2月17日，深圳多家大宗商品交易平台因涉嫌诈骗罪，遭当地警方突击调查，被查公司对外均宣称主营贵金属和原油现货交易。这场调查行动由深圳市公安局经济犯罪侦查局牵头指挥，目前涉案公司多名员工已被警方带走查问。
此番被查公司至少有四家，分别为：广东国龙贵金属经营有限公司、深圳国银稀贵金属有限公司、兰州富国通商品经营有限公司和浙江万心齐利商品经营有限公司。这四家公司注册地各不相同，但运营总部均在深圳。其中，国龙贵金属公司注册于广州，是广东省贵金属交易中心的会员单位。
作为地方交易场所，广东省贵金属交易中心手握省级政府批文，但近年来频遭投资者投诉举报。业内人士分析认为，交易场所会员单位的监管，向来处于公安、工商、商务、证监“四不管”的空白地带，监管缺位问题一直存在。
交易所会员单位处于“四不管”地界，交易所又无法实现对其监管，这给资本市场带来了巨大风险。这类平台打着现货石油、黄金、白银等交易的旗号，以高额回报忽悠不明真相的投资者进入，投资者巨额亏损的背后，这些会员单位却赚得盆满钵满。
鉴于各地交易场所违规近来死灰复燃，而且违法违规手法花样百出，问题和风险隐患依然较大，证监会2017年1月9日牵头召开第三次部际联席会议，将部分交易所业务直接表述为涉嫌非法期货、聚众赌博等，此次监管力度之大远超前两次部际联席会议牵头的清理整顿，因而被业内人士认为是监管层近年来的“最严整顿”。
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