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西北大宗最大会员单位变身正乾方继续“喊单” 实控人竟是8年前的“股市黑嘴”熊碧波

2010年7月,熊碧波因为违规从事证券咨询被禁入证券市场7年。

手法“万变不离其宗”

熊碧波的手法“万变不离其宗”,先招募分析师在公开渠道点评股票,获得投资者信任后,再以欺骗的方式让投资者交易不同的金融产品。

只不过,考虑到当年其雇用的证券分析师们大多被证监会吊销投资咨询执照,近些年熊碧波开始着手建立自己的常备分析师团队,并从上海普斯金融研究所招募了一批所谓的“台湾分析师”,组成上海万骁研究所,跟随熊碧波转战各个交易平台。

而投资者在正规途径并不能查到这些所谓分析师的任何背景,因为他们并不持有任何内地监管部门核发的金融执照,方便随时跳出监管之外。

尽管熊碧波一直都行事低调,避免让自己的名字出现在旗下的公司的股东名册中,但第一财经记者还是通过天眼查,发现了各家公司及所涉人员之间千丝万缕的联系。

资料显示,福建润银的大股东陈苏,也是四川润易的法定代表人,还是大有荣泰的法定代表人。福建润银的法定代表人陈鹏,同时是大有荣泰关联公司宁夏大有荣成投资管理有限公司的法定代表人。

熊碧波的合作伙伴邓京蓉还担任大有荣泰上海分公司(已注销)的法定代表人。2017年3月,上海浦东新区市场监督管理局以虚假宣传对宁夏大有荣泰上海分公司行政处罚,罚款10万元。

当年被证监会处罚之后,熊碧波的团队“作鸟兽散”,只有同遭禁入处罚的汪勇军继续跟随,在公司担任熊碧波的副手。

至于“正乾方”这个名字,有业内人士分析认为,可能就来自于汪勇军2007年设立的成都正乾方软件信息有限公司(已注销)。这家公司由汪勇军和陈鹏共同持有。

记者调查还发现,成立仅一年半的正乾方貌似已经有了新的“马甲”。今年1月,正乾方关闭了官方网站的微信公众号,公司启用了新名称:北极星(上海)科技有限公司,一部分业务则转入新品牌“荣坤投资”。

从工商资料看,上述两家公司的股东与正乾方的股东看似也没有交叉。但记者通过走访了解到,它们和正乾方其实也是同一批人员在操作。

一家以提供投资建议、代理客户开设金融账户为主业的团队,不在意品牌的长期价值,频频“变脸”,隐藏股东间的关联关系,同时又不断遭到客户或投资者投诉。这种不寻常的现象已经引起业界的高度关注。

针对公司频繁注销、更换名字继续从事违法违规业务的情形,北京师范大学刑事法律科学研究院教授周振杰表示,即使涉嫌犯罪的单位被撤销、注销、吊销营业执照,都依然可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任。

周振杰还指出,无论主要责任人是否为中国国籍,只要违法行为发生在中国国境内,行为人不存在享有外交豁免权等特殊情形,都可以根据中国的法律追究其相应的责任。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。

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评论列表(2条)

  • 把骗子送进监狱
    把骗子送进监狱 2020年6月30日 19:49

    正乾方就是一个打着“上海黄金交易所”和“兴业银行”战略合作伙伴旗号的骗子公司。
    请被“正乾方、北极星、金泰盛、阀琦市界、曦昆和鑫世界”骗的的受害者联系我:13155828868

  • 匿名
    匿名 2020年6月30日 19:49

    正乾方就是一个打着“上海黄金交易所”和“兴业银行”战略合作伙伴旗号的骗子公司。
    请被“正乾方、北极星、金泰盛、阀琦市界、曦昆和鑫世界”骗的的受害者联系我:13155828868