外汇局通报上半年典型违规案例:中行、工行、微信、支付宝等上榜

下一阶段将继续深化外汇管理改革,推动金融市场开放,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动。

国家外汇管理局7月24日通报今年严厉查处外汇违规行为的工作情况,上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。

外汇局通报上半年典型违规案例:中行、工行、微信、支付宝等上榜

外汇局同时公布了27个典型的违规案件。其中,银行违规案13个,企业转口贸易相关案5个,个人非法买卖或分拆逃汇案4个,而且首次公布了第三方支付机构违规案例,支付宝、财付通等5家机构名列其中。

银行违规

中国银行莆田分行因为个人分拆办理售付汇和外币现钞提取业务被处罚款70万元;

工商银行深圳分行因未按规定审核境内个人有效身份证件及资金性质办理个人结汇业务被处罚款43万元。

第三方支付机构违规

支付宝因超出核准范围办理跨境外汇支付业务且国际收支申报错误被罚60万元;

上海盛付通因与支付宝同样的违规行为被罚62.5万元;因未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料,财付通被处罚款60万元;

智付电子支付凭虚假物流信息办理跨境外汇支付金额逾1550万美元,被处罚款1530.8万元;

易智付科技因通过系统自动设置办理分拆购付汇159万美元而被罚107.45万元。

个人违规

四川籍邓某为非法获利而通过地下钱庄多次将人民币与港币相互兑换逾1360万元,被处罚款204.36万元;

广东籍许某利用其实际控制的某公司向境内企业付款6000万元人民币私自购买美元,被罚570万元;

河北籍赵某非法向境外转移资产合计逾245万美元,被罚116万元。

外汇局表示,下一阶段将继续深化外汇管理改革,推动金融市场开放,保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动

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