第二步:去哪里的法院告
在明确了告谁的问题后,还要搞清楚去哪里的法院告。根据一般的诉讼管辖原则来看,一般是原告就被告,也就是去被告所在地的法院起诉。现货纠纷的案件,实务中一般以合同纠纷为案由进行立案。根据合同纠纷的管辖原则来看,被告的所在地,合同约定的管辖地或者合同的履行地都有管辖权。
所以要看,具体跟平台或者会员单位签订的合同里对争议的管辖法院有没有做具体的约定,如果约定了管辖法院,只能去该法院诉讼,如果没有约定,那么只能去被告所在地法院诉讼。被告所在地包括注册地以及经营地都有诉讼。
然而,笔者通过对比一些生效的现货纠纷判决书发现,该案的管辖法院也有的是开户银行的所在地。但在实务中,开户银行所在地法院一般是以每月管辖权维权拒绝受理的。
律师建议:考虑到地方保护主义以及节省诉讼成本期间,不妨先到开户银行所在地(大部分都是原告所在地)法院进行立案,如果法院不受理可再到被告所在地法院起诉。
第三步:是否可以联名起诉(集体诉讼)呢?
首先关于联名起诉的问题,我国法律不允许联名起诉,即在一本诉状里面,联合署名起诉一个被告。我国司法只承认集体诉讼,集体诉讼是指,多数成员彼此间具有共同利益,因人数过多致无法全体进行诉讼,得由其中一人或数人为全体利益起诉或应诉,不同的原告的案子可以合并审理,但是每个原告需要一份诉状。
笔者也咨询国相关法院,针对这种现货投资纠纷,投资者来自五湖四海,分散且人数众多,如果针对一个平台,可否集体诉讼。法院大多不同意集体诉讼,只同意全体投资者每人准备自己相关的诉状以及证据材料进行单个立案,但是法院可以安排同一位法官,集中审理这一类案件或者合并审理。
所以如果投资者人数众多且针对同一个平台发起的诉讼的话,没法联名起诉,只能单个起诉,在程序上由法院安排合并或者集中审理。
第四步:起诉需要搜集准备哪些材料和证据?
要想去法院立案诉讼,需要按照规定准备好所有的起诉材料和证件。我们将之分为两块:
第一是起诉所需的材料,包括起诉状,原告的身份信息(身份证复印件),被告的身份信息(工商机读档案或者工商信息网上查询打印单),如有是委托他人诉讼还需提交委托书(一般只能委托律师以及直系亲属)和委托人的身份资料;
第二是证据。现货投资纠纷需要哪些证据呢?由于每个现货平台纠纷的案情不一样,所以笔者也只能根据此类案件一般所需的证据进行举例。
一般包括出入金的凭证以及银行流水、与平台或者会员单位签订的相关书面协议或者电子协议、现货买卖的报表流水、与平台或者会员单位沟通的相关记录、平台或者会员单位官网或者行情交易软件公示的相关信息(包括交易规则、通告、提示等)、平台当地的金融办、协议等官方机构发布的一些针对当地的现货规则、整改名录、禁止性规则等、平台当地的相关主管部门的针对投资者的一些投诉、举报的相关复函、平台当地的主管机关针对投资者要求就平台相关的信息公开的复函。此外还需要检索与现货交易相关的相关法律、法规、部门规章等规则作为援引。
这些证据中,如果属于电子证据的(比如说操单报表、网页截图、短信聊天、刷单记录等),还需要到公证处去进行公证,不然法律很难认可其证据效力。
现货投资者维权起诉需要准备的证据材料
资料名称 | 备注 |
投资者(原告)身份证复印件、平台运营公司的工商档案、会员单位工商档案 | 工商档案可在全国企业公示系统中查询:www.gsxt.gov.cn/index.html |
开户协议 | 如有,电子版或者链接都可 |
风险告知及承诺书 | 如有,电子版或者链接都可 |
入金凭证或者开户资料 | 如有 |
资金变动银行流水 | 可在银行柜台打印盖章 |
操单报表 | 可在平台软件下载打印,无需全部打印,节选部分异常报表(指违背市场规律,反向操作或者频繁刷单)即可—建议公证 |
聊天、喊单记录截图 | 与会员单位业务员、喊单员的聊天记录截图—建议公证 |
投资者被骗过程自述(word文档版) | 针对个人情况,写下被该平台怎么引诱开户,直至操单亏损的全部过程,便于律师了解个案案情 |
平台或者会员单位的联系方式 | 包括地址,电话,收件人 |
政策法律性文件包括政府文件、主管部门、行业协会文件等 | 投资者可根据自身情况提供,便于佐证或者揭示平台违法违规经营的证据资料 |
投资者自身向相关主管部门申请的信息公开、各类答复、复函 | 此类文件可佐证平台无相关资质 |
平台官网公示资料:包括交易规则、产品、公示公告 | 此类文件最好公证 |
投资者自身向有关机关报案、投诉、信访、申诉的材料或者受理、办理结果 | 如有 |
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