苏州金融办:远离白银、原油、邮币卡等非法违规交易场所

苏州市金融办提醒广大市民及投资者,远离违法违规交易场所,远离非法期货交易。最后,再次提醒市民朋友:陌生QQ、微信谨慎加,喊单操作勿轻信,高利诱惑需理性,骗子手段实在多,勿理勿信是上策。

根据目前交易场所的监管要求,地方交易场所原则上不得通过发展会员、代理商、授权服务机构开展经营活动,确有必要的,应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及会员、代理商、授权服务机构工商注册地省级人民政府批准。目前,我省未批准过外省交易场所的会员、代理商、授权服务机构在江苏开展业务。也就是说,目前在苏州以白银、原油、邮币卡、字画、珠宝等为标的运行的交易场所及会员单位均未获得合法身份,应引起投资者的高度关注。

苏州金融办:远离白银、原油、邮币卡等非法违规交易场所

违法违规交易场所及其会员单位、代理商、居间商欺骗形式多样,目前主要有:

一是挂羊头,卖狗肉。有的交易场所打着互联网金融的旗号,利用交易软件,违规设立交易平台,采取放大倍数的杠杆交易、强行平仓等机制,吸引投资者从事变相期货交易。这些交易场所有些是身份非法;有些身份合法,但开展的业务、交易方式及交易品种未经批准,是业务非法。例如以白银、原油等大宗商品为交易标的,引用国际市场行情,采用现货连续(延期)交易,允许投资者通过每日支付一定费用将交割期限无限延后,并可以通过平仓离场免去交割,交易对象实际上是抽象出的符号和合约,实践中基本无交割,违反了国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求。甚至还存在会员单位与投资者进行对赌的情形,投资者的亏损即为会员单位盈利,极易导致投资者发生重大损失。

二是金玉其外,陷阱其中。交易场所为推广业务,会聘用大量会员单位、代理商、居间商层层招揽客户,按比例分配收益。这些机构会招募大量的经纪人员,通过互联网、微信、电话进行营销,通过承诺高收益、隐瞒风险等手段诱导缺少投资经验的人员开户交易,并安排所谓的“分析师”、“老师”在微信、QQ上组建“战队”,宣传其投资经验丰富、技术高超,诱导投资者重仓交易,骗取投资者高额的手续费和交易亏损。甚至自设虚假交易系统,虚拟交易,操纵、虚设价格行情,喊“反单”洗劫诈骗投资者。

三是形式多变,不离骗局。一些现货交易场所利用互联网不断推出新型骗局,比如瞄准拥有零碎时间的手机用户,利用投资者“小赌怡情”的心理,开发了微盘交易。所谓微盘交易,就是基于手机APP或微信公众号开发的,以较小的投资金额,对标的商品进行买涨或买跌的投机行为,实质为赌博行为。微盘交易大多以白银、铜、原油现货电子盘为主,也有的交易二元期权、邮币卡、原始股等。

目前微盘交易市场鱼龙混杂,乱象丛生,有的微盘交易还涉嫌对赌交易。由于微盘交易属于新型投资方式,相关立法尚未成熟定型,投资者因非法微盘交易行为遭受的损失很难得到有效保护。

苏州市金融办提醒广大市民及投资者,远离违法违规交易场所,远离非法期货交易。最后,再次提醒市民朋友:陌生QQ、微信谨慎加,喊单操作勿轻信,高利诱惑需理性,骗子手段实在多,勿理勿信是上策。

苏州金融办:远离白银、原油、邮币卡等非法违规交易场所

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