上海互金专项整治6月启动 P2P摸底排查实现“一户一档”

此前获悉的银监会《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》,P2P网贷、包括线下理财平台在内,都会在摸底阶段后实现“一户一档”,并被分为三个档次:合规类、整改类、取缔类。

近日召开的上海互联网金融风险专项整治内部会议上传出消息,上海政府对互金专项治理行动将于6月开始,对互联网金融企业的摸底排查任务将落实到区县,在两个月内实现对互联网平台全覆盖式监管。

一行三局的主要负责人和整治工作的相关配合机构负责人也参加了当日的会议。在上海区县实施摸底排查之前,一行三局和上海市工商局,还会针对其主要牵头管理的领域拟定针对性的排查框架和标准,汇总到上海市金融办形成最后标准下发。行动中总体协调的职能将落在上海市金融办。

此前获悉的银监会《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》,P2P网贷、包括线下理财平台在内,都会在摸底阶段后实现“一户一档”,并被分为三个档次:合规类、整改类、取缔类。

今年1月,北上深三地纷纷收紧对互联网金融公司的登记注册,从源头防控风险;4月,全国性互联网金融政策方案——《互联网金融风险专项整治工作实施方案》出台,根据《方案》,各省级政府将联合当地金融监管部门,主要从在工商系统登记注册的企业入手,进行业务性质界定,以便分类处置。如今,监管已经逐步落地,进入对风险进行逐步排查,分类处置的阶段,由此来看,互联网金融监管正在稳步推进。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

(0)
上一篇 2016-05-26
下一篇 2016-06-01

相关推荐

  • P2P加速覆灭 全国已有17个省份宣布全面取缔

    其兴也勃也,其亡也忽焉。 6月18日消息,江苏成为国内第17个宣告全面取缔P2P的省份。 江西全省216家法人

    2020-06-19
    3.9K
  • 盘点2019:P2P网贷各月大事件一览

    还有不足一周时间,2019年便要离我们而去。 这一年对于P2P平台,需逐步完成实时数据接入,统计监测数据应报送至”国家互联网金融风险分析技术平台网贷机构统计报送系统”,信息披露数据应披露在”全国互联网金融登记披露服务平台”。 与《175号文》的清退基调不同,《1号文》的核心是积极推进行政核查、报送数据、整改验收。对于不愿意进行实时数据接入、不进行全面信息披露或者不实披露的机构,整治办将按照不配合专项整治工作逐步予以清退。 两则文件之下,引领了全年的”清退”浪潮。 2月:公安部公布2018年P2P犯罪数据 2月20日,全国公安机关打击3600余亿元,彻底摧毁了220余个重大跨区域犯罪网络;全国公安机关持续深入推进境外追逃追赃”猎狐行动”,先后从86个国家和地区缉捕经济犯罪境外逃犯1020名。 公安部副部长孟庆丰强调,面对当前非法集资犯罪新形势新特点,要重点打击互联网金融领域的非法集资案件。把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件,互联网金融领域的非法集资案件,打着”合同诈骗、非法集资案件等。 3月:”3·15″晚会曝光”714高炮” 央视3·15晚会曝光”714高炮”高息暴力催收产业后,多地监管部门开展排查活动。 3月16日,北京互金协会发布公告称,已经紧急成立专项处置小组,协调律师、专家等行业人士,立刻进行一轮全市范围内的摸排检查行动。3月19日,北京互金协会表示,排查范围包括全市非持牌放贷机构及参与上一轮自律检查的网贷机构。随后,广州、厦门也发布类似通知,要求立即下架所有现金贷或变相现金贷产品。 3月20日,中国互联网金融协会发布相关通知,要求各会员机构应针对高息…

    2019-12-27
    3.1K
  • 天津公布10家拟取缔P2P网贷机构“黑名单”

    近日,天津市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、天津市网贷平台整治小组办公室联合发布“黑名单”,涉及10家网贷机构。分别为: 广汇财富(天津)P2P网贷业务的企业名单。 根据天津市整治办要求,上述10家机构负责人于公告发布之日起10个工作日内,立即主动联系机构注册地所在区整治办,及时报告开展经营活动情况,主动采取措施化解相关风险,有序做好机构注销等后续工作。

    2019-09-26
    3.2K
  • 浙江临融控股涉嫌非吸案已移送起诉 实控人曾称“上头有人,不怕投诉”

    9月21日,杭州市公安局余杭区分局发布通报,浙江临融控股集团(以下简称“临融集团”)涉嫌非法吸收公众存款案,已移送检查院起诉。目前,该案冻结、扣押、催收涉案资金累计1.39亿元。 此前有网友爆料,临融集团及股东名下控股投资了多家公司,以10%~16%利息回报,向社会公众募集资金,少的几万、几十万,多的几百万甚至几千万。2018年10月17日开始停止兑付本金和利息,截止当时,共募集资金约13.11亿元,涉及出借人5700多。 从出现

    2019-09-23
    14.7K
  • P2P大清盘!四川网贷风险应对小组办公室通报38家拟退出名单

    4月29日,四川省网贷风险应对工作领导小组办公室对外发布了38家机构拟退出投资理财信息咨询有限责任公司——中佰泰 10、四川名豪汇金融服务外包有限公司——名豪汇 11、四川省国创科技开发有限公司——当贷网 12、四川善金金融服务外包有限公司——善金网 13、成都端点星网络科技有限公司——51资产管理有限公司 22、四川源升金融服务外包有限公司——源升金融 23、成都郭广昌曾说过这样一段话:“我从来不看好P2P,我不是说所有的,但基本上都是骗局。一个金融企业的核心就是风险的定价能力,无论用投资者的感觉是,不管大的小的,上市的不上市的,统统玩不下去了。 据证券日报统计,自2016开始,P2P平台分为全国性平台和区域性平台;对实缴注册资金的要求分别是5亿元和5000万元;全国性平台和区域性平台的需要按照撮合业务余额缴纳一般风险准备金;风险补偿金的比例分别为6%和3%。此外还对自然人出借人的出借金额上限、债转次数以及平台股东盈利情况作出了规定。 这些信息尚未获得官方的正式确认。但据P2P平台从业人士透露,至少区域划分、注册资金以及作为自然人的出借人在单一平台最高投资不得超过20万元等具体细则是真实的。 这是监管部门在2017年开始推动互金市场整顿以来,第一次出现如此清晰的政策措施。 在此背后,四川正在以强监管迫使市场出清。 网贷之家的数据显示,2017年年底,全国正常运营的网贷平台数量为1931家。截至今年3月底,这一数字为1021家。

    2019-05-07
    4.0K
已有 0 条评论