播间网址又换了(http://zhibo.gv7aw.pw/v/fj694)。 8月31日,我被洗脑开户,当时先入了6.71元试试,看到手机版MetaTrader4上就有1美金了,这使我放松了警惕。第二天玄阳说“大外汇交易时间是2017年9月1日。所以很明确,国付宝信息科技有限公司为违法违规的平台提供支付结算账号,并私自把我的钱转给了一个我不知道的深圳道格利科技有限公司。事后以同政…
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黑平台频出,易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构被联名投诉
报道了那么多黑平台,深知黑平台之所以能够卷款逃之夭夭,华誉环亚平台的受害者集中提供资料,联名投诉易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站和盛付通5家第三方支付机构违规违法行为。 外汇交易平台勾结,香港创利丰现通过虚拟盘操作、对赌。诈骗团伙以免费推荐爆仓,血本无归!现在已有千人被诈骗,金额高达6000万元,我有详细证据和公安机关立案告知书! 被骗后受害人紧急联系国付宝客服,希望能够追回资金,国付宝客服回应称,他们把钱打去深圳道格利科技有限公司了,但是国付宝对深圳道格利科技有限公司一无所知,任何信息都不提供。 第三方支付确实便利了我们的生活,但是它带来的问题隐患也不容小觑,尤其是给这种黑平台开绿灯,让交易置于阴暗处,不透明。这样后续也给警方的立案侦查增加了不少难度。不知道转入账号公司的资质就进行转账,第三方支付确实应该置于监管之下,才能更好地发挥它的作用。并且根据相关法律,其行为已经涉及到违法,必须进行整治。 香港华誉环亚事件受害者自述如下: 2017年11月至12月,我们10人先后被非法诈骗团伙诱骗通过香港华誉环亚贵金属等外汇平台提供支付通道。 根据国家相关规定,从事外汇、贵金属等结算服务。5家第三方支付机构明知故犯,沦为违法犯罪行为的帮凶。 在此,我们联名控告易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构涉嫌为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务、涉嫌为网络
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宜信分公司发布虚假金融广告被罚3万元
据中国经济网报道,2月26日,山东省工商局发布2017年十大广告违法典型案例。其中,互联网金融企业宜信普惠信息咨询(北京)有限公司(下称“宜信普惠”)枣庄分公司被点名。 案例显示,宜信普惠枣庄分公司发布违法金融服务广告案。当事人打着“普惠金融”的幌子,通过广告宣传册发布了含有“枣庄信贷服务中心”等内容的广告,不过,该“信贷服务中心”实际并不存在,是为了宣传效果虚构杜撰出来的。因上述行为违法了《广告法》有关规定,2017年8月,枣庄市市中区市场监管局责令当事人停止发布违法广告,并处以罚款3万元。 工商信息显示,宜信普惠成立于2011年3月3日,公司注册资本3000万元,法定代表人唐宁。另据公开资料,其为小微借款咨询服务专业机构,主要为城市及农村高成长性人群,即小微企业主、工薪阶层、大学生和农户,提供普惠金融服务。 凤凰网WEMONEY注意到,在山东工商局列出的违法典型案例中,除宜信普惠外,青岛幸福一百商贸有限公司利用广告宣传册发布违法金融服务广告被罚款40万元,青岛先行天下商贸有限公司因发布违法互联网金融服务广告案被处以罚款23万元。
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华东林业产权交易所暂停香榧(HXF)、石斛(HSHX)夜盘交易
2月27日,华东林业产权
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江苏新沿海紫金银、珍珠白茶交易系统已下线
江苏新沿海商品交易中心紫金银及珍珠白茶交易系统将于3月1日正式下线,各交易商可于3月1日前继续通过原线上渠道办理出金、解约等事项。
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又一黑平台假冒香港金银业贸易场行员行骗 负责人自称信佛炒金赚钱做慈善
还有“凌风论股”、“风云特战队”,寻牛决群,风云财经群、“金牛杯股神争霸赛”、“集结号”、“随波逐牛”、“股王总决赛”、“五将会师”、“国泰民安”股票大讲堂等等,请大家小心。
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张近东:政府工作报告指明“壮大新动能是实现高质量增长方向”
3月5日上午,十三届全国人大一次会议在京开幕,李克强总理作张近东表示,克强总理的政府工作报告让人倍感振奋。 总理在报告中强调要实现“高质量增长”,并提出了诸如推进互联网+落到实处,一方面要鼓励创新创业,特别是大力发展人工智能等前沿技术的创新创业,推动“双创”上新的台阶;另一方面,要大力改造提升传统产业,将这些新技术与传统产业广泛结合,创造性地推出新业态、新模式。 张近东介绍,苏宁这些年来,积极拥抱互联网,通过+互联网,研发包括大数据、人工智能、智慧零售”模式,并成为行业的共识。“我们2018年提出了一年开店五千家、三年布局两万家的智慧零售大开发战略,这包括苏宁云店3.0、无人店、数字经济时代发展》,就是在实践探索的基础上,倡议全社会的数据共享,让更多企业实现新旧动能转换。 (图为全国人大代表张近东参加十三届全国人大一次会议听取政府工作报告) 打赢精准脱贫攻坚战,创新举措啃下硬骨头 今年的政府工作报告系统阐述了贯彻以人民为中心的发展思路,并再一次吹响脱贫攻坚战新号角。 张近东表示,政府工作报告详细总结了中国在脱贫攻坚方面取得的巨大成就,读后让人非常振奋。但是我们依然不能松懈,距离2020年全面小康还有一定距离,这需要我们要有啃硬骨头的精神,有开创性的举措,并与乡村振兴结合,整合政府、社会和企业的资源,激发贫困人群自身的力量,共同攻坚克难。 在题为《构建冷链物流基础设施建设,注重扶贫同扶志、扶智相结合”。 事实上,张近东在过去15年的两会提案中,曾多达8次聚焦农村、农民议题,近几年更是持续聚焦精准扶贫、精准脱贫工作的开展,为精准扶贫工作建言献策。 鼓励民营企业显身手,企业家更要造福于社会 今年政府工作报告中强调要“坚持‘两个毫不动摇’,全面落实支持非公有制经济发展的政策措施”,并表示“让民营企业在市场经济浪潮中尽显身手”,这让张近东感受到极大的鼓舞。 他说,今年是改革开放四十周…
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首创“白名单+业务许可证”管理机制 山东省交易场所务实前行
在山东省交易场所监管部门的多重政策引导下,辖区交易场所迎来发展良机,且已有部分交易场所在服务实体经济方面起到积极作用。
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鲍威尔首秀带来股债双杀黄金暴跌 下周重磅央行叠加非农来袭
过去一周股市画上了一个惨不忍睹的句号,亚洲股市表现同样很差,恒指和沪指跌幅都超过了6%。此外,英国脱欧进程再生变数,欧盟给出一份严苛的协议草案,造成了双方比较严重的分歧,也导致了英镑跳水。 不过要说过去这一周最值得讨论的事情,还是鲍威尔的两度登场,他掀起了行情海啸,大概没有几个人能够料到,鲍威尔的国会首秀带来的竟然是股债双杀。 现任美联储主席鲍威尔在本周二和周四发表了半年度货币政策报告,市场对他的措辞极其敏感,就拿他周二的首次亮相来说,鲍威尔表示美联储可能提高耶伦手中接过指挥棒的鲍威尔可能会比预期更加激进地收紧政策。德意志银行分析师做过一个还比较生动的比喻——一个新领导如果刚刚上任的时候接手的是一个烂摊子,那他就会做一些事情来彰显自己的地位,如果旧的秩序运行比较顺利的话,那就会遵循前任的方法。耶伦留下的倒不至于说是烂摊子,而且鲍威尔也熟悉游戏规则,知道美联储随便说几句话,都会对市场造成巨大影响。这不,在他周四再次亮相的时候就已经在明显地安抚市场了,绝口不提经济过热。所以我们也应该有理由相信,目前的市场是个特殊阶段,正和这位新主席相互适应,会比较敏感地捕捉他和耶伦的任何一点点不同,而鲍威尔本身应该和耶伦一样试图尽量避免增加市场波动。 鲍威尔在周二证词中释放了一个信息,那就是他不太倾向于放任经济过热。鲍威尔指出目前资产价格很高之后,美股三大股指全线加速下跌,表明股市还是对美联储的资本市场动荡的影响,甚至市场猜测年内加息四次的大门已经敞开了。有分析报道,美联储料将在3月举行的会议上进行2018年的首次加息,届时还将公布最新的经济预测。 荷兰银行认为,只要头寸。但是,投资者还是不要想得太简单了,就在周四晚间,美国将对所有的进口钢和铝征收高额关税的消息,已经造成了美元下跌和黄金等V字反弹。 美元在本周前半段的大幅攀升,反映了美联储主席鲍威尔言论的持续发酵,再加上欧元的继续下挫,也在一…