天府财经6月19日获悉，币安自主研发的链上资产反欺诈系统迎来上线一周年。据了解，该系统通过区块链技术及经验实现科技助警，持续为警方追踪打击金融犯罪等违法行为提供技术支持，并通过地址追踪及黑名单设立，保障社区用户及交易所的资金安全。
目前，币安已与湖南、山东、辽宁、河南等多地警方开展交流合作，在区块链反欺诈、资金被盗案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了数据。
币安的反欺诈系统于2019年6月启动，该系统实现了链上资产流向追踪监控功能，针对涉嫌欺诈、洗钱、暗网、勒索或盗窃的风险资产，实现主动追踪、流入平台自动锁定目标，并与相关监管部门进行对接。
同时，币安还发起了CryptoSafe联盟，已有世界范围内多家行业成员加入，多方共同致力于打造保护全球加密资产社区安全的平台。未来，联盟成员将继续共享信息，互通反欺诈及安全黑名单，辨别并锁定高风险地址，坚决抵制与犯罪相关的不良资产，协同司法机关工作，为保障用户的资金安全不懈努力。
文章内容仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作风险自负。转载请注明出处：天府财经网
周二，在一场市场关注已久的案件中，交易所带来什么。 币安将继续运营，但受到美国监管机构的密切监控，并由新任 CEO Rich投资者望而却步。另一方面，由于币安在期货交易中占据主导地位，市场流动性可能会受影响，这也是贯穿 2023 年全年的问题。对于数字资产来说，这可能不是问题，但对于大批小市值、流动性差的山寨币来说，可能会带来更大的挑战，币安占据山寨币最大的交易份额。 BitMEX 提供部分借鉴，但其从未受到刑事指控 2020 年 10 月 1 日，司法部指控 3 名 BitMEX 人员违反《银行保密法》(BSA)。这最终导致个人认罪，并根据CFTC 和 FinCEN 的指控对衍生品交易），但有一个很大的区别——与 BitMEX 相关的公司实体都没有你币安那样受到指控或解决刑事违法行为。 由于竞争、监管审查和 2020 年 3 月的「黑色星期四」事件对其声望造成影响，BitMEX 最终失去了在衍生品交易中的地位。 与司法部、财政部、CFTC 达成和解，但 SEC 缺席 和解协议包括司法部的刑事指控以及 FinCEN（财政部）和 CFTC 的民事指控。然而，值得注意的是，SEC 没有就民事指控达成任何和解。 8 个月前，2023 年 3 月 27 日，CFTC 对币安和 CZ 提出指控。虽然 CFTC 和 SEC 经常就此类重大执法案件进行合作，但直到 2023 年 6 月 5 日， SEC 才对币安和 CZ 提出民事指控。 虽然我们不知道 SEC 缺席和解的原因，但 CZ 和币安可能已决定对抗 SEC 指控，就 SEC 对代币二级交易的监管权限进行反驳，就像 交易市场都表现出色。然而，截至最近，其交易量占比一直在下降，使得周二消息的影响力大不如前。如果本次执法行动在今年早些时候落锤，对市场的影响可能会更大。 根据 The Block 的数据，币安在期货市场，币安在未平仓合约…
你有没有听说过Web 3.0？自2021年以来，似乎到处都在讨论这个概念。我之前也没怎么听说过，但突然被各种媒体号称是互联网的未来了。我有许多投行的同事辞了职去搞这个以太坊的创始合伙人Gavin Wood在2014年提出的。 为什么这个词最近备受关注了呢？主要是去年2021年的时候，AIrbnb、Uber等等。 现在互联网公司的一个独有商业模式是用免费或者极其便宜的产品或者服务来吸引用户，然后获得你的数据之后，通过给你推送广告来赚钱。这就像这个公司在这片地上种了很多草，吸引羊来吃草，然后就赶紧趁着羊吃草这个工夫，把这些羊毛都薅下来拿出去卖钱。这种模式很长一段时间都是可以接受的，因为市场上确实缺乏那种好的产品，就像好吃的草太少了，而羊们又没有那么在意自己身上的毛，所以你薅就薅吧，也没什么所谓。 但随着Web2.0的深入，互联网变得越来越成熟，网上的产品也越来越多。这时稀缺的资源不再是草，而是用户身上的数据，也就是羊毛。我们不想再被区块链读取信息、创造内容，还能拥有自己的数据和羊毛。 Web3不仅在技术层面上是个创新，更像是在网络这个虚拟世界里边，就是它可以以区块链为底层的架构逻辑，然后衍生出来一套完全和现实隔离的经济体系。它不需要一个中央管理者，而是通过自己的激励机制让它维护运行。它有自己的货币、自己的组织形式、服务模式等等，就像加密货币来维持里边系统里头价值的流动，即它自己的加密货币capital currency，像比特币、以太坊、泰达币等。 你看，区块链这个概念它肯定是非常好的，那它里边为什么就一定要有一个加密货币呢？是因为有些人想赚钱，然后就搞出来个东西让大家炒吗？ 其实公有区块链，就是token，也可以叫一个奖牌，就比如说比特币，其实就是矿工在这个区块链上去打包信息，也就是维持这个区块链的运行，你打包好了，我就奖励你比特币。 可能有人会误以为说区块链就跟互联网差不多…
Metatrend获悉，成都链安10月8日发文表示，BNB Chtoken Hub）遭遇黑客攻击涉及金额较为庞大，并且涉及多个链之间的跨链，根据该团队的整理与追踪，目前整理出7.1亿美元是
7月12日，交易平台TBCC.COM宣布正式启动。 截至目前，TBCC.COM平台已经汇聚了一个庞大的用户社区。同时，TBCC.COM的大型流动性池、TBCC.COM上的代币权益质押（Staking）和F数字货币的交易具有一定门槛。为此，针对广大交易入门者，TBCC.COM为用户提供了定制开发的交易培训系统，同时，交易入门者还可以在社区内同有经验的用户一起交流和学习。 TBCC.COM交易平台的额外优势还包括：为客户提供快速响应的客服服务以及独有的交易提示系统，以方便币安云（Binance CLOUD）技术解决方案，该合作于2020年2月由Binance交易团队提出。币安云的工具帮助开发者创建了一个高科技、高安全性的交易平台——TBCC.COM。 币安云的技术解决方案让客户推出符合Binance标准的数字货币ETCap统计，Binance是全球最受欢迎的数字资产交易平台之一，在总交易量等多个维度都是数字TBCC，该代币将执行一系列的功能，以下为部分功能： 除此之外，项目团队还计划很快将TBCC.COM推向国际市场。
据外媒报道，美国财政部下属的货币监理署（OCC）前代理署长Brian Brooks将出任Binanc.US的CEO。 Brian于2020年5月担任数字货币的友好态度而在社交媒体上被称为“Crypto Comptroller”。在他的监督下，OCC发布了指导意见，澄清银行可以提供稳定币来促进支付活动，这些举措帮助传统金融机构更容易进入加密领域。 加入OCC之前，Brian曾是币安成为Coinbase的强大竞争对手，并加强其对监管合规的承诺。 “一位前美国最高银行业监管机构负责人，将加入世界上最大的交易所之一，这是一家加密货币公司深化与华盛顿联系的最新举措。”期货交易委员会（CFTC）的调查，以确定其是否允许美国居民违反CFTC规则进行
