第三部分 媒介舆情监测分析
1.邮币卡类、伪大宗商品类、权益类交易场所舆情居前三位
梳理舆情发现,负面舆情最多的三类交易场所是:邮币卡类(约占舆情总数的50%)、伪现货大宗商品类(约占舆情总数的40%)、权益类交易场所和其他(约占舆情总数的10%)。
“邮币卡”交易平台舆情监测状况
“邮币卡”类交易平台的交易标的通常为邮票、钱币、磁卡,或茶业、珠宝玉石、红木、老酒等实物商品,鉴于开展该类业务的交易平台的业务流程设计和交易模式基本相同,故将其统称为“邮币卡”类交易平台。
目前,全国从事邮币卡交易的平台(包括黑平台)有200多家,上线品种上千个,各邮币卡类交易业务在新设交易品种报批、交易方式、交易组织管理等方面,均严重违反了“国发(2011)38号”文件和“国办发(2012)37号”文件,背离了服务实体经济的本质要求,并已引发大量投资人的投诉举报;部分交易场所人员为了自身利益,到地方政府和国家监管部门“维权”,风险呈现出蔓延趋势,损害了市场的声誉和各级政府管理部门的公信力。
舆情监测表明,特别是北京市、河北省、山东省青岛市、江苏南京市等地的邮币卡交易市场规模大,行情火爆,引发的舆情全国关注,给行业带来巨大冲击。
如首善之区北京市,不算海西商品交易所有限公司北京分公司等7家有名有姓的外地在北京设的“黑平台”,不算各地在北京各区藏着的运营中心,仅北京市出名的邮币卡交易平台就有9家,它们分别是:北京产权交易所福丽特邮币交易平台、中国工艺艺术品交易所、北京东方雍和国际版权交易中心、北京金马甲产权网络交易有限公司、汉唐艺术品交易所、北京文化产权交易中心、北京国际酒类交易所、北京邮票交易中心、北京新传德国际版权交易中心。9家上线交易品种高达719个,会员达8300多家,全国各地投资者高达317万多人,交易金额约3523亿元。且不说投资者维权造成的负面影响,仅清理整顿各类交易场所“回头看”关键期间,一些邮币卡交易平台人员到北京市监管部门、北京市政府、证监会等“维权”逼宫,企图让政府屈从邮币卡交易平台继续实行T+0交易模式,影响恶劣。
经初步舆情监测梳理,邮币卡类交易业务资金量大、流动性强、社会参与面广,其风险具有复杂性、隐蔽性、传染性等特点,如处置不当,易引发群访事件,给社会稳定造成不良影响,邮币卡类交易市场关、停、并、转势在必行。
现货大宗类市场舆情监测状况
现货大宗商品类交易场所的负面舆情信息,几乎来自于一些交易所做伪大宗、挂羊头卖狗肉方面。他们害苦了现货大宗商品交易市场真正做事的,听任这些伪大宗交易场所发展,不可避免地要出现“劣币驱良币”的糟糕局面。
这类市场的负面舆情,集中暴露在贵金属、原油类、“微盘”、邮币卡伪大宗交易方面。其手法多类似于河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(河北邮币卡交易中心),既是裁判又是运动员,既是平台又是庄家,纵容会员单位诱骗投资者高位接盘,关门打狗,快刀杀人致使投资者血本无归,带来大量的信访投诉问题,影响社会稳定。
还有些是知名的交易所(中心),在遇到问题时危机公关应对能力欠缺,导致负面舆情泛滥,进而影响了整个行业的形象。如渤海商品交易所引发的后果直接是,2017年5月,天津市河北区不得不成立“处置渤海商品交易所风险驻京工作组”并进驻北京,采取“人盯人”措施,确保上访人不发生极端行为。又如,浙江新华大宗与自媒体鹿头社,在这时间段的“棒杀”与“捧杀”,把交易所和自媒体带入人们对这两个行业的“差平”。诋毁与捧场,两家翻手为云覆手为雨,颠覆了人们的认知,最终无可奈何花落去,“好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”。
试想,哪个地方政府在这样的舆情压力下不矫枉过正?在这样的情况下,现货大宗商品交易场所每走一步,都将是步履维艰。
任伪大宗如此发展,对劣币驱良币的现象不予刹车,将给整个行业带来灾难。各类交易场所清理整顿“回头看”该清理什么,整顿什么?相信人人心里都有一本账。
2.交易场所类别不同,骗人基本套路一样
网上舆情监测和投资者实名投诉、期货日报记者线下调查显示,无论是邮币卡类市场、伪现货大宗市场和其他类别“捞快钱”的交易场所,骗钱的套路基本相同。
第一步,借交易平台的名义,在交易软件上搭建非法的伪做市商交易系统,精心设局。
第二步,布置网络,寻找目标。在交易平台搭建的同时,大力发展会员单位,会员单位再发展业务员或居间商,寻求潜在目标等个人信息资料,再通过QQ、电话、短信、微信等各种手段,寻找目标人。
第三步,虚假宣传,获取信任。会员单位在网页上进行虚假宣传,在线下,会员单位的业务员或托儿们等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系。通过聊天交流等方式获得人们的信任,说什么资金第三方托管安全有保障,交易数据与国际行情接轨任何人都无法作假或操控行情走势,并安排一对一的专业老师进行喊单指导,同时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图、操盘情况等信息。
第四步,诱骗开户,开始交易。这些人利用培训好的营销“话术”,骗取客户的信任,他们之间相互配合,通过种种诱骗手段,使客户陷入错误认识。在迅速暴富驱使下,做着发财梦的客户开始在指定网页上开户,开户完成后便直接要求安装实盘软件,安装完成后就开始催促人们入金,赶上这波“赚钱”行情。
第五步,施予小利。客户入金后,这些人往往对客户施以小利,按照喊单师的喊单赚了点小钱,让客户以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作点位,会继续投入更多资金。
第六步,催促加金,快刀杀人。入场的客户无论小有收益或是亏损变大,业务员往往以客户入市资金少,因此收益不大或是不利挽回亏损操作等理由,催促客户继续尽快加大投入。客户在巨大的预期收益和回本心切的驱使下,逐渐迷失自我,进行大量投入。待客户资金加大到一定程度,由“喊单老师”发布反向操作信息,导致客户巨亏。
客户的巨额资金被“利益共同体”轻松得手后,由交易平台、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。一些客户经过不断维权协商,能要回部分被骗金额,前提是被迫签订“封口协议”。
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