03.隐秘通道
有关丝路金交所的蹊跷之处不止于此。
21世纪经济报道记者查询2017年工商年报发现,丝路金交所2017年6月份曾对企业登记信息进行多处变更和调整,但修改前后的信息却与实际情况相差甚远。
例如,其2017年6月26日修改后的员工总数多达616465人,但据记者同多位丝路金交所内部人士确认,其最多时只有17人,而其登记的城镇职工基本养老保险也显示仅为7人;丝路金交所当年变更后的预留电箱为“zhangyx china-inv.cn”,记者查询后发现该电邮后缀系中投公司的工作邮箱。
同时,丝路金交所的控股情况还由“私人控股”改为了“国有控股”,这显然与丝路金交所实际情况相悖。
不但如此,21世纪经济报道记者调查发现丝路金交所的诸多业务来自于先锋系。
记者获得的一份丝路金交所近年来内部台账显示,丝路金交所的挂牌项目多为资产收益权转让、定向融资计划等产品。
其中,汇京融资租赁、中新互联网小贷、北京联合恒瑞、质数智慧科技(成都)有限公司等十多家先锋系旗下公司位列产品发行方;受托管理方为深圳先锋产业金融发展有限公司等多家先锋系企业,投资方也大多体现为掌众金融、中新互联网小贷、壹房壹贷、先锋支付等先锋系互金平台。
这也意味着,先锋系虽未出现在丝路金交所的股东名录上,但该金交所的项目、管理方、投资方大多均来自于先锋系企业。值得一提的是,上述出现在台账名单中的公司,不少已经变更了昔日的公司名称。
西部地区一位互金平台人士表示,之所以资金、资产方均体现为先锋系关联企业,其原因可能与先锋系为应对网贷监管有关。
“因为近年来网贷监管限定了单笔最大的融资上限,所以先通过平台募资到关联企业,再通过关联企业投资金交所的产品,成为了一种互金企业套利的方式。”上述互金平台人士表示,
另据一位接近丝路金交所人士透露,先锋系掌控丝路金交所之后不断进行产品腾挪,导致其平台规模不断膨胀,其2019年4月份前后滚动的资产规模相当巨大。
8月27日,记者对此向丝路金交所致电求证,但对方未能接通。
在一位投行人士看来,先锋系对丝路金交所“暗控”,一方面在业务端为先锋系及其资产提供流转服务的同时,能够背靠疑似的“国资”背景获得信用增益;另一方面又能够实现关联交易的“非关联化”运作。
“先锋系的打法和之前明天系有异曲同工之处,都是通过不断调整股权结构、变更法人名称等方式实现隐形控制。”上述投行人士表示,“但通过代持等方式包装国有背景来获得信用增益,一旦风险暴露,将会带来很多问题,而相同的方式可能同样存在于为先锋系提供融资便利的金交所中。”
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