本报告所称“警示类交易场所”是指罗列的这些交易平台存在这样那样的问题，或缺少相应的展业资质，或内控合规机制不健全，或负面舆情多，或涉嫌诈骗、非法集资，或操纵市场、内幕交易，或缺乏资金第三方存管机制，或实际控制人跑路，或交易软件具有风险……存在较大风险隐患，投资者权益难以保障。
法人代表：冯继伟
注册资本：5000万元
营业期限：2009年8月26日至2029年8月25日
企业愿景：必期百年而长兴
获得荣誉：“最具影响力交易平台”“十大诚信交易平台”“互联网金融十大经济人物”“互联网金融十大影响力人物”“诚信经营交易平台”“安全联盟信誉企业”。
入榜理由：挂羊头卖狗肉式的伪大宗商品交易市场；停业整顿；会员单位涉嫌诈骗；使用软件系统存在严重问题，安全性难以保障。
湖南澳鑫商品交易有限公司
法定代表人：李正英
注册资本：1亿元
高管：黄利锋、王成阳、欧阳琼、黄星华
入榜理由：“澳鑫公司”为挂羊头卖狗肉的伪大宗交易平台，从深圳某技术公司购买TAS交易系统软件，在既无现货又不确定是否有现货交易的情况下，发展运营中心和招收会员单位。基本无实物交割。
中色金银贸易中心交易平台
法定代表人：葛晖
注册资本：2亿元
营业期限：至2033年7月4日
高管：工商信息罗列的高管多是其代理人，实际控制人为帅百华
入榜理由：未经国家相关部门批准搭建的非法交易平台。资金虽然显示在交易平台上，实际大部分资金已被帅百华非法转移。11月5日，北京工商部门吊销其营业执照。
泛融网
泛融（深圳）互联网金融服务股份有限公司
注册资本：0元
营业期限：2015年1月23日至无固定期限
主要成员：赵忠魁、江崇王、郝保东、单九良、张丽梅、李文康、郭枫、张鹏
获得荣誉：某知名网站财经频道认同泛融网的投融资模式，双方达成战略合作推广；号称李嘉诚的“御用金融顾问”、香港“红筹股之父”的梁伯韬不断为其站台，误导投资者。
入榜理由：泛融网合伙人违背职业操守，用欺骗手段吸引46675名投资人投资123.99亿元，不断在后台删改数据，投资者的资金去向不明。
注册资本：1亿元
营业期限：2014年12月24日至9999年12月31日
主要人员：张鹏、张丽梅、江崇王、单九良、李文康、宋兵兵、梁伯韬、郝保东
入榜理由：天眼查2018年9月20日生成的《企业信用报告》“风险信息”一栏显示“被执行人、法律诉讼、法院公告、行政处罚、严重违法、股权出质、动产抵押、欠税公告、经营异常、开庭公告、司法拍卖”。
厦门两岸金融资产交易中心
注册资本：1亿元
营业期限：2014年12月24日至9999年12月31日
主要人员：郝保东、李文康、张丽梅、宋兵兵、江崇王、梁伯韬、张鹏、单九良
入榜理由：被工商部门列为企业经营异常名录。部分人员被公诉。
厦门盛富泛亚投资合伙企业（有限合伙）
营业期限：2014年8月7日至2064年8月6日
注册资本：不详
主要人员：张鹏、单九良
入榜理由：涉嫌非法集资被起诉。
北方文化交易中心
河南北方文化艺术收藏品交易中心（普通合伙）
营业期限：2016年2月5日至无固定期限
股东：王森、王建仓
入榜理由：3个官网无法打开；异地经营；涉嫌未获得监管部门审批、违规经营、幕后操盘、非法吸资和不正当交易。
云南汇和大宗商品交易中心
入榜理由：2015年3月16日，云南省金融办《关于近期部分不法分子伪造国家机关公文欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各类交易场所清理整顿工作领导小组办公室，从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公文函件”。
昆明市欣恒源商品交易中心
入榜理由：2015年3月16日，云南省金融办《关于近期部分不法分子伪造国家机关公文欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各类交易场所清理整顿工作领导小组办公室，从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公文函件”。
云南八桂珠宝交易中心
入榜理由：2015年3月16日，云南省金融办《关于近期部分不法分子伪造国家机关公文欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各类交易场所清理整顿工作领导小组办公室，从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公文函件”。
黄金佳投资集团
营业期限：2007年3月5日至2027年3月4日
注册资本：5003万元
主要人员：肖雪、肖淑娣
入榜理由：负责人非法吸收公众存款。
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:cry: 这么多