黑平台频出,易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构被联名投诉

报道了那么多黑平台,深知黑平台之所以能够卷款逃之夭夭,第三方支付通道起到了很大的作用。因为第三方支付没有监管,转账只是以消费的形式转入一个空壳公司。当受害者意识到上当受骗后,根据自己的转账记录进行查询时,第三方支付除了给出转入的空壳公司名字以外,其他信息一概不提供。这个事实,让很多受害者对于它这种助纣为虐的行为很是抓狂,但又很无奈。

近两日,有两位受害者向FX119投诉第三方平台的。其中,香港华誉环亚平台的受害者集中提供资料,联名投诉易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站和盛付通5家第三方支付机构违规违法行为。

黑平台频出,易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构被联名投诉

香港创利丰事件受害者自述如下:

国付宝信息科技有限公司和香港创利丰黄金外汇交易平台勾结,香港创利丰现通过虚拟盘操作、对赌。诈骗团伙以免费推荐股票的名义拉我到QQ群里,开直播间讲股票,然后骗我们做黄金,虚构事实,诱骗大家重仓、满仓操作。不到20分钟瞬间就被系统强制爆仓,血本无归!现在已有千人被诈骗,金额高达6000万元,我有详细证据和公安机关立案告知书!

被骗后受害人紧急联系国付宝客服,希望能够追回资金,国付宝客服回应称,他们把钱打去深圳道格利科技有限公司了,但是国付宝对深圳道格利科技有限公司一无所知,任何信息都不提供。

黑平台频出,易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构被联名投诉

黑平台频出,易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构被联名投诉

第三方支付确实便利了我们的生活,但是它带来的问题隐患也不容小觑,尤其是给这种黑平台开绿灯,让交易置于阴暗处,不透明。这样后续也给警方的立案侦查增加了不少难度。不知道转入账号公司的资质就进行转账,第三方支付确实应该置于监管之下,才能更好地发挥它的作用。并且根据相关法律,其行为已经涉及到违法,必须进行整治。

香港华誉环亚事件受害者自述如下:

2017年11月至12月,我们10人先后被非法诈骗团伙诱骗通过香港华誉环亚外汇平台投资黄金,受骗金额达4523903.27元。经查,资金通过易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站和盛付通5家第三方支付机构转走,并实时结算。由此可见,5家第三方支付机构为非法商户违规提供支付通道,私自划转客户备付金,视为非法商户违法犯罪的帮凶。此案全国受害者众多,涉案资金至少上亿元,警方现已立案侦查。

黑平台频出,易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构被联名投诉

经查,我们在香港华誉环亚平台所投资金并没有进入香港华誉环亚平台所谓的第三方监管银行,资金全部经由易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通等第三方支付机构以消费购物的名义划转到国内的几家皮包公司:

  • 易宝支付:客户入金划转至深圳市深港崇光贸易有限公司
  • 开联通:客户入金划转至深圳市兰汇新森科技有限公司
  • 商银信:客户入金划转至深圳前海风顺信息
  • 爱农驿站:客户入金划转至烟台市成平环保科技有限公司和深圳市汇通睿付科技有限公司
  • 盛付通:客户入金划转至哈尔滨索阳科技有限公司等

所有的资金划转客户事先并不知情,第三方支付公司并未告知并获得客户同意,第三方支付公司私自划转客户备付金,向非法外汇、贵金属等杠杆交易的网络外汇平台提供支付通道。

根据国家相关规定,从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,第三方支付机构不得为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务。5家第三方支付机构明知故犯,沦为违法犯罪行为的帮凶。

在此,我们联名控告易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构涉嫌为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务、涉嫌为网络投资诈骗团伙洗钱。我们强烈要求中国人民银行作为第三方支付机构的支付牌照发放和监管单位,严惩上述5家第三方支付机构,冻结违法商户的资金结算,赔付和追回我们受害者损失。

香港华誉受害者部分人员资金转出证据

黑平台频出,易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构被联名投诉
盛付通
爱农驿站&开联通
爱农驿站&开联通
商银信&易宝支付
商银信&易宝支付

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评论列表(2条)

  • NB一堆
    NB一堆 2018-09-02 11:51

    一堆天才
    付款是自己心甘情愿付的
    付款当下没看收款对象吗?
    没有自己操作会付款出去吗?

  • 代文婷
    代文婷 2018-08-19 17:46

    :neutral: :neutral: 我想说我也是受害者之一,介于2018年8月13日下午,本人被北京爱农驿站有限公司窃取人民币799元,又从中在安逸花当中进行放款借款行为,让本人还款1200元人民币,于9个月还款,分期还款,这个是高利贷公司,还要收高额的利息,本人不管什么方法都要将犯罪份子绳子以法,这样的人就要枪毙,习大大你到是赶紧管管啊,这人都无法无天了

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