日前，国家外汇管理局总会计师孙天琦，在12月8日的互联网金融论坛会议上，透明了目前监管部门对外汇行业的最新监管进展。他总结到，外管局处理非法外汇交易平台取得了阶段性成效。
第一，关闭了572家非法外汇交易网站。
第二，整改清退18家非法外汇交易网站（删除网站中有关外汇交易内容）。
第三，约谈16家非法外汇交易网站（承诺整改，删除相关外汇交易内容）。
第四，3家平台移交公安机关。
孙天琦指出了外汇行业存在的几种乱象：境内机构“披洋皮”在境外设立网站返程向境内提供跨境金融服务；我国有个别境内企业绕道境外获取牌照，再转以境外的“洋身份”利用互联网“返程”境内开展此业务。
境外平台通过互联网跨境，在我国境内乔装打扮为培训公司、咨询公司等，在我国拓展市场。
孙天琦称，巡查发现以下问题：
一是业务牌照涉嫌造假，声称受权威机构监管或宣称拥有授权，但实际查询信息却不匹配。
二是承诺高收益，交易过程不透明，暗箱操作，蚕食客户资金。
三是涉嫌利用“传销模式”发展客户。部分平台按层级返利方式吸引新投资者加入。
四是打着“外汇交易”旗号，持续高额分红。但由于盈利的不确定性，很可能是旁氏骗局。
孙天琦强调，需逐步提高我国金融服务市场开放水平，同时完善建立一套与开放程度相匹配的监管体系。要强调互联网虽然无国界，但是金融牌照必须有国界，跨境金融服务不可“无照驾驶”。
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