13日，江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍，该组织传销案利用虚拟货币进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。
近日，该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等，最高并处罚金50万元。
天府财经注意到，2017年央视公布了350个资金传销组织名单，万福币在名单中。
万福币，英文名称为GX-coin，2016年2月启动，其前身为天合币(Great Coin)。万福币实为企业币，即在企业系统内流通的虚拟货币，企业币的账面都很漂亮，都是单边走势，只涨不跌，价格控制在企业手上。但是要抛售兑现的时候就需要排队，到最后结果可想而知。
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天府财经网获悉，近日，深圳前海亚文仓数字货币交易平台，实为彻头彻尾的网络传销骗局。 他们通过网站平台吸引会员投资，并引诱其他人员加入，形成省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员6个层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。 截至案发，该一带一路亚洲
每拉进一个新会员，会员本人交425元（“购买”到一个价值几十元的垃圾产品），拉人的掌柜可以从中拿人头费100元，上级导师可以拿人头费150元。
自2017年9月4日币圈风声鹤唳， 人心惶惶，大部分项目都在低调行事，纷纷包装自己团队的技术，而SGU顶风作案，公开进行ICO，并计划在2020年2月上线虚拟货币”交易活动的风险提示》，还敢进行公开区块链的“链”莫名被打上马赛克。 小编加上客服之后询问了私募方式： 并且还有传销模式，按照推广金额返佣百分之二十至二十五，并承诺会涨，如果不涨，承诺保本。 据SGU的白皮书显示，团队人员的照片是火影忍者的Q图，项目方给出的解释是：由于网络盗图事件猖獗泛滥，为保护人员隐私，核心人员与团队成员影响资料保密。 另外白皮书里还显示，项目从2018年4月就开始筹备，而SGU的网站备案时间是2019年11月，正常逻辑来说，项目启动的那刻就应该开始筹备网站，毕竟网站是对外的窗口之一，从网站备案时间来看这种说法明显非常可疑。 公众号名称SGU游戏联盟，账号主体为天津浩杰装饰工程有限公司，经营范围都是装饰工程之类，跟区块链、互联网、游戏毫无关系，而背后的主体公司也是2019年10月刚刚进行续存。 白皮书的最后一页的免责声明引起了笔者的注意。 这个免责声明和2019年10月31日上线BIKI跌了近百分之九十然后被下架的一个空气项目TUR（角塔链）近乎一模一样，让人不禁联想是一个团队所为。 据一些相关用户和媒体报道，SGU（超游链）、TUR（角塔链）、TGIC（全球跑路，毕竟公司主体、网站都是刚刚搭建的；如果钱不够，等二月份开盘，先爆拉，有人买卖就狂砸盘，SUG有望成为2020年割
“对我们来说，盈利是像呼吸一样特别自然的事情。”这句金句出自Lbank联合创始人何伟之口，这样朴实的话语不禁让人想起悔创阿里杰克马，一无所有刘强东，普通家庭交易所，在2019年发行了平台币LBK，而此前“盈利像呼吸一样简单”的何伟大佬曾经公开对平台币表示过抨击。如今看来，果然在区块链合作，联合推出一个图像版权管理平台「KODAKOne」以及相应的「柯达币」(KODAKCoin)。柯达指出LBank交易所在柯达币投资者能够通过USDT以1:1的比例购买柯达币，募资上限为8000个ETH。后来，LBank官网上关于柯达币销售活动的页面已被删除。随后Lbank发表了一个公告，称由于KODAK项目方的市场政策发生改变，原定于5月4日KODAK打新活动暂停开启，有进一步消息时将另行通知。 而对于这次欺诈事件，LBank官方一直没有公开回应。 上线PUX收了50万USDT又要50万 用户基于对交易所审查项目的信任选择参与IEO，IEO也从刚开始的资产升值变成资产收割利器。Lbank在9月份公告，对PUX进行IEO代币销售，而后又发布公告称，PUX没有通过Lbank二次风控审查。 随后PUX项目方对Lbank进行了血泪控诉，称Lbank收取50万USDT上币费之后，继续向项目方索要50万USDT护盘费，而合同中并未提及，项目方拒绝被割第二刀，随后Lbank停止了上币，50万USDT上币费白赚。 PUX控诉Lbank的无能与贪婪，称Lbank对这种手法并不陌生，一致同意的事项会不断地、突然地发生变化、更改或完全被驳回，Lbank团队会过于频繁地采取新的安排和条款。一直让项目方签“丧权辱国”的条约，免不了项目方资金短缺，急于收割用户。 这样项目方用户两边割的强盗流氓行径，怪不得Lbank有底气对外宣称“盈利像呼吸一样自然”，毕竟踏实做事哪有强盗来钱快？ 号称只涨不跌的平台币暴跌77% 搜索L…
“我太南了”“难”，入选数家2019“汉语盘点”榜。20年前，马云的愿景是：让天下没有难做到生意；2019，马云退了，天下似乎没有好做的生意。 2019，WTO上诉机构困难得“停摆”；风停了，不少猪死了；我们吃过太多的瓜，见证了无数大佬是非成败转头空。2019，怼天怼地怼空气、语不惊人死不休的王思聪，因1.5亿元钱还不起，被法院戴上“老赖”的高头帽子“游网示众”。对前首富交易平台、上市企业游走在合规与违法犯罪的边缘，新的清理整顿三年攻坚战收官之年。未来已来，活着的，才会有希望芳华里欣然繁华。 【关键词】贪婪 爆雷 归零 破纪录 不少地方在去年年底和今年年初的时候发出通告，调整“两会”开会时间，给出的理由都是“根据工作需要”。由此可见这个“工作需要”的特殊性和急迫性。 1月21日，七常委都出席省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班。地方参会人员，也就是习近平常说要抓的“关键少数”。习近平集中说了一件大事：着力防范化解重大风险，确保我国政治安全、经济安全。 2019,诸多现象证实着中央的判断。这一年，金融界特别是银行、保险、爆仓、市值暴跌、平台爆亏、骗子暴富、贪者归零…… 格林斯潘曾发表著名论断：美联储前主席格林斯潘黯然承认：“自己笃信了40年的银行自我约束理论是错误的。” 世界金融第一强国对银行管理尚如此“左右不是”，我们的情况也不会比他们好到哪里去？ 2月和7月，国开行原行务委员郭林、董事长胡怀邦、市场与投资局处长陈晓波被查，山东分行行长钟小龙自杀。5月24日，包商银行因出现严重信用风险被接管。 人生不只有眼前的苟且，还有诗和远方。显然，工行上海分行行长顾国明对诗和远方没兴趣，只爱眼前的苟且。 6月被查的顾国明为了坦白从宽以求轻判，把潜规则的32位女下属拉出一起垫背。一内部人士在校友群里说道：“我们一大批女处长要遭殃了。”上海复瑞投资有限公司董事长施力…
