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邮币卡版“演员的诞生”:有剧本、有脚本、有行骗步骤,一人分饰几十个角色

中新网记者5日获悉,备受关注的12.29邮币卡专案义乌部分已正式进入公诉阶段,140余名犯罪嫌疑人提起公诉,其中两批提前进入公诉。据悉,该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司(以下简称浙江华恩)累计获益5亿余元。

从2016年10月开始,义乌市公安局陆续接到多名群众报警,报警人都称自己被人介绍到网上一个叫河北邮币卡交易中心的平台炒邮票,结果被骗了钱财。接到报警后,义乌警方立即展开调查。随着侦查的深入,一个巨大的骗局渐渐浮出水面。

邮币卡版“演员的诞生”:有剧本、有脚本、有行骗步骤,一人分饰几十个角色

通过侦查,义乌警方掌握了浙江华恩的人员情况以及组织架构。该公司由经理、主管、主播、业务员组成,共计人数160余人。公司外表看起来与其他创业公司没有差别,但是保密制度极其严格,员工进出电梯必须刷卡,办公室窗帘在白天也是拉的严严实实,员工都对外称自己是做淘宝生意的。同时,公司规定其业务员不允许拉义乌本地客户,怕本地人上门闹事。

后根据审讯了解到,浙江华恩的员工通常是经过老乡介绍或者通过网络招聘进来,进公司的第一件事就是给剧本进行相关业务培训,内容包括如何针对不同的客户扮演不同的角色进行交流,“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。

“一个业务员会扮演几十个角色,每个QQ都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的QQ来跟你对话。”据办案民警介绍,这些业务员底薪只有3000元,根据客户投入资金拿提成,业绩突出的年薪能达四五十万。

经过两个月的精心谋划,义乌警方掌握了华恩的大量犯罪证据以及作案手段。2016年的12月29日晚上10点,在金华市局的指挥下,对金华江南、义乌、宁波的数处窝点进行统一收网。义乌市公安局抽调刑侦大队、特警大队、所有派出所共18个单位的精干力量,出动100余辆警车,400余名警察,将华恩总部围堵,当晚,义乌警方共抓捕157名犯罪嫌疑人。

因涉及犯罪嫌疑人、被害人人数众多,案件复杂,为使该案件顺利公诉审判,从2017年7月开始,义乌市人民检察院也提前介入指导,多次同义乌市公安局办案民警进行会商探讨,针对案情交换意见。最终在2017年的12月29日顺利公诉至法院。

下一步,义乌警方将在掌握平台交易数据的情况下,发起全国集群战役,对全国各地有犯罪嫌疑的居间商开展集中打击。


【事件回顾】

河北滨海大宗停业自查50天 连发23篇“停业整顿”公告

连发72份“停业整顿进展”通知后 最大邮币卡交易平台被封

河北滨海大宗仍处于“复读机模式” 5个月连发109份公告刷存在感

传河北代省长要求沧州市政府4月底前完成对河北邮币卡开盘方案的评估

河北滨海大宗商品交易市场,成立于2009年8月,最初目的是为了服务农产品流通,帮助农户及时了解市场行情,通过以销定产降低种植和收购风险。起初进行多个农产品现货品种的电子合约交易。

2012年,河北滨海大宗的一家代理商负责人由于和客户进行对赌交易导致客户亏损被警方逮捕。其供出了平台给代理商提供内部行情信息,并且返还超过70%佣金的事实。

随后,全国掀起清理整顿交易场所的风暴。河北滨海大宗虽然在清理整顿中得以保留,但是现货品种全部下线,交易被叫停。

2015年7月,河北滨海大宗将经营范围扩大到石油化工,开始交易原油现货。然而这时,原油现货已经在全国引起了大量投资者投诉,不久便被监管者全面叫停,各地交易场所纷纷下架了原油现货品种。

经过不断探索,河北滨海大宗终于找到可以“重整旗鼓”的交易品种——邮币卡。

2015年8月,它一度更名为“河北邮币卡交易中心”,同年10月开始正式开盘。短短两个月里,邮币卡累计成交金额就突破了100亿元,并以单日15亿元成交金额跃居全国邮币卡电子盘首位。

2015年以来,国内涌现了大大小小约120家邮币卡电子交易所,河北邮币卡是其中交易量最大的市场之一,日均成交额在20亿元到80亿元之间,上市邮票、纪念币数量多达271只。

2016年12月29日,浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。浙江华恩不过是河北邮币卡交易平台约2000家会员公司的其中一家。

2017年1月20日,河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了河北邮币卡平台的财务账目、会员入市协议,以及271只邮币的上市手续等材料,一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。

当日,河北邮币卡官网发布停业自查整顿公告。从此,河北邮币卡进入进入“复读机模式”。

河北滨海大宗停业自查50天 连发23篇“停业整顿”公告-花儿街
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