最近一周多地警方重拳出击,破获数起特大炒外汇诈骗案

在国家做出重点整治涉众型金融犯罪之后,多地警方重拳出击,打掉了一大批以外汇贵金属、网上现货期货为幌子的电信诈骗案件。

甘肃酒泉公安出警深圳龙岗,抓获嫌疑人130余名

5月31日,酒泉公安隆重举行欢迎仪式,迎接侦办肃州区“2.24”电信诈骗案专案组民警凯旋归来。

2月24日,肃州区发生一起电信诈骗案件,涉案金额19.22万元。酒泉公安闻警而动,抽调专人组成专案组,协同联动、同步上案,从涉案微信群入手,紧盯案件“信息流”“资金流”,辗转广州、深圳等地,通过调取固定大量证据和研判分析海量信息,抽丝剥茧,溯源觅迹,锁定位于广东深圳的4家嫌疑公司和10余名犯罪嫌疑人。

5月24日,在深圳龙岗警方大力协助下,一举捣毁利用网上现货、期货交易平台实施电信诈骗犯罪的窝点3处,抓获嫌疑人130余名,缴获涉案工作电脑硬盘150余块、手机500余部和大量书证、印章等物证,冻结赃款288万余元。通过紧张的调查固证,5月31日,将刑事拘留的17名犯罪嫌疑人安全顺利押解回酒,“2.24”电信诈骗案成功告破。详见《号称新西兰平台的“忠汇国际”黄金投资诈骗案告破,130多人被抓

重庆警方捣毁一跨省网络诈骗团伙 抓获嫌犯28人

中新网记者6日从重庆石柱县公安局获悉,当地警方近日成功破获一起跨省网络诈骗犯罪案,警方在广东、贵州、湖南等地同步收网,一举捣毁6个网络诈骗窝点,共抓获犯罪嫌疑人28人。

最近一周多地警方重拳出击,破获数起特大炒外汇诈骗案

警方介绍称,今年3月16日,石柱籍男子向某到公安机关报警称,从今年3月12日起,他在某APP平台进行交易投资,先后投入现金4800余元,但其APP账户累计收入资金始终无法提取,怀疑自己上当受骗,遂报警。

6月3日,石柱警方组织精干警力,在贵州铜仁、湖南娄底、广东东莞等地同步实施抓捕,一举捣毁该诈骗团伙分设的6个网络诈骗窝点,扣押涉案车辆1台、电脑19台、手机61部、银行卡46张。据警方初步统计,该案受害人超过百人,涉案金额100余万元。

目前,李某、毛某等28名犯罪嫌疑人已被全部押解回渝,并被刑事拘留,案件正进一步查办中。

金华金东警方侦破特大炒外汇诈骗案,打掉五个非法外汇平台

浙江金华新闻网6月7日报道,当天上午,在浙江省公安厅举行的新闻发布会上,金华市金东公安分局通报了特大炒外汇诈骗案侦破情况。

最近一周多地警方重拳出击,破获数起特大炒外汇诈骗案

通过历时4个多月的缜密侦查,金东公安分局侦破一起“炒外汇”特大诈骗案。4月下旬,该局在相关公安机关的大力支持和协作下,于河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省发起集中收网行动,抓获涉案人员67名,采取刑事强制措施52名,打掉网上非法交易平台10个,其中5个为非法炒外汇平台,涉案金额2000多万元。5月底,金东区人民检察院以诈骗罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。(详见《有人开发了10多个交易诈骗平台,6万元一个销往全国(名单)》)

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

(0)
上一篇 2018-06-08
下一篇 2018-06-09

相关推荐

  • Great Profit Global经典演绎微信群荐股诈骗6大步骤 用户2万多美金无法提出

    近期,股票交流群,群的名称叫❽奇侠之路学习交流群,刚开始群里一直是聊着股票。但是从6月中下旬群里的人说现在股票行情不好,可以了解一下T+0股指,刚开始我没有太在意,可是后来群里的那些人天天在群里晒盈利截图,今天赚了几千美金,明天又赚了几万美金,仿佛他们躺着就能赚钱。 结果我也成功的被骗了,在Great Profit Global平台开了户。刚开始为了安全起见,我只投了一点点钱,结果群里喊单的告诉我,我资金太少,不让我操作。 后来喊单的又让我加资金,说8月份会根据资金大小制定一个盈利在200%的策略。在他的再三怂恿下,我前后又入了2次金,总计是138690元。第一次我也是为了资金安全,曾尝试出金,出了是2025元,结果成功的出来了。 可是在我后面加大资金盈利后就出不了金了,多次跟平台客服联系,要求他们还我本金,他们均以NFA有资质,可是后来发现被骗后,我查询发现这个平台没有受到任何监管,是不正规平台。 回想起我入金的时候是转账到私人账户,当时就有质疑,然后问了群里的其他人,都说没有问题。 我7月17号出的金,22号提示失败,然后当天又申请出金,到今天仍然是待处理。 期间我催了客服无数次,但每一次都是告诉我修复好了会通知我,结果从17号到现在过去了一个多月了还是不能出金。 通过刘女士的自述,可以看出这样的“喊单”诈骗都已经有了成熟的流程,一旦误入,很难全身而退。 一、“先拉进群再说” 这是所有骗子行骗的第一步,只有将受害人拉进群,进到他精心打造的拟态空间之中,利用安插在群里的托不断地“洗脑”这名“老师”有多么厉害,而忽略了这种被打造的拟态环境与现实环境的差别,让受害人以为自己可能真的遇到“暴富”的机会了。 二、“心动了就加大资金吧” 进了群之后,情况就变得可控了。骗子会不断地洗脑,总有一天,你会动心的。 三、“也不是没问过监管” 许多受害者易犯的问题就是,先入金,再象征性地问问…

    2019-09-03
    2.5K
  • 外资交易十大骗术:除了假平台、假监管、假官网,还有这么多套路

    1、虚假经纪商及未授权经纪商 这些经纪商常用高利率,保证获利率,零差价或其他不现实的承诺来诱骗外汇交易在网上进行,设计一个高端的网页来骗取投资者的信赖对这些诈骗公司并非难事。因此,对投资者而言,在任意一个平台开始交易前务必要再三检查其合规性。 交易前,外汇经纪商持有相关监管机构,如英国CySEC的牌照,并受其监管。 关于这一点,英国金融行为监管局(FCA)官网上有一个搜索框,这个功能可以帮你查到一些外汇公司的监管状态及监管历史。 监管状态是确定一家外汇公司是否可信的重要指标,且其监管状态应显示在官网上。如果一家公司接受其所在国家权威监管机构的监管,那么相比之下这家公司的合法性会更高,运营会更合规,行为也会更负责。因为如果他们不合规运营,他们就会被吊销牌照,名誉也会扫地。 你要避免的黑平台: 在网上随便一搜就可以发现很多未受监管非法运营的外汇黑平台。以下是几家FCA公布的未受监管的黑平台信息: ·AMFX (www.amfx.com) ·Banco FX or Banko FX (www.bancofx.com) ·TFX Traders (www.tfxtraders.com) ·Golden Green FX Limited (https://www.ggfonline.com, https://www.goldengreenforex.com) 2、克隆经纪商 乍一看,一些公司好像已在某个监管机构的网站注册,并受其监管。此外他们能提供一个注册号。然而,进一步调查就会发现,它们只是与真正受到监管的经纪商极为相似。这些技术分析能力了得或称自己能得到影响市场动态的第一手资讯。通常情况下,还会有众多交易员现身说法来证实这段说辞。这些交易员称他们已通过这一服务赚取大量利润。这样的信息服务是要收费的,当然,如果这是一个骗局,交的钱是没有办法要回来的。不过如果交易员想要继续使用信号销…

    2019-05-07
    3.0K
  • HotForex热汇涉嫌诈骗 被上海警方立案侦查!

    突发消息,经外汇经纪商Hotforex热汇涉嫌诈骗被警方立案侦查! 经确认以下消息为办案警官陈警官于今天上午发给微信消息: “你好,我是上海市公安局长宁分局周家桥派出所,现和你联系的业务员Steven已因涉嫌诈骗被我局刑事拘留,经调查,hotforex平台涉嫌诈骗,且该平台并未将资金投入境外市场,为打击非法差价合约(FCA颁发的许可。1个月后,HotForex于去年12月再次斩获FSA)牌照,将业务扩展到阿拉伯联合酋长国。

    2019-03-20
    6.0K
  • 揭秘外汇黑平台6种惯用包装伎俩!

    近日,又有受害者曝光“被微信群老师带进万豪金业喊单交易,损失达22万”。

    2018-09-18
    2.6K
  • 恒通国际APP外汇诈骗案破获,5人落网

    犯罪嫌疑人马某等人对其利用恒通国际APP外汇投资平台招揽顾客投资外汇,操控篡改数据使客户亏损自己盈利的犯罪事实供认不讳。

    2018-06-26
    4.3K
取消回复
已有 2 条评论
  1. 还有一个更大的虚假外汇交易平台没逮到,名称为恒俊国际微交易,他们客服拉我在上面一月输了五万多,我在苏州报过案,没抓,不知道怎么回事

    2018年8月9日 00:32来自移动端 回复
    • vx:13036551830

      有时报案,没有处理出来时,可以找正规渠道维权追回的,我一个朋友在微交所亏损了32万,通过维权追回了。

      2018年8月17日 22:56 回复