套路五:巧妙利用第三方支付通道,隐藏资金真实去向
目前黑平台都是借助第三方支付通道完成入金。这些第三方通道把钱以消费或者网购的名义转到空壳公司,致使受害者维权也只能查到空壳公司这一部。资金没有进入到平台宣传的第三方监管账户,更别提进入市场交易了。
不过,国家也已经注意到了第三方支付的问题,正在采取措施进行规范,相信不久第三方支付的问题会得到解决。
发现上当后我打印银行资金流水,发现钱转入账户为银联上海分公司-联动优势电子商务有限公司和北京九购有限公司,还有一个汇付天下-平安银行,联系客服查找下去,并通过当地工商部门查找,发现北京九购科技公司早已人去楼空,联系不到人;联动优势公司把我的钱又转到北京创利环球咨询公司(北京工商投诉后,认定为空壳企业);汇付天下-平安银行也把我的钱转到北京创利环球咨询公司。
入金并没有进入到开户客服宣传的第三方托管银行,进入国际黄金市场,平台上的入金金额只是一个虚拟的数字。香港创利丰金业及其内地会员单位并没有开展第三方存管业务、在其官网也查不到开展第三方存管业务的备案信息。
套路六:重新伪装,继续行骗
香港华誉环亚的令狐团伙关掉直播间,解散微信群和Q群后,更名改姓为老张,同一个套路继续行骗。这些骗子团伙,做一单后,无法满足他们的野心,重新包装后,继续开张。爆料人称:
此黄金交易平台涉嫌黑幕操作,黑心代理商联合创利丰平台设套骗人!无资质黑平台和代理商、骗子团伙相互勾结,合谋诈骗,目前全国已有很多受害人,他们还在打着不同的旗号骗人!
据我所知的就有什么“凌风论股”、“风云特战队”,寻牛决群,风云财经群、“金牛杯股神争霸赛”、“集结号”、“随波逐牛”、“股王总决赛”、“五将会师”、“国泰民安”股票大讲堂等等,骗子有“山河”、“王大伟”、“马胜利”、“周正安”、“陈建国”、“玄阳子”、“股民老张”、“高龙”、“王大拿”、“特力”、“令狐冲”“牛魔王”、“渔夫”、“刘承远”、“青松”等。
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